Ухвала суду № 71936102, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70007/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Сидорчук Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент», а саме: директором ОСОБА_2, головними бухгалтерами ОСОБА_3, ОСОБА_1 в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 в порушення норм Податкового кодексу України було податків на загальну суму - 11 663 691 грн., в тому числі: податок на додану вартість на суму - 1 050 653 грн. та податок на прибуток підприємства на суму - 10 613 038 грн., що підтверджується висновками акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код 34927435) №373/26-15-14-06-02-10/34927435 від 18.04.2017.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «АП БАНК» МФО 380548), ПАТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537), ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код 34927435).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ «КУА «Піоглобал Ессет Менеджмент» (код 34927435), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

-НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 відкритим у АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788), які знаходяться у володінні АТ «БАНК «ТАВРИКА» (МФО 300788);

-НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 відкритим у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19 відкритим у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

-НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_26, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_21, НОМЕР_28, НОМЕР_29 відкритим у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

-НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41 відкритим у ПАТ «АП БАНК» (МФО 380548), які знаходяться у володінні ПАТ «АП БАНК» МФО 380548);

-НОМЕР_42 відкритим у ПАТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816);

-НОМЕР_43 відкритим у ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537), які знаходяться у володінні ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537);

-НОМЕР_44 відкритим у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038), які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038);

-НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54 відкритим у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670);

-НОМЕР_55 відкритим у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), які знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292);

-НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59 відкритим у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588), як знаходяться у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588);

-НОМЕР_60 відкритим у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66 відкритим у ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та 14 завірених копій - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук