Ухвала суду № 71936068, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70015/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Сидорчук Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором СидорчукомР.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, вказаними слідчим у клопотанні.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» (код 33908322) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «МIБ» (МФО 380582), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «МетаБанк» (МФО 313582), ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» (код 33908322).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ПАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» (код 33908322), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по всім рахункам відкритим у наступних банківських установах:

-відкритим у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

-відкритим у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749);

-відкритим у АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849);

-відкритим у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-відкритим у ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418);

-відкритим у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

-відкритим у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які знаходяться у фактичному володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-відкритим у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які знаходяться у фактичному володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-відкритим у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)

-відкритим у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

-відкритим у ПАТ «МIБ» (МФО 380582), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «МIБ» (МФО 380582);

-відкритим у АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), які знаходяться у фактичному володінні

-відкритим у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

-відкритим у ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «А - БАНК» (МФО 307770);

-відкритим у АТ «МетаБанк» (МФО 313582), які знаходяться у фактичному володінні АТ «МетаБанк» (МФО 313582);

-відкритим у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

-відкритим у ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-відкритим у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012);

-відкритим у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), які знаходяться у фактичному володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

-відкритим у ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310);

-відкритим у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) які знаходяться у фактичному володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

-відкритим у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), які знаходяться у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

-відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), які знаходяться у фактичному володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805);

-відкритим у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346);

-відкритим у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767);

-відкритим у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) та його філіях які знаходяться у фактичному володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та 14 завірених копій - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук