Ухвала суду № 71949562, 25.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/341/2018

Справа № 428/493/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000020 від 29.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що в період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017 невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «КК «Промснаб» (код ЄДРПОУ 39150459), ТОВ «ТКК «Техноком» (код ЄДРПОУ 39441434), ТОВ «ТКК «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «ТПК «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 40541083).

Крім того, у цей же період громадянин ОСОБА_2 та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Центр електронних розробок» (код ЄДРПОУ 37930697), ТОВ «Галицька кабельна компанія» (код ЄДРПОУ 32800603), ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 33712513), ТОВ «Донпоставка АПБ» (код ЄДРПОУ 32289827), ТОВ «Захід Метал Торг» (код ЄДРПОУ 39460808), ТОВ «Індастріал Лайтинг» (код ЄДРПОУ 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22 120 022 гривень.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформацію щодо банківського рахунку ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247), №26007500292182, документів про рух грошових коштів по ньому за період з 01.01.2015 по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, в паперовому та електронному вигляді, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, з можливістю їх тимчасового вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32017130000000020.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 по 18.01.2018.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, старшим оперуповноваженим з ОВС ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, щодо банківського рахунку ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247) №26007500292182, документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 по 18.01.2018, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх копіювання, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку рахунків ТОВ «Ремекспо – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025247) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський