Ухвала суду № 71951847, 31.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4996/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сміяна Павла Олександровича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сміяна П.О., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Тельпісом М.В., у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» М.КИЇВ, ПАT "ПУМБ", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "МАРФIН БАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ЮНЕКС БАНК", філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Сміян П.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб за попередньою змовою між собою, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діялності ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 40866171), ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583), ТОВ "УКРПРОМ 100" (код ЄДРПОУ 41521246), ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648), ТОВ "ТЕХНОЛІН" (код ЄДРПОУ 41100559), ТОВ "СІТІ СТОУН" (код ЄДРПОУ 34995175), ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179), ТОВ "СВІТТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41171499), ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40883291), ТОВ "МАСМЕД" (код ЄДРПОУ 41655586), ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41638796), ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" (код ЄДРПОУ 41667261), ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41230683), ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808), ТОВ "ГРІНСАН" (код ЄДРПОУ 41582542), "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" (код ЄДРПОУ 41230737), ТОВ "ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457930), ТОВ "ВІТОМАКС" (код ЄДРПОУ 41100469), ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588), "БРАЙТВЕЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41638843), ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39915691), ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41448439), ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864), ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457794), ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738), ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40995948), ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975), ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40060154) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в формуванні необгрунтованого податкового кредиту підприємствам - вигодо набувачам для мінімізації податкових зобов'язань.

Так, група осіб, з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, сприяла незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Київської та Одеської областей відкрили підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності в приміщеннях АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ПАТ "ЮНЕКС БАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "СБЕРБАНК", ПАT "ПУМБ, ПАТ "МАРФIН БАНК" розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-документів про відкриття та функціонування банківських рахунків вищезазначених банківських учтанов та необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сміяна Павла Олександровича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., Хімічу С.В., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000002780, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 40866171), ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583), ТОВ "УКРПРОМ 100" (код ЄДРПОУ 41521246), ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648), ТОВ "ТЕХНОЛІН" (код ЄДРПОУ 41100559), ТОВ "СІТІ СТОУН" (код ЄДРПОУ 34995175), ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179), ТОВ "СВІТТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41171499), ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40883291), ТОВ "МАСМЕД" (код ЄДРПОУ 41655586), ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41638796), ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" (код ЄДРПОУ 41667261), ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41230683), ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808), ТОВ "ГРІНСАН" (код ЄДРПОУ 41582542), "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" (код ЄДРПОУ 41230737), ТОВ "ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457930), ТОВ "ВІТОМАКС" (код ЄДРПОУ 41100469), ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588), "БРАЙТВЕЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41638843), ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39915691), ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41448439), ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864), ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457794), ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738), ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40995948), ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975), ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40060154) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457794) № 26007010005477, №26008010005476, №2600901000547; ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975) № 26007010005228, №26008010005227, №26009010005226; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738) № 26007010005381, №26008010005380, №26006010005382; ТОВ "ТЕХНОЛІН" (код ЄДРПОУ 41100559) № 26000010005344, №26008010005346, №26009010005345; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648) № 26000010005322, №26001010005321, №26009010005323;

у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40995948) № 26000555467, №26001555466, №26002555465; ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975) № 26007010005228, №26008010005227, №26009010005226; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738) № 26005554195, №26006554194, №26009554191; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179) № 2605034547; ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 40866171) № 26004555463, №26005555462, №26006555461;

у Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» М.КИЇВ (МФО 322669) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588) № 26008300347736; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808) № 26001300345412; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648) № 26001300226951; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601) № 26001300495834; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864) № 26000300495288; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40351779) № 26006300230469;

у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39915691) № 2600524244; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588) № 2600226614; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808) № 2600026670; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738) № 2600632123; ТОВ "СВІТТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41171499) № 2600531644, ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179) № 2600027783; ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648) № 2600524967; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601) № 2600225817; ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864) № 2600525810; ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40351779) № 2600623855, ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583) № 260057891;

у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41448439) № 2600300148803; ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588) № 2600600132551; ТОВ "ВІТОМАКС" (код ЄДРПОУ 41100469) № 2600900143309; ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457794) № 2600200147672; ТОВ "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" (код ЄДРПОУ 41230737) № 2600300142173, ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808) № 2600800132524; ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40060154) № 2600000142431; ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40995948) № 2600400138218; ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738) № 2600800138791; "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41230683) № 2600800142194, ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41448664) № 2600000148796; ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40883291) № 2600500138860; ТОВ "СВІТТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41171499) № 2600600142033; ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179) № 2600100136637; ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601) № 2600000134348, ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864) № 2600500134343, ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 40866171) № 2600600138294;

у ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БРАЙТВЕЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41638843) № 26001429521978, №26009429521840, №26008429521; ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" (код ЄДРПОУ 41667261) № 26005195201, №26006195201840; ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41638796) № 26000429531840, №26009429531, №26002429531978; ТОВ "СІТІ СТОУН" (код ЄДРПОУ 34995175) № 26009193641; ТОВ "УКРПРОМ 100" (код ЄДРПОУ 41521246) № 26008194511, №26009194511840, ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583) № 26005193151;

у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МАСМЕД" (код ЄДРПОУ 41655586) № 26056013062659, №26001013062659, №26000000162659;

у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРІНСАН" (код ЄДРПОУ 41582542) № 26001044421001; ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975) № 26000038182001;

у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588) №26001056214466, №26050056206867, №26004056218793, №26007056222678; ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808) №26008056217983, №26052056208744, №26005056218543, №26008056215781, відкритих у Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; ТОВ "СІТІ СТОУН" (код ЄДРПОУ 34995175) №26007054310673, №26050054307893, №26008054315581; ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583) № 26002054331549, №26003054330066, № 26003054337779 відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ "ЦЕНТРОЙЛ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 40866171), ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 39281583), ТОВ "УКРПРОМ 100" (код ЄДРПОУ 41521246), ТОВ "УКРЕКСПОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40781601), ТОВ "УКРАГРОТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 40351648), ТОВ "ТЕХНОЛІН" (код ЄДРПОУ 41100559), ТОВ "СІТІ СТОУН" (код ЄДРПОУ 34995175), ТОВ "СИДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40950179), ТОВ "СВІТТЕХНО" (код ЄДРПОУ 41171499), ТОВ "РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40883291), ТОВ "МАСМЕД" (код ЄДРПОУ 41655586), ТОВ "КОМТОРГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41638796), ТОВ "КОМВНЕШТОРГ" (код ЄДРПОУ 41667261), ТОВ "ІНКОР ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41448664), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41230683), ТОВ "ДЖЕНТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40572808), ТОВ "ГРІНСАН" (код ЄДРПОУ 41582542), "ГРЕЙНЕКСПОРТ ВАМ" (код ЄДРПОУ 41230737), ТОВ "ВНЕШПРОДТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457930), ТОВ "ВІТОМАКС" (код ЄДРПОУ 41100469), ТОВ "ВАЙС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40572588), "БРАЙТВЕЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41638843), ТОВ "АТЛАС ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39915691), ТОВ"АКТИВ ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41448439), ТОВ "УКРЕКСПОПРО" (код ЄДРПОУ 40779864), ТОВ "ПОБУТТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41457794), ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 41058738), ТОВ "ЄС ДИ ЕМ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40995948), ТОВ "ЕЛІЗАРО" (код ЄДРПОУ 41069975), ТОВ "ДОНВУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40060154) у період з 01.01.2016 по 31.01.2018 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4996/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Сміяну Павлу Олександровичу.

Слідчий суддя