Ухвала суду № 71929288, 01.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/177/18

Провадження № 1-кс/161/453/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 лютого 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Дніпродзержинський завод «МетСплав» (код ЄДРПОУ 37236958, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, 3-й Провулок Травневий, буд. 1Б), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «КФ Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Интериор Грей» (код ЄДРПОУ 39773849) за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 та здійснити виїмку оригіналів документів.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб'єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств.

В судове засідання прокурор Матюк А.М. не з'явився, хоча належними чином був повідомленений про час та дату судового засідання. До суду подав заяву, в якій клопотання підтримав із підстав зазначених у ньому та просив суд його задоволити, а судове засідання проводити у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули, суд розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксації судового розгляду.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суддя, при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та обєктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166,372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Юрію Олександровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику) в тому числі старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Дячуку Андрію Миколайовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області Гуль Роману Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Дніпродзержинський завод «МетСплав» (код ЄДРПОУ 37236958, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, 3-й Провулок Травневий, буд. 1Б), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «КФ Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Интериор Грей» (код ЄДРПОУ 39773849) за період з 01.01.2015 по 01.01.2018, а саме:

- договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, документи про передачу матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.