Ухвала суду № 71946207, 26.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/425/18

№ провадження 1-кс/208/146/18

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю прокурора Крамаренко С.П., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України»,яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115 та Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: Січових Стрільців, 4-Д.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_2, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України виплачуються переміщеним особам,достовірно знаючи про те що 19.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_3 проведено за її сином - ОСОБА_4 1/2 житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, не повідомила працівників Управління праці та соціального захисту населення Заводського району м. Дніпродзержинська про обставини, які впливають на отримання адресної допомоги переміщеним, а саме про наявність у власності її сина ОСОБА_4 приховавши наявні факти, в заявах на продовження призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в графі «Інформація щодо наявності у будь-кого з членів сім'ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції», зазначила про відсутність такого житла та у зв'язку із цим в період часу з 01.12.2014 року по 31.12.2016року незаконного отримала нараховані та виплачені кошти з Державного Бюджету України грошові кошти у сумі 33558 грн. 26 коп., чим завдала державі збитку на вказану суму.

В ході слідства встановлено, що кошти профінансовані Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної у м. Дніпродзержинську ради перераховувались (Управлінням соціального захисту населення адміністрації Заводського району Кам'янської міської ради) на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_2 зараховувались на поточний картковий рахунок № НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, що обслуговується відділенні «Прометей» Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 19358201.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Для повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України»,яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115 та Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: Січових Стрільців, 4-Д.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ Кам'янського ВП та членам слідчо-оперативної групи слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Харуті К.О. та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури Крамаренку С.П., Єрзаулову С.С., Лєбєдєву В.Г. тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, (код 09305480), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

- документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_4 на який Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної у м. Дніпродзержинську ради перераховувались (Управлінням соціального захисту населення адміністрації Заводського району Кам'янської міської ради) кошти профінансована виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2);

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по НОМЕР_5 в період з 02.11.2015 року по 31.12.2016 року;

- Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: Січових Стрільців, 4-Д, (код ЄДРПОУ 19358201),та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

- документів, що послугували відкриттям карткового поточного рахунку № НОМЕР_1, розрахункового рахунку № НОМЕР_6 який Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Заводської районної у м. Дніпродзержинську ради(Управлінням соціального захисту населення адміністрації Заводського району Кам'янської міської ради) перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_2(реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2);

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по картковому поточному рахунку № НОМЕР_1, розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 21.11.2014року по 31.12.2016 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.