Ухвала суду № 71936080, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69963/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором О.П.Станковим, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код 40115674), ТОВ «Алар Консалт» (код 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Імбріз» (код 39278460), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Інтернешнл Трейд Компані» (код 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код 38812263), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код 38214757), ТОВ «Авто Град» (код 38919915), ТОВ «ФК «Форвард» (код 39493393), ТОВ «Промобіл» (код 38241136) та інші.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» (код 23510137) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ПП «Омні Вейст» (код 35965906), ТОВ «СКЕ» (код 35059058), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків: ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» (код 23510137) - №26504100200001 (українська гривня, долар США), №26526100200001 (українська гривня), 26503100200002 (українська гривня).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» (код 23510137) - №26504100200001 (українська гривня, долар США), №26526100200001 (українська гривня), 26503100200002 (українська гривня), які мають значення для справи, а саме:

●справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

●документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках- з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●платіжних доручень вищезазначених підприємствна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

●вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

●інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

●документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

●кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

●договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

●документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

●документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

●витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

●всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

●копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

●документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та завірену копію - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук