Ухвала суду № 71949427, 09.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/131/2018

Справа № 428/51/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 3201713000000010 від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 3201713000000010 від 29.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» у період 2012-2016 років шляхом безпідставного завищення валових витрат та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним господарським операціям з ТОВ «Вектра 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «РіКо» (код ЄДРПОУ 40065812) та ТОВ «Технотон Енерго» (код ЄДРПОУ 38893520) від сплати до державного бюджету України податків в особливо великому розмірі на суму 3 501 098 грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, можливості проведення позапланових документальних перевірок підприємств, задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків, а також моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків по рахункам зазначених підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Вектра 3000» №26003300177253, відкритому в АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, за період з 01.10.2012 по 08.12.2017, та документів, які були підставою для їх відкриття та обслуговування, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6, прокурорам відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області: старшим оперуповноваженим з ОВС ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), розташованому за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, а саме до реєстрів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Вектра 3000» (код ЄДРПОУ 37377252) №26003300177253 (усі види валют) по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.10.2012 по 08.12.2017, а також справ з юридичного оформлення та обслуговування вказаного розрахункового рахунку за вказаний період, договорів, карток зі зразками підписів, довіреностей на право розпорядження даним рахунком, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою, чеків, платіжних та інших документів які мають значення у кримінальному провадженні, з подальшою можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський