Вирок № 71950743, 01.02.2018, Златопільський міськрайонний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Первомайський міськрайонний суд Харківської області)

Первомайський міськрайонний суд Харківської області

18 м. Первомайський Первомайський район Харківська область Україна 64107

Справа № 631/1141/17

провадження № 1-кп/632/54/18

01 лютого 2018 р.

В И Р О К

Іменем України

01 лютого 2018 року Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі

головуючого: судді Афанасьєва В.О.,

за участі секретаря Ляшенко Ю.С.,

прокурора Малюкіна Р.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

захисника Григоренка Д.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Первомайський обвинувальний акт за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області, українця, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

за ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, на початку листопада 2016 року, точної дати встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи в групі з особою, щодо якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження, заздалегідь розподіливши між собою обов'язки, за якими ОСОБА_1, на офіційному інтернет сайті «OLX», створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу двох гантелей, вагою 28 кг. кожна, та для зв'язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону (НОМЕР_13), а інша особа подала заяву на отримання та 06.12.217 року отримала банківську картку № НОМЕР_14 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яку в подальшому використали при реалізації свого злочинного умислу.

ОСОБА_5, на початку грудня 2016 року скориставшись інтернет мережею «OLX» знайшов оголошення, яке було розміщене за інтернет адресою: «http//www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ganteli-po-28-kg-2-sht-tsena-za-paru-IDofpTV.html#0c7f798a8f», про продаж двох гантель, вагою 28 кг. кожна, за ціною 700 грн, після чого він зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_15 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_13 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» де незнайомий їй чоловік який представився ОСОБА_6, сказав, що він готовий зробити реалізацію вищевказаного майна, але для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № НОМЕР_14 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Власником мобільного терміналу під № НОМЕР_13, мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_1

15.12.2016року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 за допомогою інтернет мережі «Приват24», платежем № Р24А146514539А79722, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн, зі своєї банківської картки НОМЕР_16 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_14 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В подальшому вищезазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

16.12.2016 року знаходячись за адресою: м. Харків, вул. героїв Праці, біля магазину «Сільпо» ОСОБА_1 з банківського терміналу АТМ 1860 КН SM SILPO - KHARKIV ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_1 та інша особа, доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів, з метою наживи, розділили між собою грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та розпорядилися ними на власний розсуд чим спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму у розмірі 700 грн.

Крім того встановлено, що у грудні 2016 року, точної дати встановити не вдалося за можливе, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 повторно, діючи в групі з особою, щодо якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження, та з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, на початку грудня 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, на офіційному інтернет сайті «OLX» створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу спортивного тренажера орбітрек за фіксованою ціною у розмірі 1200 гривень та для зв'язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону (НОМЕР_13).

ОСОБА_8, в грудні 2016 року скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення під № 372622548 про продаж бувшого у використанні тренажера орбітреку марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого вона зі свого мобільного терміналу НОМЕР_17 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_13 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» де незнайомий їй чоловік який представився Олексієм сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і він готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітреку марки «Viqor HM-8001», але для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку, яку він в подальшому після закінчення розмови через мережу Інтернет надіслав ОСОБА_8, а саме сканкопію банківської картки № НОМЕР_14 емітованої ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

17.12.2016 року о 14 год. 39 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської карти НОМЕР_18 емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», платежем № P24A7773590A84502 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_14 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за придбання бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».

В подальшому вищезазначений товар ОСОБА_8 не отримала.

18.12.2016 року ОСОБА_4, доводячи свій злочинний умисел до кінця, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_14 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у банкоматі банку «Райффайзен Банк Аваль» АТМ 5852, який розташований за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Кооперативна, б. 1, у сумі 1200 гривень.

В подальшому, ОСОБА_1 та інша особа, доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів, з метою наживи, розділили між собою грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та розпорядилися ними на власний розсуд чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2017 року, точної дати встановити не надалося можливим, у ОСОБА_1, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, повторно, на офіційному Інтернет сайті «Вконтакте», (vk.com) під ім'ям «ОСОБА_10», «ОСОБА_3», створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу спортивного взуття - кросівок фірми «Asics».

ОСОБА_9, 20.07.2017 року, скориставшись інтернет мережею «Вконтакте», знайшов оголошення про продаж спортивного взуття, а саме кросівок фірми «Asіcs». Для здійснення замовлення вказаних кросівок він зайшов на сторінку «ОСОБА_3» та під час переписки з власником сторінки, здійснив замовлення кросівок фірми «Asіcs» вартістю 640 грн., після чого, незнайомий йому чоловік який представився ОСОБА_10 відповів, що він готовий зробити реалізацію вказаного товару, але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на банківську картку, та надіслав номер № НОМЕР_19 ПАО «Укрсоцбанк» зазначивши, що вказана картка належить ОСОБА_11. Після цього, ОСОБА_9 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 640 грн. шляхом здійснення єдиного платежу зі своєї банківської кортики на вищезазначену картку, через інтернет мережу «Приват24».

Фактичним власником карткового рахунку (платіжної карти) НОМЕР_19 емітованого ПАТ «Укрсоцбанк» є ОСОБА_1.

21.07.2017 року о 15 год. 01 хв., ОСОБА_4, доводячи свій злочинний умисел до кінця, повторно, з корисливих мотивів, з метою свого збагачення здійснив зняття готівкових грошових коштів у розмірі 640 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_19 емітованого ПАО «Укрсоцбанк», у банківському терміналі, який розташований за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Григорія Донця, 6, чим спричинив потерпілому ОСОБА_9, матеріальну шкоду у розмірі 640 грн.

За таких обставин, ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство) заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30 січня 2018 року між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Біляєвим Є.О. та ОСОБА_1, за участю захисника Григоренка Д.А., укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор Біляєв Є.О. та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_1 за зазначених в обвинувальному акті обставин, що ОСОБА_1 беззастережно визнає вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії тяжкого злочину. Також угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі, зі звільненням від призначеного покарання на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком. В угоді передбачені та роз'яснені наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винним віднесено до категорії тяжкого злочину, всіма потерпілими надано прокурору письмові згоди на укладення угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості, отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ч.3 ст. 190 КК України, інтересам суспільства та потерпілих, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Біляєвим Є.О. та ОСОБА_1, за участю захисника Григоренка Д.А. про визнання винуватості.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Цивільний позов потерпілими у справі не заявлений.

Долю речових доказів суд вирішує згідно ч.9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 370-373, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 30 січня 2018 року між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Біляєвим Євгенієм Олександровичем та ОСОБА_1 за ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 визнати винним за ч.3 ст. 190 КК України і призначити йому узгоджену міру покарання у вигляді ТРЬОХ років ШЕСТИ місяців позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання звільнити з випробуванням строком на ОДИН рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_1 обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 22 вересня 2017 року арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI НОМЕР_20, розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 tag1: Flaminqo Red» з номером IMEIНОМЕР_21, розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI НОМЕР_22, розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI НОМЕР_23, розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI НОМЕР_24, розміром 9/11 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI НОМЕР_25 та IMEI - НОМЕР_26, розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», tag1: Candy Pink» з номером IMEIНОМЕР_27, розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером +НОМЕР_28, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_29, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_30, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_31 Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_32, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_33, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_34, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_35, Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_36, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_37, djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_39, Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_38, Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером НОМЕР_40 «Київстар», красно-синього кольору; крейтч-картку з номером НОМЕР_41, Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором «35586117»; конверт від «Нова Пошта» № НОМЕР_1, Експрес-накладну № 20450034631785; чек «Анкета Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты НОМЕР_42, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 59000251920208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)ІНФОРМАЦІЯ_2» та текстом «2) ІНФОРМАЦІЯ_3»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: ІНФОРМАЦІЯ_4»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: НОМЕР_43, Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_5,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ОСОБА_11, ОСОБА_13, (ОСОБА_12)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: НОМЕР_44, Кодовое слово ОСОБА_13, АДРЕСА_3.»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_45, розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Аваль для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладну № 20450034631785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом «ОСОБА_6, …НОМЕР_46» і кінці «ОСОБА_7, …НОМЕР_47;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, ІНФОРМАЦІЯ_6, парольІНФОРМАЦІЯ_5, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_5, пароль ІНФОРМАЦІЯ_5, Логин: НОМЕР_48 от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, ОСОБА_14 НОМЕР_2, Логин НОМЕР_48 Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (маленьк) на англ., ІНФОРМАЦІЯ_11 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_49, Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_8, Насто НОМЕР_3, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_9, НОМЕР_5 ОСОБА_15, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_10 НОМЕР_6»; картка «ОСОБА_3 Онлайн»; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорним чорнилом та олівцем з текстом «ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_9. пароль. (ІНФОРМАЦІЯ_10) на 9 тій сторінці «ОСОБА_4 банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI НОМЕР_50; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI НОМЕР_51; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI НОМЕР_24, з карткою «Київстар» НОМЕР_52; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI НОМЕР_20, з карткою «Київстар» НОМЕР_53, з номерами мобільних терміналів НОМЕР_34; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI НОМЕР_20, з карткою під номеромНОМЕР_53; системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» на пяти аркушах на імя ОСОБА_11, від 06.12.2016 року, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1:НОМЕР_54; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1:НОМЕР_55; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_56; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № НОМЕР_57; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, НОМЕР_58; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку НОМЕР_59 пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_60; пластикову картку ВТБ банку НОМЕР_61; пластикову картку «Приват Банка» НОМЕР_62; пластикову картку «Сбербанк Росія» НОМЕР_63; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № НОМЕР_64; заяву про закриття карткового рахунку від Витяг; пластикову карту від сім карти мобільного оператора НОМЕР_65 погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанцію на 2 арк. (платник ОСОБА_13Б.); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекову книжку 1 шт.; квитанцію № 1552044; карту банку «Ощад Банк», НОМЕР_66; картку банку «Приват Банк» НОМЕР_67; жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківську картку банку VAB НОМЕР_68; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_69; конверт з кодом до картки банку, квитанцію з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг НОМЕР_30; картонну папку зеленого кольору з банківськими документами «ОСОБА_14 Росії», картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_70 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_71 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_72 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_73 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_74 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_75 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_76 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_77 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_78 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_79 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_80 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_19 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_81 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка НОМЕР_82; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI НОМЕР_83, з номером IMEIНОМЕР_84; експрес накладну № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_85; експрес накладну № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_86; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI НОМЕР_87, IMEI НОМЕР_88; пакет тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_89; експрес накладну № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_85; експрес накладну № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_85; модем 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12; коробокмобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер 80С107F1, абонентський номер НОМЕР_7; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес накладна № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_86; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на імя ОСОБА_15, паспорт - НОМЕР_90, ІПН: НОМЕР_91/, адреса: АДРЕСА_3, тел.. НОМЕР_8; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел..№ 1 - НОМЕР_92, тел.. № 2- НОМЕР_93; обява, з номером МТС: НОМЕР_94-ОСОБА_2, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_95); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме «НОМЕР_96, НОМЕР_9, 7904842, НОМЕР_10» два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «ОСОБА_13 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI НОМЕР_11; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI НОМЕР_12, IMEI НОМЕР_13 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEIНОМЕР_14 та карткою «Київстар» № НОМЕР_15; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI НОМЕР_16, з номером IMEI НОМЕР_17; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI НОМЕР_18 лист розміром 8/14 см., з текстом «ОСОБА_16, НОМЕР_11, Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEIНОМЕР_19 та номером IMEI НОМЕР_84; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI -НОМЕР_87, з номером мобільного термінала НОМЕР_92; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_20 з номером IMEI - НОМЕР_21 з номером мобільного термінала НОМЕР_22; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23, «Vodafon» № НОМЕР_12, IMEI1:НОМЕР_24; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sd 1 gb, Kingston micro sd 1 gb, Kingston micro sd ADAPTER, SAMSUNG micro sd ADAPTER, micro sd ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.

Речові докази по справі:

1. Картонна коробка чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI - НОМЕР_20, розміром 12/9,5 см., порожня;

2. Картонна коробка світло-сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI - НОМЕР_21, розміром 13,5/19 см., порожня;

3. Картонна коробка з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_22, розміром 14/19 см., порожня;

4. Картонна коробка з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI - НОМЕР_23, розміром 8/15,5 см., порожня;

5. Картонна коробка синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI - НОМЕР_24, розміром 9/11 см., порожня;

6. Картонна коробка сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI - НОМЕР_25 та IMEI - НОМЕР_26, розміром 9/14,5 см., порожня;

7. Картонна коробка біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI - НОМЕР_27, розміром 12/9,5 см., порожня;

8. Скрейтч-картка з номером +НОМЕР_28, Life, красного кольору;

9. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_29, Life, красного кольору;

10. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_30, Київстар, синього кольору;

11. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_31 Київстар, синього кольору;

12. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_32, Київстар, синього кольору;

13. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_33, Київстар, синього кольору;

14. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_34, Київстар, синього кольору;

15. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_35, Київстар, синього кольору;

16. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_36, Life, красного кольору;

17. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_37, djuice, білого кольору;

18. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_39, Life, красного кольору;

19. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_38, Київстар, красного-синього кольору;

20. Лист від «Київстар» з Скрейтч-картка з номером НОМЕР_40 «Київстар», красного-синього кольору;

21. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_41, Life, красного кольору;

22. Конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором «35586117»;

23. Конверт від «Нова Пошта» № НОМЕР_1, Експрес-накладна № 20450034631785;

24. Чек «Райфайзенг Банк Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты НОМЕР_42, VISA, изменение PIN-КОДА;

25. Чек «Нова Пошта», Експрес-накладна № 59000251920208;

26. Чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00;

27. Чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41;

28. Лист розміром 8/8 см., з текстом «1)ІНФОРМАЦІЯ_2» та текстом «2) ІНФОРМАЦІЯ_3»;

29. Лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: ІНФОРМАЦІЯ_4».

30. Лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: НОМЕР_43, Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_5,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ОСОБА_11, ОСОБА_14, (ОСОБА_12)»;

31. Лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: НОМЕР_44, Кодовое слово ОСОБА_13, АДРЕСА_1.»;

32. Лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»;

33. Лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_45, розміром 21/29,5 см.

34. Копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках;

35. Чек «Нова пошта» Експрес-накладна № 20450034631785;

36. Лист розміром 17/20 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_15, …НОМЕР_46» і кінці «ОСОБА_16, …НОМЕР_47;»;

37. Лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»;

38.Лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, ІНФОРМАЦІЯ_6, парольІНФОРМАЦІЯ_5, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»;

39. Лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_14, пароль ІНФОРМАЦІЯ_5, Логин: НОМЕР_48 от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, ОСОБА_14 НОМЕР_2, Логин НОМЕР_48 Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (маленьк) на англ., ІНФОРМАЦІЯ_11 3 горжелец»;

40. Лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_49, Пароль: ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_17, Насто НОМЕР_3, 34307,44, 22 меня на 14:30»;

41. Лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_18, НОМЕР_5 ОСОБА_15, 9:30 возле сильпо машу встрелить»;

42. Лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_19 НОМЕР_6»;

43. Картка «Райффайзен Онлайн»;

44. Блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорного чорнилом та олівцем з текстом «ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_21,ІНФОРМАЦІЯ_9. пароль. (ІНФОРМАЦІЯ_10) на 9 тій сторінці «Райфайзен банк»;

45. Карта «Life:)»;

46. Мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI - НОМЕР_50;

47. Мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI - НОМЕР_51;

48. Мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI - НОМЕР_24, з карткою «Київстар» НОМЕР_52;

49. Мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI - НОМЕР_20, з карткою «Київстар» НОМЕР_53, з номерами мобільних терміналів НОМЕР_34;

50. Мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI - НОМЕР_20, з карткою під номером - НОМЕР_53;

51. Системний блок LC 350091000776, AMD Athlon II COLDEN FIELD;

52. Банківські документи з банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на п'яти аркушах на ім'я ОСОБА_22, від 06.12.2016 року, - які зберігаються в камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області відповідно до квітанції №18, які належать ОСОБА_22, передати останній за належністю.

Речові докази по справі:

1. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_70 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

2. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_71 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

3. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_72 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

4. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_73 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

5. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_74 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

6. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_75 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

7. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_76 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

8. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_77 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

9. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_78 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

10. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_79 емітована АТ «Ощадбанк»;

11. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_80 емітована АТ «Ощадбанк»;

12. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_19 емітована «Укрсоцбанк»;

13. Картковий рахунок (платіжна картка) НОМЕР_81 емітована «ПУМБ»;

14. Конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка НОМЕР_82;

15. Гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI - НОМЕР_83, з номером IMEI - НОМЕР_84;

16. Експрес - накладна № 59000250037207 від 10 квітня 2017 року, на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_85;

17. Експрес - накладна № 20290011060259 від 04 грудня 2016 року, на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_86;

18. Коробка з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI - НОМЕР_87, IMEI - НОМЕР_88;

19. Пакет - тариф «Смартфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_89;

20. Експрес - накладна № 59000260432464 від 30 червня 2017 року, на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_85;

21. Експрес - накладна № 59000258623943 від 22 травня 2017 року, на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_85;

22. Модем - 219024267372, SN:09000200000000100000DC28E6AFD12;

23. Коробок - мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер 80С107F1, абонентський номер НОМЕР_7;

24. Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки;

25. Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою;

26. Експрес - накладна № 59000236317086 від 09 лютий 2017 року, на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_86;

27. Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на ім'я ОСОБА_1, паспорт - НОМЕР_90, ІПН: НОМЕР_91/, адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8;

28. Заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел..№ НОМЕР_92, тел.. № 2- НОМЕР_93;

29. Об'ява, з номером МТС: НОМЕР_94-ОСОБА_15, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_95);

30. Реєстраційна заява платника податку від 25.11.2016;

31. Листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме «НОМЕР_96, НОМЕР_9, 7904842, НОМЕР_10» два шт.;

32. Довіреність від 02.03.2016 року - оригінал

33. Копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. - два листа;

34. Ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром - 213350-009, HP-4716;

35. Мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI - НОМЕР_11;

36. Мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI - НОМЕР_12, IMEI - НОМЕР_13;

37. Мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI - НОМЕР_14 та карткою «Київстар» № НОМЕР_15;

38. Мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI - НОМЕР_16, з номером IMEI - НОМЕР_17;

39. Мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI - НОМЕР_18

40. Лист розміром 8/14 см., з текстом «ОСОБА_23, НОМЕР_11, Харьков 28»;

41. Флеш носій (без корпусу);

42. Мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI - НОМЕР_19 та номером IMEI - НОМЕР_84;

43. Мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI -НОМЕР_87, з номером мобільного термінала НОМЕР_92;

44. Мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_20 з номером IMEI - НОМЕР_21 з номером мобільного термінала НОМЕР_22;

45. Батарея «SAMSUNG» - AB553446BU;

46. Мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23, «Vodafon» № НОМЕР_12, IMEI1:НОМЕР_24;

47. Системний блок «Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor;

48. Флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sd 1 gb, Kingston micro sd 1 gb, Kingston micro sd ADAPTER, SAMSUNG micro sd ADAPTER, micro sd ADAPTER; які зберігаються в камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області відповідно до квітанції №18, а також грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. - 2 шт., купюра номіналом 50 грн -1 шт., купюра номіналом 20 грн. -1 шт., купюра номіналом 2 грн. -1 шт., купюри номіналом 1 грн - 4 шт. та грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн -5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-2 шт, які здано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», які належать ОСОБА_1, передати останньому за належністю.

Речові докази по справі:

1. Мобільний термінал «Nokia» Model: 1280, з скрейтч-картка з номером НОМЕР_25;

2. Мобільний термінал «SAMSUNG», Model: GT-S3850, з скрейтч-картка «МТС»;

3. Відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючи ознак і номерів;

4. Картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_26

5. Нетбук «ASPIRE», «Aspire one 533-13Dkk», чорного кольору;

6. Банківська картка банку VAB НОМЕР_68;

7. Стартовий пакет «МТС» з номером НОМЕР_27

8. Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_28

9. Флеш носій, чорного кольору;

10. Кортонний коробок з під «TP-LINK»;

11. Модем «TP-LINK», MAC: 30В5С23СEF32, PIN: 41862780;

12. Жорсткий диск від комп'ютеру «Seaget Barracuda 7200.12»;

13. Чекова книжка за №№ КИ 8303526 до КИ 8303550;

14. Чекова книжка за №№ ЛБ 9802126 до ЛБ 9802150;

15. Чекова книжка за №№ КЗ 8540226 до КЗ 8540250;

16. Чекова книжка за №№ КЗ 2278676 до КЗ 2278700;

17. Чекова книжка за №№ 5906751 до 5906775;

18. Чекова книжка за №№ 5906926 до 5906950;

19. Чекова книжка за №№ КЗ 6545551 до КЗ 6545575;

20. Чекова книжка за №№ ЛБ 4491251 до ЛБ 4491275

21. Чекова книжка за №№ КА 3916957 до КА 3916975;

22. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_64;

23. Платіжна картка (картковий рахунок) НОМЕР_62;

24. Платіжна картка (картковий рахунок) НОМЕР_63;

25. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_60;

26. Платіжна картка (картковий рахунок) НОМЕР_59

27. Платіжна картка (картковий рахунок) НОМЕР_61;

28. Платіжна картка (карткового рахунку) НОМЕР_29

29. Платіжна картка (карткового рахунку) НОМЕР_66;

30. Пластикова картка від сім карти мобільного оператору НОМЕР_65

31. Заява про закриття карткового рахунку від ОСОБА_25 - 1 арк.;

32. Картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою № НОМЕР_57;

33. Картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАт «МТС» з сім картою НОМЕР_58;

34. Коробок пластиковий від карти «Cololen memory»;

35. Картонна папка зеленого кольору з банківськими документами «Сбер Банк Росії» на п'яти аркушах;

36. Конверт з кодом до карти банку;

37. Конверт з пластиковою картою «Київстар»;

38. Додаток до угоди 281412 від 12.05.2008 (Київстар)на 3-х аркушах;

39. Пакет з документами (квитанції з банку «Надра») на 4-х аркушах;

40. Квитанція № 1552044 від 28.05.2012;

41. Квитанція на 2-аркушах на ім'я ОСОБА_25, назва: ТОВ «ОТП Кредит»;

42. Квитанція № 299231 від 07.12.2009, один аркуш;

43. Файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах;

44. Конверт з кодом до карти банку та договорами про додання комплексних банківських послуг НОМЕР_30;

45. Погашення кредиту на картці банку АТ «Дельта Банк» на 1 аркуші, - які здано на зберігання до камери зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області відповідно до квітанції №18, та які належать ОСОБА_27, передати останньому за належністю.

Долю речових доказів вирішити після набрання вироком чинності.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Первомайський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок надрукований у нарадчій кімнаті.

Суддя: В. О. Афанасьєв