Ухвала суду № 71949700, 28.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5933/2017

Справа № 428/13848/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Федоренко С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12017130000000361 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000361 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи УЖКГ Рубіжанської міської ради протягом 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при укладанні договорів на ремонтні роботи на об'єктах житлового фонду Рубіжанської міської ради Луганської області з ПП «Юридична фірма «Каррал» (код ЄДРПОУ 37904405) та ТОВ «СХІДБУД Д» (код ЄДРПОУ 39878917), які проводили закупівлю матеріалів у ПП «Будівельник- РАН» (код ЄДРПОУ 33164267), що спричинило тяжкі наслідки.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2017 року, 31.05.2017 року, 05.04.2017 року УЖКГ Рубіжанської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 з ПП «Юридична фірма «Каррал» в особі директора ОСОБА_3 було укладено низьку договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою у місті Рубіжному Луганської області по вул. Володимирській на суму 464 914, 36 грн., з капітального ремонту тротуарів по вул. Визволителів на суму 437 413,58грн. та з капітального ремонту покрівель багатоповерхових будинків по вул. Богдана Хмельницького на суму 237 875,36грн., по вул. Володимирській на суму 239 608,32грн., по провулку Шкільному на суму 239 543, 20грн., по вул. Володимирській на суму 281 181, 41грн., по вул. Бондаренко на суму 155 809,00грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що технічний нагляд за виконанням зазначених вище робіт ПП «Юридична фірма «Каррал» здійснював ТОВ «СХІДБУД Д» на підставі укладених договорів з УЖКГ Рубіжанської міської ради від 14.06.2017 року.

Також під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що протягом 2016 року зазначені вище підприємства також були задіяні під час виконання робіт з капітального ремонту на об’єктах житлового фонду м. Рубіжне, однак в іншому статусі: ТОВ «СХІДБУД Д» виконувало роботи згідно договорів підряду від 17.08.2016 року, 18.08.2016 року, 04.10.2016 року з капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку №20 по вул. Будівельників на суму 502 023, 53грн. з капітального ремонту будівлі Рубіжанської ОСОБА_4 ступенів №6 на суму 323 486, 54грн., з капітального ремонту покрівлі багатоповерхового будинку №44 по вул. Володимирській на суму 381 120,10грн., з капітального ремонту підлоги першого поверху будівлі Рубіжанської ОСОБА_4 ступенів №6 на суму 57 992,33грн. При цьому технагляд за виконанням зазначених робіт здійснювало ПП «Юридична фірма «Каррал» на підставі укладених договорів з УЖКГ Рубіжанської міської ради від 31.10.2016 року.

На виконання умов зазначених вище договорів УЖКГ Рубіжанської міської ради перераховували бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП «Юридична фірма «Каррал» №26002053711417, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПП «Юридична фірма «Каррал» у ГУ ДФС у Луганській області, в ході якого було встановлено, що дане підприємство має банківські рахунки, відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) №26001215118, №260562151118, № 260452151118.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо осіб, причетних для вчинення даного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з подальшою можливістю копіювання.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що вказані документи забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 по клієнту ПП «Юридична фірма «Каррал» (код ЄДРПОУ 37904405), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками: №26001215118, №260562151118, № 260452151118 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 31.10.2016 по 26.12.2017 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 29.12.2017 року о 13-20 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський