Ухвала суду № 71932719, 01.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/747/18

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №12015250160000769 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №№12015250160000769 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких досудовим розслідуванням було також встановлено, що в згідно наказу по філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 24.12.2015 №157Вд комісією в складі головних ревізорів: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, проведено поглиблену перевірку ТВБВ №10023/0179 м. Канів філії - Черкаське обласного управління АТ «Ощадбанк» з 28.12.2015 по 30.12.2015, яка знаходиться в м. Канів вул. Героїв Дніпра, 1. В ході перевірки виявлено факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ №10023/0179, а саме:

ОСОБА_5, рахунок №26204007882523, на суму (14300,00 грн.);

ОСОБА_6, рахунок № 26203007852123, на сума (18000,00 грн.);

3.Терновому ОСОБА_7, рахунок №26207007785423, на суму (7700,00 грн.);

ОСОБА_8, рахунок №26204007853723, на суму (9100,00 грн.);

5.Мігалю ОСОБА_9 рахунок №26202007824323, на суму (3800,00 грн.);

6.Осадчій ОСОБА_10, рахунок №26202007857323, на сума (5100,00 грн.)

ОСОБА_11, рахунок №26206007882123, на суму (10000,00 грн.);

ОСОБА_12, рахунок №26206007789323, на суму (300,00 грн.);

ОСОБА_13, рахунок №26205007861123, на суму (21500,00 грн.);

10. ОСОБА_14, рахунок № 26209007877823, на суму (7700,00 грн.);

11. ОСОБА_15, рахунок №26200007861623, на суму (950,00грн.);

12. ОСОБА_16, рахунок №26202007847623, на суму (22400,00 грн.) та рахунок № 26209007880423, на суму (400,00 грн.), усього на загальну суму (22800,00 грн.).

Проведеною додатковою перевіркою до поглибленої перевірки ТВБВ 10023/0179 м.Канів філії- Черкаське-облуправління АТ „Ощадбанк” з 19.01.2016 по 29.01.2016 встановлені додаткові факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ №10023/0179, а саме:

ОСОБА_17, рахунок №26200007890423, на суму (6610,00 грн.);

ОСОБА_18, рахунок №26200007886523, на суму сума (3000,00 грн.).

13.02.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області, надійшла заява № 121.26-18/46 від 10.02.2017 філії – Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», про встановлення факту привласнення контролером-касиром ОСОБА_19 коштів клієнта банку ОСОБА_20 у ВТБВ №10023/0179 з депозитного рахунку № 26204007847223 на суму (8200,00 грн.). Даний факт зафіксовано в акті службового розслідування від 07.02.2017.

Постановою від 17.03.2017 по кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського відділення КНДІСЕ.

29.01.2018 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області від судового експерта Черкаського відділення КНДІСЕ ОСОБА_21 надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: заяви на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення №10023/0179 м. Канів філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», зазначений в реєстрі.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, а саме: дослідження заяв на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення №10023/0179 м. Канів філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів в філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО-354507), юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об’єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО-354507), юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що місятя банківську таємницю та знаходяться в філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО-354507), юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320.

Зобов’язати відповідальну особу філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, в оригіналах заяви на видачу готівки по 15 вкладникам Територіального відокремленого без балансового відділення №10023/0179 м. Канів філії – Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме:

Дата видачі готівки№ заяви на видачу готівкиСума, грн.ОСОБА_22 рахунок № 2620400788252305.04.20147882523 (#31192958)1000,012.07.20147882523 (#34701665)600,018.07.20147882523 (#34931172)500,019.07.20147882523 (#34950151)300,001.08.2014 2000,023.12.2014 500,007.11.20157882523 (#57847850)2000,0ОСОБА_23 рахунок № 2620300785212312.08.20157852123 (#52748100)14000,004.09.20157852123 (#54024238)2000,017.10.20157852123 (#56570884)3000,024.10.20157785423 (#56984408)5000,025.10.2015 3000,0ОСОБА_24 рахунок № 2620700778542321.12.20137785423 (#27563850)1000,029.01.20147785423 (#28900116)1300,027.02.2014 5000,004.03.20147785423 (#30083835)900,010.04.2014 5000,012.08.20157785423 (#52746017)12000,0ОСОБА_25 рахунок № 26204007853723 02.07.20147853723 (#34349213)1300,020.01.20157853723 (#42694729)1000,018.02.2015 9700,008.04.20157853723 (#46423963)1500,022.05.2015 1000,003.06.2015 600,030.06.20157853723 (#50345275)2500,001.07.2015 1300,027.07.20157853723 (#51682212)2500,003.09.2015 1000,016.09.2015 5000,026.09.2015 5000,027.10.20157853723 (#57256685)1500,025.11.2015 2000,012.12.20157853723 (#59975772)3200,0ОСОБА_26 рахунок № 2620200782432330.04.20157824323 (#57309491)3000,006.06.20157799823 (#49219272)1700,009.10.2015 1500,007.11.20157880423 (#57854148)1000,0ОСОБА_27 рахунок № 26202007857323 19.06.2014 5000,023.09.2014 9000,012.12.2014 3000,020.01.2015 5100,010.02.2015 5000,026.02.2015 5000,021.10.2015 -4000,0ОСОБА_28 рахунок № 2620600788212317.10.20157861123 (#5861123)1500ОСОБА_29 рахунок № 2620600778932306.06.20157789323 (#49220112)2300,0ОСОБА_30 рахунок № 2620500786112320.01.20157861123 (#42708141)25000,005.03.2015 2000,030.04.20157824323 (#47500687)4000,004.09.20157852123 (#54824238)2000,0ОСОБА_14 рахунок № 2620900787782305.09.20157877823 (#54075121)3000,027.10.20157853723 (#57256685)1500,004.11.2015 3000,005.12.2015 3000,007.12.20157877823 (#58266425)3000,0ОСОБА_15 рахунок № 2620000786162319.12.20157861623 (#60469927)950,0ОСОБА_16 рахунок № 2620200784762305.12.2013 500026.12.2013 200004.01.20147847623 (#28080227)1000,0ОСОБА_16 рахунок № 2620900788042306.06.20157880423 (#49220152)2500,030.07.20157861123 (#52020172)2000,007.11.20157888423 (#57854148)1000,001.09.20157824323 (#53890988)1000,028.10.20157824323 (#57309491)3000,007.11.20157888423 (#57854148)1000,001.12.20157785423 (#59372428)3000,0ОСОБА_31 рахунок № 2620000789042327.10.201221300,003.02.2013 300,011.02.2013 200,003.03.2013 500,027.03.2013 400,003.04.2013 900,003.05.20137890423 (#19992828)2000,022.05.2013 700,008.06.20137890423 (#21112044)650,012.06.2013 400,022.06.2013 500,025.06.20137890423 (#21625915)300,003.07.20137890423 (#21902224)500,010.07.2013 500,019.07.20137890423 (#22469332)600,023.07.2013 500,003.08.20137890423 (#22927447)600,009.08.20137890423 (#23131982)600,013.08.20137890423 (#23245082)200,014.08.2013 500,021.08.20137890423 (#23499192)700,022.08.2013 300,029.08.20137890423 (#23745468)600,003.09.20137890423 (#23891530)2800,019.09.2013 300,021.09.20137890423 (#24483705)300,024.09.2013 200,016.10.2013 300,023.10.20137890423 (#25530237)500,025.10.2013 300,008.11.20137890423 (#26070972)600,012.11.2013 500,020.11.2013 300,004.12.2013 3000,010.12.2013 300,018.12.2013 3000,025.12.2013 500,014.01.2014 400,022.02.20147785423 (№29675486)1000,027.01.20157890423 (#43103140)700,008.04.20157853723 (#48423963)1500,006.06.20157890423 (#49220288)500,011.07.20157890423 (#51116468)800,015.07.20157890423 (#51170781)5000,0ОСОБА_20 рахунок № 2620400784722306.07.2015 4200,0

По закінченню експертизи зобов’язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1 оригінали вилучених документів повернути до філії – Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО-354507, юридична адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320.).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_32