Ухвала суду № 71947781, 01.02.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1267/18

Провадження № 1-кс/344/530/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області капітан податкової міліції Осадціва Михайла Юрійовича, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмея О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32017090000000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що ФОП ОСОБА_3, (р.н. НОМЕР_1), який також є директором ТОВ "Канц-Холл" спільно з ФОП ОСОБА_4, (р.н. НОМЕР_2) упродовж 2015-2017 років здійснюють придбання з Китайської народної республіки канцелярської, шкільної продукції торгових марок «Від А до Я» та «ALLIGATOR», а також дитячих іграшок, які розмитнюють через ряд суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» і документально оформляють дані зовнішньоекономічні операції від імені зазначених суб'єктів господарювання, а імпортований товар (шкільна та канцелярська продукція) фактично після розмитнення доставляється на адресу складських приміщень ТОВ «Канц-Холл» у Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20. Із зазначеної адреси безпосередньо здійснюється розвезення продукції гуртовим покупцям, а також у власний магазин гуртової торгівлі розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тичини 1А. Крім того встановлено, що складське приміщення, яке розташоване за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20 належало на праві власності та на даний час використовується ТОВ «Канц-Холл», однак 02.06.2017 року було перереєстроване на ТОВ «Аверс-Плюс» (ЄДРПОУ-41232556). Директором вказаного товариства є ОСОБА_5, яка також являється матір`ю ОСОБА_4 При цьому, перехід вказаного складського приміщення у власність ТОВ «Аверс-плюс» відбувся шляхом складення акту прийому-передачі нерухомого майна, а дохід отриманий від проведення такої операції у звітності ТОВ «Канц-Холл» не відображався та відповідно суми податків, які б мали бути нараховані з урахуванням отриманих прибутків від реалізації складського приміщення за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20, вказаним товариством не сплачено.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, з метою встановлення законності переходу складського приміщення, яке розташоване за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20 від ТОВ «Канц-Холл» у приватну власність ТОВ «Аверс-Плюс», а також встановлення осіб, які безпосередньо здійснили перереєстрацію вказаного нерухомого майна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що подавались реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20, реєстраційний номер об'єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 506858526258 та мають істотне значення для досудового розслідування. У зв'язку з викладеним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи права власності на нерухоме майно, що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Петріву Івану Романовичу, Стефанюк Ірині Іванівні, Остап’юку Олегу Васильовичу, Павлінець Христині Василівні, Пелешу Михайлу Володимировичу, Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи, у тому числі до електронних копій документів, права власності на нерухоме майно за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв, вул. Об'їзна, 20, реєстраційний номер об'єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 506858526258, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк