Ухвала суду № 71927191, 30.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження №1-кс/522/1927/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання – Торчинська О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_5 агро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив’єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ОСОБА_5 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Враховуючи викладене, засновниками підприємства було перераховано через Національний банк України в Одеській області на розрахунковий рахунок № 26006311698302 відкритий в АБ «Південний» кошти у сумі 3 630 000 доларів США, для сплати зазначеного податку. Проте, встановлено, що ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводило позапланову перевірку ТОВ «Талмер Агро» про ще є акт ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 19.11.2011 з якого вбачається, що завищено валові витрати в сумі 49 388 грн. та занижено податок на прибуток у сумі 12 347 грн., і штраф становить 1 764 грн.

Згідно виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007311698301 відкритого ТОВ «Талмер Агро» в АБ «Південний» у національній валюті українська гривня встановлено, що після отримання від засновників траншами коштів на сплату податку у сумі 26 000 050 грн., отримані кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємствза надання послуг, за виконані роботи та інше, а не на сплату податку, а саме:

-27.01.2012 - 401 700 грн. на р/р №26009054409281 відкритий ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082 в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704 за товар згідно договору №22/01-12 від 22.01.2012;

- 13.02.2012 - 280 910 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за будівельні роботи за договором № 11/11 від 01.11.2011;

-16.02.2012 - 240 000 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за будівельні роботи за договором № 11/11 від 01.11.2011;

-16.02.2012 - 250 000 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за консультаційні послуги згідно договору № 06/02 від 06.02.2012;

-16.02.2012 - 26 000 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за консультаційні послуги згідно договору № 02/02 від 02.02.2012;

-16.02.2012 - 802 100 грн. на р/р № 26002004535101 відкритий ПП «Діал-транс» ЄДРПОУ 37114801 в Ф ОРУ АТ «Б» «Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за агропуслуги згідно договору № 90212 від 09.02.2012;

-22.02.2012 - 207 000 грн. на р/р № 26000964866783 відкритий Аудиторським агентством «Марго» ЄДРПОУ 22502357 в технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Одесі МФО 328191 за аудит фінансової звітності по МСФО згідно договору б/н від 09.02.2012;

-22.02.2012 – 225 000 грн. на р/р №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 в Ф ОРУ «Б» «Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за товар згідно договору №1245 від 20.02.2012;

-20.02.2012 – 440 440 грн. на р/н 26009054409281 ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082 в Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704 за товар згідно договору №20/02-12 від 20.01.2012;

-15.03.2012 – 490 000 грн. на р/р № 26001300142841 відкритий ТОВ «Техноторг-Дон» ЄДРПОУ 31764816 в ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 за основні засоби згідно сч. №тов009488 від 14.03.2012;

-15.03.2012 – 637 800 грн. на р/р №26005004436401 відкритий ПП «Бізнес Партнери» ЄДРПОУ 37420454 в Ф ОРУ «Б» «Фінанси та Кредит» м. Одеса МФО 328823 за товар згідно договору № 2/03 від 02.03.2012;

-15.03.2012 – 1 410 000 грн. на р/р № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Техноторг» ЄДРПОУ 30976452 в МОД АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» м. Миколаїв МФО 326182 за основні засоби згідно сч. №тов.0000079 від 14.03.2012;

-15.03.2012 – 1 987 000 грн. на р/р № 26005102340 відкритий ТОВ «Техноторг-Дон» ЄДРПОУ 31764816 в МОД АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» м. Миколаїв МФО 326182 за основні засоби згідно сч. №тех.0000040 від 14.03.2012;

-15.03.2012 – 3 440 000 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за виконані роботи згідно договору № ВР30/01 від 30.01.2012;

-21.03.2012 – 198 650 грн. на р/р № 260013000142841 відкритий ТОВ «Техноторг-Дон» ЄДРПОУ 31764816 в ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 за запчастини згідно сч. №тов.11312 від 20.03.2012;

-21.03.2012 – 2 200 000 грн. на р/р № НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Техноторг» ЄДРПОУ 30976452 в МОД АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» м. Миколаїв МФО 326182 за основні засоби згідно сч. №тов0000099 від 20.03.2012;

-21.03.2012 – 2 800 000 грн. на р/р №26000033258001 відкритий ТОВ «Білдальнс» ЄДРПОУ 36857716 в ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» МФО 300216 за оплату за будівельні роботи гідно договору № 22/02 від 22.02.2012;

- 21.03.2012 – 2 645 000 грн. на р/р № 26005054410478 відкритий ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за оплату згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;

-22.03.2012 – 498 000 грн. на р/р № 26005054410478 відкритий ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за оплату згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;

-09.04.2012 – 1 500 000 грн. на р/р № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 за виконанні роботи згідно договору № ВР02/04 від 02.04.2012;

-09.04.2012 – 1 500 000 грн. на р/р № 26005054410478 відкритий ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 оплата згідно договору доручення № 2345 від 01.03.2012;

-27.06.2012 – 400 000 грн. на р/р № 2600636310189 відкритий ТОВ «Техно-Дизель» ЄДРПОУ 37206551 в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 за дизельне паливо згідно сч № 67 від 27.06.2012;

-27.06.2012 – 1500 000 грн. на р/р №26007110000227 відкритий ТОВ «Спецпідряд Сервіс» ЄДРПОУ 37634001 в ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786 за будівельні роботи згідно договору № 22/12 від 22.05.2012;

-27.06.2012 – 3 000 000 грн. на р/р 26007110700680 відкритий ТОВ «ЕКОНОМТОРГ» ЄДРПОУ 37947131 в ПУАТ «СМАРТБАНК» МФО 380786 оплата згідно договору переуступки боргу № 1244 від 21.12.2011.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704, а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26009054409281 відкритий ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082, № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, № 26005054410478 відкритий ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Документів юридичних справ ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082, МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212, у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082, МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26009054409281 відкритий ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082, № 26005060470286 відкритий МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, № 26005054410478 відкритий ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212 за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082, МП у вигляді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, ПП «Адвайта» ЄДРПОУ 36233212.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 27.01.2012 по 17.03.2016.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення завірених належним чином копій документів старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або за її дорученням слідчому СУ ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9, слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.