Ухвала суду № 71936131, 09.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/81/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Каганця І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Каганця І.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Власком В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ «КБ» «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, що є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050011909 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ «КБ» «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, що є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570).

В судове засідання слідчий,прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Каганця І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017100050011909 Каганцю І.В., Куцю А.В., Гладченку Д.В., Левкову В.А., Хилобокому Д.О. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ «КБ» «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, що є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), по розрахунковим рахункам №26000052771586, №26004052760076, №26004052768443, №26005052765791, №26047052709577, №26052052735086, №26002000901276, №26052052735086, №26002000901276, №26007052624357 ТОВ «ПРО ГРУП КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код 40506562), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучення в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської філії ПАТ «КБ» «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 300711), що є структурним підрозділом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/81/18-к.

Прим. 2 - слідчий Каганець І.В.

Копія - Печерська філія ПАТ «КБ» «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

09.01.2018