Ухвала суду № 71949362, 28.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5887/2017

Справа № 428/13717/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Федоренко С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12017130000000361 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Так як складання ухвали слідчого судді потребує значного часу, слідчий суддя обмежується відповідно зі ст. 376 КПК України проголошенням її резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_2, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України старшому летенанту поліції ОСОБА_4 по клієнту ПП «Будівельник-РАН» (код ЄДРПОУ 33164267), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за усіма розрахунковими рахунками підприємства по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 17.08.2016 по 19.12.2017 року;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 29.12.2017 року о 13.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду, про що повідомлені всі учасники процесу.

Слідчий суддя В. І. Луганський