Ухвала суду № 71935764, 21.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1575/17

1-кс/755/6958/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "21" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Лук’яненка Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040000807 від 21.01.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Кристал Банк».

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2017 о 23.50 до чергової частини Дніпровського управління поліції по спецлінії «103» надійшло повідомлення проте, що в КМКЛШМД по вул. Братиславській, 3 в м. Києві помер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, доставлений з вул. Микільсько-Слобідської, 4-А з вогнепальним пораненням голови в потиличній області.

Дане повідомлення зареєстровано до ЄО Дніпровського управління поліції 20.01.2017 за № 4848.

Під час відпрацювання версії №1 встановлено, що з показів брата потерпілого, останній займався продажем квартир, від чого мав свій процент прибутку з квадратного метру. Розповідав, що забудовник «Київміськбуд» продає квартири через неофіційного реєлтора. Потерпілий тримав контакт з ОСОБА_3, який і представляв вищевказану організацію і для нього потерпілий знаходив покупців (клієнтів) квартир, від чого мав прибуток.

ОСОБА_3 являється ІНФОРМАЦІЯ_8, який представляє інтереси ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» по будівництву будівлі по вулиці Великій Васильківській, 137, 139 (Французький бульвар 2).

Крім того, потерпілий підтримував (трафік ) зв'язок ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає АДРЕСА_1. За наявною інформацією працює фінансовим директором (прорабом) в ТОВ «БУДКЕПІТАЛ» та громадянином ОСОБА_5, який інвестував гроші в будівництво вищезазначеного комплексу та за участю якого укладались всі договори. Під час слідства встановлено, що ОСОБА_5 повідомив, що може переуступити свої інвестиційні договори третім особам, якщо потерпілий таких знайде по привабливій ціні.

В подальшому потерпілий допомагав ОСОБА_5 шукати інвесторів з метою переуступки інвестиційних договорів в які він вклав гроші. На теперішній час встановлено чотири особи, які імовірно вклали гроші в шахрайські інвестиційні договори, а саме на наступних громадян - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_7 т.НОМЕР_1; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, АДРЕСА_2 т. НОМЕР_2; ОСОБА_8, АДРЕСА_3; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, АДРЕСА_4.

Під час прослуховування телефонних записів, які збережені в телефоні потерпілого від 28.12.2016 р. об 20:36 год. з абонентом НОМЕР_3 (встановлений як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, АДРЕСА_5), встановлено, що він особа, яка імовірно вклала грошові кошти або підшукувала осіб для вкладання грошей в будівництво, з якою встановлено, що ОСОБА_2 вже дізнався, що всі вищезазначені договори не дійсні та він особисто став жертвою шахрайства. На той час, потерпілому не відомо, чи ОСОБА_5 одноосібно займався шахрайством, чи з працівниками «БУДКЕПІТАЛ», оскільки певні договори укладались в приміщенні центрального офісу даної організації. На протязі всієї розмови вони вирішують, про план дій з виходу з даної ситуації.

12.04.2017 року до слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла інформація про те, що під час ОРЗ по матеріалам КП №12017100040000807 від 21.01.2017 року, по факту вбивства гр. ОСОБА_2, встановлено, що останній займався залученням добровільних інвесторів на придбання нерухомості в ЖК "Французький квартал 2" за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 139-Л, для групи невстановлених осіб, зокрема гр. ОСОБА_5, які використовуючи підроблені інвестиційні договори на право власності нерухомості, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах

12.04.2017 слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві до Єдиного Реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та присвоєно реєстраційний номер 12017100040005216

19.04.2017 прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 матеріали кримінальних проваджень за № 12017100040000807 за ч.1 ст. 115 КК України та за №12017100040005216 за ч.4 ст. 190 КК України об'єднані та присвоєно реєстраційний номер № 12017100040000807.

Проведено обшук у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 139 в приміщенні, де ОСОБА_2 оформлювались та укладались підроблені інвестиційні договори на право власності на нерухоме майно а саме на квартири в ЖК «Французький квартал 2».

Під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 139-Л, було вилучено предмети, які зазначені у протоколі обшуку від 11.05.2017, а саме: Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:2174, Х553МА-SX371B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №5 виконавчого директора); Ноутбук марки «НР», Model Delphi D40, HSTNN-1B5C-5, та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №1 відділу ПТО та забезпечення); Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:4720, Х553МА-SX457B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №4 відділу бухгалтерії);

12.05.2017 вказані речі направлені для проведення експертизи телекомунікаційних систем та засобів.

05.09.2017 року призначено технічну експертизу документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4, працюючи ІНФОРМАЦІЯ_9, офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ-СХІД», розташований на другому поверсі будинку № 139 літера «Л» по вул. Велика Васильківська (вулиця Червоноармійська), зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4, будучи ІНФОРМАЦІЯ_9, офіс якого розташований на території будівельного об'єкту за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська), 137, 139, достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ115152932308 від 20.10.2015 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу «Французький квартал 2»), в той же час, не маючи повноважень та юридичних прав на продаж об'єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміючи, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по вул. Червоноармійській (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об'єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

А також, достовірно розуміючи, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по вул. Червоноармійській (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва у складі будівництва об'єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_4, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі ОСОБА_3 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_3, на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_11 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська), 137, 139, передав йому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі ОСОБА_3 та з другої сторони ОСОБА_11

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_4 Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_11 повинен перерахувати на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_11, будучи впевненим у законності дій ОСОБА_4 передав у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку № 139-Л по вул. Червоноармійська (вул. Велика васильківська) в м. Києві, останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_4 та невстановленої досудовим розслідуванням особи Довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_8.

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку № 139-Л по вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська) в м. Києві, умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_11 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_11 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), де було відображено підпис ОСОБА_3, та де був відтиск печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в будинку № 4 на поверху 2, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 154,76 кв. м. по вул. В.Васильківська 137, 139 у м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив шахрайстро, тобто умисно, шляхом обману заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, чим спричинили матеріальну шкоди потерпілому в особливо великих розмірах. Тобто, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 20.07.2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В зв'язку із тим, що для завершення розслідування у кримінальному провадженні необхідно було виконати ряд процесуальних дій, а саме, призначити додаткову комп'ютерно-технічну експертизу, розкрити банківську таємницю по рахунку №265010004039202 який перебуває в володінні ПАТ «КристалБанк».

Так, 25.04.2016 року, між громадянином України ОСОБА_5, який мешкає за адресою АДРЕСА_6, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві, 01.09.2011 року, реєстраційний номер облікової карти платника податків 23143211718. Та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ» Уклав інвестиційний договір №1081/ФК2/180, згідно якого перерахував грошові кошти на рахунок в сумі 1(один) мільйон гривень.

Встановлено, що ПАТ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26501004039202 відкритий у ПАТ «Кристал Банк» ( МФО339050), який розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ «Кристал Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Кристал Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Лук’яненко Руслану Васильовичу, слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого уповноваженим особам згідно КПК України, з можливістю копіювання та вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 1201710004000807 тимчасовий доступ до наступних документів ПАТ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) по розрахунковому рахунку №26501004039202 відкритому у ПАТ «Кристал Банк» (МФО339050), який розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: