Ухвала суду № 71936042, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66936/17-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Масалова Є.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Масалова Є.М., за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Малецьким А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_3, будучи головним акціонером ПАТ «Дельта Банк», придбав 100% акцій ПАТ «Кредитпромбанк» за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ «Дельта Банк» та компанією Kalouma Holdings Limited (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією Kalouma Holdings Limited для ПАТ «Дельта Банк» надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

При цьому офіційна частка акцій ОСОБА_3 в компанії Kalouma Holdings Limited становила 99%, а в період залучення коштів на умовах субординованого боргу 07.03.2013 100% акцій компанії Kalouma Holdings Limited придбала компанія Rabiturna Limited.

З матеріалів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія Kalouma Holdings Limited, не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та вказані кошти можуть мати сумнівне походження. Зокрема, не виключена можливість їх незаконного виведення з ПАТ «Кредитпромбанк».

Також ОСОБА_3 використовував кореспондентські рахунки українського банку ПАТ«Банк 3/4» та Baltic International Bank (Латвійська Республіка), які було відкрито в ПАТ «Дельта Банк».

У результаті трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ «Дельта Банк», а ОСОБА_3, який контролював вищевказані компанії, був здатний уникати сплати податків.

Тобто, є підставі вважати, що посадові особи ПАТ «Дельта Банк» використовували компанію Kalouma Holdings Limited з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо фактів неправомірних дій службових осіб ПАТ «Дельта Банк», які спричинили збитки банківській установі та Фонду в особливо великих розмірах.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Банк 3/4», знаходяться оборотно-сальдові баланси, кредитна політика банку, договори з постачальниками цінних паперів, рішення колегіального органу на викуп цінних паперів та документів на підставі яких приймалося рішення на викуп цінних паперів, відповідно до Додатку 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №23) за період з 01.01.2013 по 01.04.2013.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Масалову Є.М., тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у ПАТ «Банк 3/4», ЄДРПОУ 36002395, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25, в копіях оборотно-сальдових балансів, кредитної політики банку, договорів з постачальниками цінних паперів, рішень колегіального органу на викуп цінних паперів та документів на підставі яких приймалося рішення на викуп цінних паперів, відповідно до Додатку 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 №23) за період з 01.01.2013 по 01.04.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66936/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець