Ухвала суду № 71950165, 29.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/975/18

н/п 1-кс/640/782/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

прокурора Тітова О.О.,

слідчого Шишкова С.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області

ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000001376 від 28.11.2017р. за ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:

26 січня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого Шишкова С.Є. про арешт майна, вилученого при обшуку 24.01.2018р. за місцем мешкання ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001376 від 28.11.2017р., в ході якого встановлено, що голова Харківської обласної медико–соціальної експертної комісії №2 ОСОБА_3, у змові та в групі з ОСОБА_2, вимагали та одержали від ОСОБА_4 неправомірну вигоду за встановлення їй групи інвалідності.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_2 та її представник ОСОБА_5, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, до судового засідання не з’явились. Через канцелярію надійшла заява власника про відкладення розгляду справи за перебування на лікуванні.

У відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття вказаних вище осіб до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого та прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000001376 від 28.11.2017р. за фактом вимагання службовою особою медичного закладу неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності (а.с.5).

24.01.2018р. на підставі ухвал слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 - у АДРЕСА_1, під час якого виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об’єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Так, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_2 гроші, цінності, за недоведеності їх походження, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як такі, що вірогідно набуті кримінально протиправним шляхом, що потребує дослідження в ході досудового розслідування, а мобільний телефон та документи можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_2 майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.01.2018р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 - у АДРЕСА_1:

-грошові кошти у сумі 2100 (дві тисячі сто) грн., які знаходились в паперовому конверті (5 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер:ЄИ 6702136, СВ 2786241, ЄД 3611869, УС 4123449, КА 5885992; 10 купюр номіналом в 100 грн., серія та номер: СВ 3746068, СВ 3746045, СВ 3746060, СВ 3746061, СВ 3746062, СВ 3746063, СВ 3746064, СВ 3746065, СВ 3746066, СВ 3746067; 2 купюри номіналом в 50 грн., серія та номер: УИ 8856416, УЧ 8856417);

-грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) грн., які знаходяться в паперовому конверті з написом «Хищенко ОСОБА_6» (1 купюра номіналом в 500 грн., серія та номер: ХБ 0681403; 6 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: УХ 8846084, КК 4155636, КГ 4416640, УГ 8926821, УХ 5607692, ВФ 8772541; 3 купюри номіналом в 100 грн., серія та номер: УЕ 7491546, УЧ 8529307, УП 8143368);

-грошові кошти в сумі 1350 (тисяча триста п’ятдесят) доларів США, які знаходяться в двох паперових конвертах з написами: «700$», «650$» (7 купюр номіналом в 10 доларів США, серія та номер: LB 60288303S, HL 22767601E, KB 07310599 J, HD 22302517A, KI 38333780, HB 20534101E, KB 73874833D; 13 купюр номіналом в 50 доларів США, серія та номер: MB 21354983A, JL 35600583A, MD 14898449A, IB 36722998B, IB 07224113B, IE 06352377A, IJ 37827941A, JE 38153733A, JB 80911489A, MK 02833451A, MB 25055734A, MF 03314058A, MJ 02609263A);

-грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро які знаходились в паперовому конверті з підписом 100 Євро (2 купюри номіналом в 50 Євро, серія та номер: S44381369851; S45837680218);

-грошові кошти в сумі 1000 грн., які знаходились в подарунковому конверті з надписом «С новым годом и Рождеством» (1 купюра номіналом в 500 грн., серії та номер: ЗЗ2789335; 5 купюр номіналом в 100 грн., серія та номер: УВ 6817646, УЕ 9329936; УБ 3144691; УФ 2383575; УВ 3436228);

-грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) грн., які знаходились в білому конверті (6 купюр номіналом в 500 грн. серія та номер: БТ 2972766; СЗ 2715204; ВФ 7677248; ЗБ 9922933; ФЗ 8272077; СГ 8188290; 5 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: ЕА 27188712, КБ 2532251; ПЄ 7665819; ЄХ 2440097; АЖ 3814021);

-грошові кошти в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн., які знаходились в прозорому полімерному файлі: (25 купюр номіналом в 200 грн. серія та номер: ПГ 0225328, ТЖ 1204349, КК 1083487, ВЦ 5679791, ПЄ 8416631, ВГ 0133991, УН 1755130, КЄ 7592391, МБ 2909546, КГ 1628282, ЗЗ 5155598, КА 6691914, ЄГ 8772358, КК 3082562, ЕЄ 5389991; АЖ 0718738, КК 3082562; ЕЄ 5389991; АЖ 0718738; УМ 7716728; УП 6084711; КИ 4618699; КЄ 0640048; МА 9659757; ЄД 7873354; ЄЦ 0966784; ЄШ 9352934; ЄД 7741399);

-грошові кошти в сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) грн., які знаходились в паперовому конверті з надписом 30000 ( 4 купюри номіналом в 500 грн. серія та номер: ЛГ 5396886; ГК 3528626; ВХ 0869280; ЗИ 7325789; 130 купюр номіналом в 200 грн. серія та номер: УЄ 1854295; ЗД 0188967; ЄШ 4792654; КЗ 4862569; КД 4001569; ТИ 9733947, МБ 6610841, ТЄ 8440810, СВ 7390822, ПБ 7751105, КМ 2979569, КЖ 4964553, АВ 2660722, КЙ 2904005, ПД 2709079, УМ 9528975, ТБ 4721182, ВД 7668292, ЗГ 8025552, ЗВ 9432733, КЙ 0654986, ЕЧ 0199922, ЄА 7747742, КЖ 3631276, ЗБ 4213989, КЖ 2614752, МА 6533086, УЛ 3433839, ЗЕ 8204354, ТВ 8879332, ТГ 7312788, ХД 0737459, КЙ 3987475, КД 8783737, УН 5286392, ЕВ 0825344, СД 3607203, КД 4565249, УН 4287912, АВ 3189317, МБ 2757775, ЕЄ 0528839, ПД 3238947, ЗГ 8346171, ЗВ 2450378, УЛ 7467531, КЄ 6025593, УГ 7198613, ТИ 8887082, УФ 1824642, АЖ 6954074, ЄХ 3638805, ВБ 6681014, АЕ 8588184, СЕ 0029557, ЄЗ 9228023, ПА 0873610, УХ 4293855, СД 6631164, СВ 8852850, УМ 7074034, ТГ 2260531, СМ 7189422, СМ 7189423, СМ 4200948, ВЧ 3312738, ПЗ 2430927, ЄЯ 1979172, УЙ 1801706, СА 9946231, ЗВ 3448991, ЄЄ 5009554, СБ 9111832, ЄИ 8613019, УБ 6176250, ТЖ 7757663, УЕ 1469161, ЕЖ 2284859, УЄ 0449603, ЄЩ 3245436, ЕЄ 3900139, КМ 3279317, УЖ 7595102, ЄИ 7295066, ПГ 2752342, АЖ 1422453, КК 2201616, ВЗ 1411736, КД 6483121, УМ 3729341, ТЄ 1926553, ПГ 7502731, ПГ 7502730, УФ 5425652, ПГ 7502735, ЄХ 3877897, АЕ 0875002, КА 8159080, ЗЕ 7083470, ЕЕ 5449432, ВЄ 0276772, МВ 2178280, ПД 5447085, КЖ 5837129, ЄВ 0140797, АЄ 5067826, КК 3995814, ПВ 4575349, ЄЄ 4919947, ЗВ 8721832, СЛ 6604499, УМ 8656690, ЄЯ 2160572, ЕЩ 2694274, УЕ 3714947, ЄБ 4430877, ЕЗ 7259823, ЄГ 0723498, ТГ 6950059, СМ 8485284, ТГ 9361068, УХ 8034960, ПЄ 9119541, ТВ 5800401, УМ 4989194, УМ 4312671, УМ 4312672, УМ 4312673, ЄЗ 0830211, УН 6578550);

-грошові кошти в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн., які знаходились в паперовому конверті з надписом «5000»; ( 3 купюри номіналом в 500 грн. серія та номер: УЖ 7368062, БР 3227312, СГ 0778091; 12 купюр номіналом в 200 грн. серія та номер: ЕВ 6284946, ЗГ 7123304, ХИ 0341292, ЄЗ 9325167, ЄЮ 2454697, УИ 8576068, ЗЗ 4344217, ВФ 9602079, МБ 5775459, ТВ 4181062, МБ 3442215, АВ 0320869; 11 купюр номіналом в 100 грн. серія та номер: СВ 3868041, ЗИ 0188706, ЗИ 0188705, ЕЕ 9928787, БТ 1739129, СЄ 0555330, ЕЯ 5863039, КУ 4706436, ЕЄ 0334670, МП 3650313, МВ 8372930);

-картонну папку з написом «ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1», в якій знаходяться копії документів та медична документація на ім’я ОСОБА_7 на 62 арк.;медичну карту амбулаторного хворого №II-81005 на ім’я ОСОБА_8О на 147 арк. ;зошит в клітинку на 24 аркушах в якому підшиті копії медичних документів на ім’я ОСОБА_9 та копії документів по ОСОБА_9 на 19 арк.;файл з копіями документів та копіями медичних документів на ім’я ОСОБА_10 на 17 арк.;зошит в клітину з чорновими записами на 95 аркушах; файл з аркушами паперу в кількості 32 шт., на яких маються відтиски печаток різноманітних медичних закладів м. Харкова; консультаційний висновок на ОСОБА_11 від 03.03.2018 на 1 арк. у 4-х прим.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_12 на 2 арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_13 на 2 арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_14 на 2 арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_15 на 2 арк. у 2-х прим.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_16 на 1 арк. у 2-х прим; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_17 на 1 арк. у 4-х прим.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_18 на 1-му арк., у 2-х прим.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_19 на 2-х арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_20 на 1 арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_21 на 1 арк.; копію виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ОСОБА_22 на 2 арк.; довідки на ОСОБА_23 та ОСОБА_24 з відтиском печаток медичних закладів на 2 арк.; виписки з історій хвороб на громадян ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_16 усього на 8 арк.;копію виписки з історії хворобі на ОСОБА_29 на 1 арк.;

-мобільний телефон торгівельної марки «Fly» ІМЕІ-1№ 862330023021270, ІМЕІ-2 № 86233002302188, ІМЕІ-3 №862330023021296 з сім-картою оператора мобільного зв’язку ПрАТ ВФ «Україна» за № 050-816-38-11.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко