Ухвала суду № 71941702, 01.02.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1587/17

Провадження № 1-кс/324/17/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Диби Є.О., слідчого Білого А.В., представника заінтересованої особи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3

У клопотанні ставиться питання про зобов’язання директора ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" (юридична адреса: 69091, м.Запоріжжя, бул.Шевченко,71а) ОСОБА_4 надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме видаткових накладних (актів приймання-передачі) щодо поставок для потреб ТОВ «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (код ЄДРПОУ - 40850156) паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензину всіх марок) за 2017 рік, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року проведено закупівлю «Палива рідинного та газу; оливи мастильні (ДК 021:2015 09200000-1 Нафта, вугілля і нафтопродукти) Бензин-92, дизельне паливо, мастильні матеріали».

Переможцем вказаних закупівель за лотами №1 – «Шкільний автобус-паливо рідинне» та лотом №3 – «Господарська група-паливо рідинне» визнано ТОВ «Торговий дім «Запорізька Трейдингова компанія», з яким Відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 25 січня 2017 року укладено відповідні договори про закупівлю товарів за державні кошти на загальну суму 661 106 грн. 50 коп.

Після укладення вищезазначених договорів про закупівлю товарів за державні кошти було безпідставно укладено додаткові угоди до цих договорів, згідно яких було підвищено ціну на паливо та зменшено обсяги закупівлі палива, що суперечить вимогам тендерної документації.

У зазначених діях, зазначає слідчий у клопотанні, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, у зв’язку з чим 19 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000195 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла потреба у призначенні та проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення наявності порушень Закону України «Про публічні закупівлі» з боку посадових осіб тендерного комітету відділу освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, які могли привести до розтрати бюджетних коштів, у зв’язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації, договорів закупівлі товарів за державні кошти, а також бухгалтерської документації, що підтверджує перерахування бюджетних коштів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що оскільки для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення тендерних торгів та договорів закупівлі товарів за державні кошти, бухгалтерської документації, що підтверджує здійснення перерахувань бюджетних коштів, з метою проведення судових експертиз, а також враховуючи той факт, що отримати вказані документи іншим шляхом не можливо, а також беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме видаткових накладних (актів приймання-передачі) щодо поставок для потреб ТОВ «Торговий Дім «Запорізька Трейдингова компанія» (код ЄДРПОУ - 40850156) паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензину всіх марок) за 2017 рік, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД".

У судовому засіданні слідчий Білий А.В. і прокурор Диба Є.О., який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови заступника керівника Токмацької місцевої прокуратури про призначення групи прокурорів від 19 вересня 2017 року, підтримали клопотання з зазначених у ньому підстав, просили задовольнити його.

При цьому слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження №42017081350000195 від 19 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, які наразі напрацьовані органом досудового розслідування, слідчий не може надати слідчому судді, оскільки вони спрямовані вранці 01 лютого 2018 року на вимогу Запорізької обласної прокуратури. Будь-яких копій з матеріалів кримінального провадження він не зробив для розгляду клопотання слідчим суддею, оскільки вважає, що тих копій документів, які він долучив до свого клопотання, є цілком достатньо для розгляду клопотання з винесенням слідчим суддею вмотивованого рішення.

Прокурор у судовому засіданні на підтвердження обґрунтованості клопотання зазначив, що добутими органом досудового розслідування письмовими доказами у даному кримінальному провадженні не виключається, що ТОВ «Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» не в повному обсязі надала слідчому всю необхідну документацію на вимогу слідчого і прокурора в порядку ст.ст.36,93 КПК України, а тому є необхідність у тимчасовому вилученні всієї первинної документації у ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" щодо поставок для потреб ТОВ «Торговий Дім «Запорізька трейдингова компанія» паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-92 і дизпалива за 2017 рік.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_1, яка діє на підставі довіреності, у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки: 1) клопотання не обґрунтоване жодним чином, як того вимагає ст.163 КПК України; 2) посадова особа, яка звернулася до суду з клопотанням, не довела жодним чином, що іншим шляхом, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, не можливо отримати необхідну інформацію; 3) до тендерної процедури, яка проводилася відділом освіти, молоді та спорту Пологівської районної державної адміністрації, ТОВ «Параллель-М ЛТД» ніякого відношення не має, у тендері участі не приймала, власні АЗС у місті Пологи у ТОВ «Параллель-М ЛТД» відсутні; 4) згідно тендерної документації ТОВ «Торговий Дім «Запорізька трейдингова компанія» надало пропозицію про реалізацію палива, закупівлю якого здійснювало у ПП «Укрпалетсистем», мережі АЗС «UPG», а тому ціни на пальне у мережі АЗС ТОВ «Параллель-М ЛТД» можуть суттєво відрізнятись.

Вислухав слідчого, прокурора, представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши матеріали, додані до клопотання, будучи позбавленою можливості дослідити напрацьовані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження №42017081350000195 у зв’язку з їх ненаданням, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, слідчого, представника особи, у володінні якої перебувають документи, дослідивши письмові матеріали клопотання, проаналізував добуті докази в сукупності, приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, не навела ні в клопотанні, ні під час судового розгляду клопотання переконливих обґрунтувань свого клопотання, оскільки не довела значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому звертається увага сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, що ці обставини не доведені під час судового розгляду клопотання жодним доданим письмовим доказом, а в обґрунтування клопотання з посиланням на певні письмові докази (як то запит прокурора і відповідь на нього директора ТОВ «Параллель-М ЛТД» від 16 січня 2018 року за №40) взагалі не ведеться.

Самі ж по собі витяг з кримінального провадження, постанова про призначення судово-економічної експертизи і витяг з реєстру юридичних осіб не є доказами обґрунтованості клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 22 січня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - товаристві з обмеженою відповідальністю "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.