Ухвала суду № 71931421, 01.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/531/18

Провадження № 1-кс/552/206/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О. , за участю слідчого Мішурінської Ю.М. розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001).

Клопотання обґрунтовував тим, що у відділенні поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 12017170020001493 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 14.06.2017 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

кв. 151, м. Полтава, про те, що 13.06.2017 року близько 13:00 години їй на мобільний телефон з № 091-99-844-08, прийшла СМС з текстом, що банківська картка заявниці № 5167 4900 2598 6788, «ОщадБанк» заблокована. 13.06.2017 року близько 20:00 години ОСОБА_2 зателефонувала на даний номер, і молодий чоловік, який взяв слухавку, ввівши в оману останню, шахрайським шляхом заволодів з її картки Ощадбанку грошовими коштами в сумі 3344 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_2, яка зазначила, що 13.06.2017 року близько 13:00 год. їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення в якому Ощадбанк повідомив, що банківська картка

№ 5167490025986788, яка належить їй, заблокована та вказано, щоб потерпіла зателефонувала на № 050-274-76-28 або № 050-964-48-51. Дана СМС надійшла з телефонного номеру 091-998-44-08. 13.06.2017 року близько 19:10 год. потерпіла зателефонувала на № 091-998-44-08. Трубку взяв чоловік та запитав № картки, на що ОСОБА_2П йому сказала № 5167490025986788 своєї карти. Після чого він попросив, щоб ОСОБА_2 зачекала, та в цей момент останній почали приходити СМС, а саме чотири рази: 1. 6023, 2. 6994, 3. 7752, 4. 5363 та всі дані паролі потерпіла сказала невідомому, на що він сказав, щоб вона не клала слухавку. Після цього потерпілій на мобільний телефон прийшла СМС, що на її рахунку за № 5167490025986788 немає коштів.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити документи (довідки) з ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») повну інформацію про анкетні дані власника особового рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № 5167 4900 2598 6788, про надходження грошових коштів на рахунок та про дату, час, місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату або магазину, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми знятих коштів (рух коштів) та отримати фото з банкоматів АТ «ОЩАДБАНК» за період з 13.06.2017 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та філії – Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області.

Слідчий Мішурінська Ю.М. у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та філії – Полтавського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), зобов’язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх документів по рахунку платіжної картки № 5167 4900 2598 6788 за період з 00 год. 00 хв. 13.06.2017 року по термін дії ухвали суду, в тому числі:

-детальну ґрунтовну інформацію про переказ (транзакцію) 13.06.2017 року

о 18 год. 59 хв. грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING (код авторизації 387771) у сумі 3250,00 грн. (комісія 37,50 грн., загалом – 3287,5 грн.), із обов’язковим зазначенням:

-механізму (способу) перерахування грошових коштів (веб-банкінг «Ощад 24/7», електронні платіжні системи «Portmone», «iPay.ua», або інших операторів послуг платіжної інфраструктури, тощо);

-обладнання, за допомогою якого здійснено таке перерахування

-IP-адреси, з яких здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/);

-MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/);

-Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизації) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/).

-детальну ґрунтовну інформацію про переказ (транзакцію) 13.06.2017 року

о 19 год. 01 хв. грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MBK-PORTMONE (код авторизації 387772) у сумі 50,00 грн. (комісія

2 грн., загалом – 52 грн.), із обов’язковим зазначенням:

-механізму (способу) перерахування грошових коштів (веб-банкінг «Ощад 24/7», електронні платіжні системи «Portmone», «iPay.ua», або інших операторів послуг платіжної інфраструктури, тощо);

-обладнання, за допомогою якого здійснено таке перерахування;

-IP-адреси, з яких здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/);

-MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/);

-Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизації) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) «Ощад 24/7» (https://online.oschadbank.ua/wb/).

-виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

-інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку,

А також зобов’язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_1, ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 березня 2018 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва