Ухвала суду № 71940174, 30.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/437/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «АВТО-Арсенал».

Клопотання надійшло до суду 24.01.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 24.07.2017 до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_4, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_4 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_4 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_4 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи – розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду – 30788, інше: додаткове благо – 152897 та спадщина – 624745, власне ОСОБА_4.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу – ОСОБА_4, а саме: дохід від надання майна в оренду – 129234.

Так, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443 Донецького регіонального центру

станом на дати подання щорічних електронних декларацій 28.10.2016 року (за звітний період 2015 ріку) та 30.03.2017 року (за звітний період 2016 рік), а також в деклараціях про суттєві зміни подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017, у приватній власності ОСОБА_4 перебували:

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4, номерний знак НОМЕР_1, кузов JTNDT40К903197828, 2009 року випуску, дата реєстрації – 28.11.2014р.; Проведена заміна номерного знаку на АН 0201 ВТ -17.03.2017;

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов JTNBE40К103144993 був зареєстрований 25.01.2008р., а знятий з обліку для реалізації – 28.10.2016.

Крім того, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443 Донецького регіонального центру, наявна інформація про реєстраційні операції автомобіля Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов JTNBE40К103144993 який був зареєстрований 25.01.2008р., а знятий з обліку для реалізації – 28.10.2016, після зняття його з обліку:

-03.12.2016р. – реєстрація автомобілю на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, меш. Вінницької обл., м. Вінниця, Замостянський, вул. Червоноармійська, д.7 «А» кв. 27, номерний знак – АВ 5384 СМ;

-16.06.2017р. – перереєстрація автомобілю на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, меш. М. Київ, Солом’янський р-н, вул. Огородня, 11-9, з видачею номерних знаків АА 2944 РО і станом на 10.10.2017 року значиться на обліку за вищевказаною громадянкою.

Документація про зняття з обліку транспортного засобу, постановка на облік нового власника складалась, надавалась, оформлювалась та зберігається в регіональних сервісних центрах МВС у м. Києві та в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВТО-Арсенал», яке проводило оцінку транспортного засобу.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об’єкти цінного рухомого майна, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язкового зазначення відомостей про об’єкти рухомого майна, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_4 не внесена до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 2015 та 2016 рік частина відомостей про наявні майнові права на рухоме майно.

Таким чином, в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВТО-Арсенал», розташованому за адресою: м. Київ вул. Передова, б. 15 «Б», зберігаються документи (довіреність, заява, експертна оцінка вартості автомобіля, та інші документи), які складались, подавались та видавались підприємством щодо проведення оцінки транспортного засобу, на підставі яких був поставлений на облік 03.12.2016 у ТСЦ МВС № 8046 м. Києва автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов JTNBE40К103144993 (на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, меш. Вінницької обл., м. Вінниця, Замостянський, вул. Червоноармійська, д.7 «А» кв. 27, номерний знак – АВ 5384 СМ).

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «АВТО-Арсенал» (ЄДРПОУ 33883062), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Передова, б. 15 «Б» (юридична адреса: 02225, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ АВТО-Арсенал», розташованому за адресою: м. Київ вул. Передова, б. 15 «Б», у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Представник ТОВ «АВТО-Арсенал» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_4, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, (довіреності, заяви, документи про експертну оцінку та інші), які складались, подавались та видавались підприємством ТОВ «АВТО-Арсенал» щодо оцінки транспортного засобу, на підставі яких 03.12.2016 був поставлений на облік у ТСЦ №8046 м. Києва автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, кузов JTNBE40К103144993 (на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, меш. Вінницької обл., м. Вінниця, Замостянський, вул. Червоноармійська, д.7 «А» кв. 27, номерний знак – АВ 5384 СМ), перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «АВТО-Арсенал» (ЄДРПОУ 33883062), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Передова, б. 15 «Б» (юридична адреса: 02225, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «АВТО-Арсенал»,– задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (довіреності, заяви, документи про експертну оцінку), які складались, подавались та видавались підприємством ТОВ «АВТО-Арсенал» щодо оцінки транспортного засобу, на підставі яких 03.12.2016 був поставлений на облік у ТСЦ №8046 м. Києва автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, кузов JTNBE40К103144993 (на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає: Вінницька обл., м. Вінниця, Замостянський район, вул. Червоноармійська, буд.7 «А» кв. 27, номерний знак – АВ 5384 СМ), які перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО-Арсенал» (ЄДРПОУ 33883062), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Передова, б. 15 «Б» (юридична адреса: 02225, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52).

Дати розпорядження посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО-Арсенал» (ЄДРПОУ 33883062), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Передова, б. 15 «Б» (юридична адреса: 02225, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52), надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до ввказаних документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії завірені належним чином.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_10