Ухвала суду № 71939921, 31.01.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/2734/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., при секретарі Циганенко Ю.О., за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що16.03.2017 року до ЧЧ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те що невідома особа 13.05.2015 року у відділенні «Ощадбанку» м. Костянтинівка Донецької області відкрита на його ім’я банківську картку на яку нараховуються кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 .М.М. пояснив, що в січні 2017 року він прийшов до відділення «Ощадбанку» в м. Покровськ Донецької області для відкриття карткового рахунку на ім’я його неповнолітньої дитини. Під час бесіди з представником вищевказаного банку йому стало відомо, що на його ім’я 13.05.2015 року був відкритий рахунок № 26256502805869 у відділені «Ощадбанку» в м. Костянтинівка Донецької області для отримання заробітної плати. Також йому пояснили, що на вказаний картковий рахунок у період часу з 2015 року по 2016 рік нараховувались грошові кошти відділом освіти Ясинуватської РДА. Рахунок в Ощадбанку» ОСОБА_3 відкрити не міг, оскільки з 2007 року працює в ПАО «АКХЗ», та якої – не будь іншої роботи за сумісництвом він не має. Підчас відкриття карткового рахунку, ОСОБА_3 перебував у м. Рязань Рязанської області РФ.

В подальшому ОСОБА_3 для підтвердження своїх слів надав копію трудової книги де зазначено, що з 2007 року по теперішній час він працює на Авдіївському коксохімічному заводі та будь яких інших місць роботи не має.

Крім того згідно копії закордонного паспорту ОСОБА_3 він 20.05.2015 року виїхав за межі України до РФ, а 06.08.2015 року повернувся назад до України, тому відкрити картковий рахунок 13.05.2015 року у відділенні «Ощадбанку» він не міг. Для підтвердження було надано запит до Державної прикордонної служби України стосовно виїзду за межі України гр. ОСОБА_3 у вище вказаний період.

19.04.2017 року отримано відповідь з Державної прикордонної служби України де вказано, що ОСОБА_3 дійсно виїздив за межі України 20.02.2015 року, а повернувся 06.08.2015 року.

При проведенні перевірки допитані в якості свідків ОСОБА_4 – завідуюча ДНЗ «Одуванчик», ОСОБА_5 – помічник вихователя ДНЗ «Одуванчик», ОСОБА_6 – опалювач дитячого садку «Одуванчик», ОСОБА_7 – кухар ДНЗ «Одуванчик» повідомили, що в період часу з 21.10.2016 року по 05.04.2017 рік на посаді опалювача ДНЗ «Одуванчик» числилась ОСОБА_8, яка фактично роботу не виконувала, а заробітна плата нараховувалась та виплачувалась, також повідомили, що з метою отримання коштів ОСОБА_8 31.10.2016 року відкрила рахунок №26251502964512 в відділенні АТ «Ощадбанк».

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику Ясинуватського відділу освіти і, виникла необхідність вилучення документів у відділені АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого (19 Партсьезда) буд. 39, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік ,шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів;про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_8, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_8 Н.В.02.11.1960 року народження, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який міститься договір – анкета на відкриття ОСОБА_8 рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_8, також розписка,в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_8 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік по рахунку №26251502964512; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_8 та інструкції, щодо роботи працівників АТ Ощадбанк з клієнтами №403 та №196, додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім’я ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_1, по рахунку №26251502964512, а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім’я ОСОБА_3 ІНН НОМЕР_2, по рахунку 26256502805869.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об’єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ «Ощадбанк» мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв’язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до для ознайомлення та вилучення в копіях на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю щодо перерахування заробітної плати працівника відділу освіти Ясинуватської РДА ,інформацію та документи, руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_8, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який міститься договір – анкета на відкриття ОСОБА_8 рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_8, також розписка в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_8 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_8 та інструкції, щодо роботи працівників АТ Ощадбанк з клієнтами №403 та №196, додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім’я ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_1, по рахунку №26251502964512, а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім’я ОСОБА_3 ІНН НОМЕР_2,м по рахунку 26256502805869, оскільки вказані документи знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого (19 Партсьезда) буд. 39, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Крім того, прокурором доведено можливість доступу представника АТ «Ощадбанк» до інформації, яка містить банківську таємницю, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв’язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050140000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника відділу освіти Ясинуватської РДА, інформацію та документи, руху грошових коштів, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото – відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ «Ощадбанк» № 26251502964512, відкритому на ОСОБА_8, з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив’язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в який міститься договір – анкета на відкриття ОСОБА_8 рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», картка зразку підпису ОСОБА_8, також розписка в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_8 заробітної картки АТ «Ощадбанк» в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № 26251502964512 в АТ «Ощадбанк», замість ОСОБА_8 та інструкції, щодо роботи працівників АТ Ощадбанк з клієнтами №403 та №196, додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім’я ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_1, по рахунку №26251502964512, а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім’я ОСОБА_3 ІНН НОМЕР_2,м по рахунку 26256502805869, які саме, знаходяться за місцем розташування відділення АТ «Ощадбанк» № 10004/0278, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого (19 Партсьезда) буд. 39.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 вручити копію ухвали представнику АТ «Ощадбанк».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков