Ухвала суду № 71950187, 31.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/240/18

н/п 1-кс/640/297/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32017220000000194 від 03.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

09 січня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання слідчому Бех Ю.В., а за її відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасового доступу до документів по рахунках №2605517836 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600935950 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) за період з 18.07.2017р. по 04.01.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000194, від 03.11.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, в квітні 2017р. з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності, створили підприємство ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042).

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник ПАТ «ПУМБ» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000194, від 03.11.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, в квітні 2017р. з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності, створили підприємство ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32017220000000194 від 03.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до

документів по рахунках №2605517836 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600935950 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) за період з 18.07.2017р. по 04.01.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів по рахунках №2605517836 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600935950 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) за період з 18.07.2017р. по 04.01.2018р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишок грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити

Роз’яснити керівництву ПАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко