Ухвала суду № 71927239, 30.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/1924/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання – Торчинська О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_5 агро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ОСОБА_5 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Враховуючи викладене, засновниками підприємства було перераховано через Національний банк України в Одеській області на розрахунковий рахунок № 26006311698302 відкритий в АБ «Південний» кошти у сумі 3 630 000 доларів США, для сплати зазначеного податку. Проте, встановлено, що ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводило позапланову перевірку ТОВ «Талмер Агро» про ще є акт ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 19.11.2011 з якого вбачається, що завищено валові витрати в сумі 49 388 грн. та занижено податок на прибуток у сумі 12 347 грн., і штраф становить 1 764 грн.

Згідно виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007311698301 відкритого ТОВ «Талмер Агро» в АБ «Південний» у національній валюті українська гривня встановлено, що після отримання від засновників траншами коштів на сплату податку у сумі 26 000 050 грн., отримані кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємствза надання послуг, за виконані роботи та інше, а не на сплату податку, а саме:

-16.02.2012 - 802 100 грн. на р/р № 26002004535101 відкритий ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801 в Ф ОРУ АТ «Б» «ОСОБА_6 та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за агропуслуги згідно договору № 90212 від 09.02.2012;

-22.02.2012 – 225 000 грн. на р/р №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 в Ф ОРУ «Б» «ОСОБА_6 та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за товар згідно договору №1245 від 20.02.2012;

-15.03.2012 – 637 800 грн. на р/р №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 в Ф ОРУ «Б» «ОСОБА_6 та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за товар згідно договору № 2/03 від 02.03.2012.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні у володінні ПАТ «ОСОБА_6 і Кредит» МФО 300131, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців,60, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ «ОСОБА_6 і Кредит» МФО 300131, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців,60, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26002004535101 відкритий ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801, №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454, №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Документів юридичних справ ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801, ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801, ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26002004535101 відкритий ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801, №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454, №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801, ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення завірених належним чином копій документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або за її дорученням слідчому СУ ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9, слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.