Ухвала суду № 71923950, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19445/17

Провадження № 1-кс/638/444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі – Помазан М.О.,

за участю старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області – ОСОБА_1

старший слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 кримінального провадження № 42017221070000126 від 24.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Старший слідчий Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за зверненням гр-на ОСОБА_3, в якій він просить провести перевірку за фактом протиправного заволодіння майна підприємства, власником якого він є, шляхом вчинення правочину з використанням примусу.

Вищезазначений факт 24.10.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221070000126 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 в своїх свідченнях вказує на те, що з 1990-х років він займається підприємницькою діяльністю. В 2003-2004 році він як засновник ТОВ «Легіон» разом з іншими засновниками прийняли рішення на взяття в оренду нафтобазу, розташовану по вул. Драгомирівській, 38(колишня вул. Поля фільтрації,7-А) в м. Харкові та при оформленні усіх обов’язкових документів познайомився з ОСОБА_4 Після оформлення документів та отриманні права викупу зазначеної нафтобази ОСОБА_4 став 4-им засновником ТОВ «Легіон». За період діяльності він разом з засновниками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Мідас оіл» яке займалося продажем нафтопродуктів, а також увійшли єдиними засновниками до ТОВ «Арна» з метою створення сеті заправок під брендом «ОВІС». 07.08.2017 року він прибув на роботу в офіс ТОВ «Мідас оіл», розташований на 7-ому поверсі будинку 18 по вул.О.Яроша, 18 в м. Харкові (ТЦ «Соляріс») для проведення наради на яку не з`явився директор ОСОБА_6 та з яким не було зв’язку. Ві почав телефонувати рідним ОСОБА_6, які йому повідомили про те, що ОСОБА_6 вийшов з будинку як завжди та з ним також зв’язку немає. Біля 10.00 годин він зателефонували з нафтобази та повідомили про те. що через паркан перелізли незнайомі молоді чоловіки, які мають при собі знаряддя для спричинення тілесних ушкоджень. Він викликав поліцію та одразу повідомив про вказану події засновникам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 В подальшому йому по телефонним дзвінкам було відомо про те. що незнайомі люди, які заблокували роботу на нафтобазі відібрали у всіх працівників мобільні телефони, не давали можливості телефонувати кому-небудь, а в подальшому вивели усіх за межі самої нафтобази. Біля 16.00 годин він поїхав на зустріч з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які запропонували приїхати до офісу ФО-П ОСОБА_7 розташованого в приміщенні заправки по вул.. Клочківська, 98-А в м. Харкові. Коли він приїхав та увійшов на другий поверх, то звернув увагу на те. що в кабінеті, де раніше перебували працівники пусто. Коли він увійшов до кабінету ОСОБА_5 то там перебував сам ОСОБА_5 а через кілька хвилин туди увійшов ОСОБА_4 Коли вони сіли за стіл то не розпочали розмовляти, тому що до приміщення кабінету забігли кілька чоловіків, які почали його бити, та збили його з ніг. Потім його посадили на стілець, відібрали усі документи, ручі та мобільний телефон та повідомили про те, що ніхто ні в чому розбиратися не буде тому що і так все зрозуміло. В подальшому йому та його близьким почали загрожувати насиллям, якщо він не підпише необхідні документи. Злякавшись за своє життя та життя близьких він підписав усі бланки, які йому надавала ОСОБА_8, яка є дружиною ОСОБА_9, який є директором ТОВ «ОВІС». Скільки паперів він підписував до приїзду його дружини він не може вказати, тому що в зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями погано бачив та особисто йому не давали майже можливості прочитати те. що він підписував. Після того, як він підписав папери, нотаріус вказала на той факт що потрібен його паспорт, в зв’язку з чим йому передали його мобільний телефон та приказали їй зателефонувати. Перебуваючи у стресі та страху він зателефонував своїй дружині ОСОБА_10 на номер 095-468-86-88 , яка в подальшому привезла йому паспорт. Коли його знову підняли до кабінету, то нотаріус повідомила про те, що необхідно привезти статутні документи та печатки ТОВ «Легіон», ТОВ «Арна» та ТОВ «Мідас оіл». Він зателефонував ОСОБА_6, який через деякий час привіз усі документи та печатки зазначених підприємств. З огляду на те, що в приміщенні кабінету, куди завели ОСОБА_6 перебували сторонні особи він не міг переговорити з ОСОБА_6, який увесь час звертався до нього з питаннями чи передавати документи та печатки, на що він боячись за його життя та життя його близьких, а також за життя своєї сім`ї вказав на те, щоб він передав печатки та документи по підприємствам, що ОСОБА_6 і зробив. В період підписання усіх документів він особисто від нотаріуса, або інших учасників даних подій ніяких копій документів не отримував. Після зазначених подій він уклав угоду з охороною, яка з ним перебуває постійно. Крім того, злякавшись за життя своєї родини та себе він виїхав за межі України, тому що до останнього дня на його адресу та адресу його близьких надходять погрози.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив свідчення потерпілого ОСОБА_3, зазначивши у своїх свідченнях про те, що на період 07.08.2017 року ОСОБА_3 користувався номером оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» 050-055-55-50. Сам він користувався номера ПРаТ «Київстар» 067-578-30-79 та у нього в користуванні перебував службовий номер оператора ТОВ «лайфселл» з номером 093-055-55-51. Коли він особисто на прохання ОСОБА_11 привіз статутні документи та печатки 3-х підприємств, то побачив ОСОБА_4 номер якого йому відомий, як 067-577-72-74 та ОСОБА_5, який користується номером 050-433-83-33. Коли він вже перебував в офісі ФО-П ОСОБА_7 розташованого в приміщенні заправки по вул. Клочківська, 98-А в м. Харкові то побачив в кабінеті ОСОБА_11 у якого на обличчі були тілесні ушкодження. Коли ОСОБА_11 приносили документи, то він побачив, що їх заносила до кабінету ОСОБА_8, яка користується номером 067-570-80-05, яка є дружиною ОСОБА_9, який є директором ТОВ «ОВІС» та який користується номером 067-579-90-00.Крім того він особисто знайом з директором ТОВ «Мідас оіл» ОСОБА_12, який користується мобільним номером 095-282-16-60. Коли він передав документи та печатки підприємств, то його відпустили додому, а 10.08.2017 року йому з номеру 067-571-42-95 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 та який вказав йому на те. що він новий директор ТОВ «Легіон» та ТОВ «Арна» і йому необхідно написати заяву про звільнення з посади за домовленістю сторін, що він в подальшому і зробив.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження мається повідомлення потерпілого ОСОБА_3 про те, що в м. Харкові залишилось належне йому нерухоме майно, на яке він нікому не надавав довіреності з правом розпорядження. 21.11.2017 року йому стало відомо, що на підставі довіреності, виданої на ім’я ОСОБА_14, яку він особисто не знає та ніколи не бачив, останньою була видана довіреність на гр.-на ОСОБА_15, який приїздив до м. Києва та отримав дублікати правовстановлюючих документів на належне йому майно, а саме:

-житлову квартиру 88, розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-житлову квартиру 102, розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 85, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 88, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 113, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 114, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106467365 від 06.12.2017 року машиномісця за №№ 85,88,113 та 114 розташовані в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові належать ОСОБА_3Х на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2016 року посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106465105 від 06.12.2017 року квартира № 102 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові належить гр.-ну ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-498 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_18

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106463118 від 06.12.2017 року квартира № 88 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові належить гр.-ну ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-496 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_18

Крім того представником потерпілого ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 16.02.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та згідно якого фірма «Т.М.М.» - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_3Х кв. 88 розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові. Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

Також, представником потерпілого ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 03.04.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 та згідно якого фірма «Т.М.М.» - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_3Х кв. 102 розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові. Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

В ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень як ОСОБА_3, ОСОБА_6 та інших учасників кримінального провадження, чиї підписи наявні в документах, які були складені та підписані 07.08.2017 року а також після цієї дати необхідно витребувати оригінали вищезазначених документів у відношенні яких призначити та провести судово-криміналістичну експертизу для встановлення послідовності виконання друкованого тексту, підпису та печатки а також психічного стану осіб, якими зазначені документи підписані.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 65, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно інформації, яка знаходиться в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Тобольська 65, де зберігається особові справи, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постновив :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов’язати Департамент реєстрації Харківської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Харків, пл.. Конституції, 7, 6-ий поверх, надати можливість тимчасового доступу та вилучення оригіналів та завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками, протоколами загальних зборів ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828), усіх документів про внесення змін до статуту вищезазначених підприємств, які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації та інших документів, поданих ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828) за період часу з моменту створення підприємства до 26.01.2018 року.

Надати дозвіл на вилучення в оригіналах з реєстраційних справ ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828) договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828) від 07.08.2017 року, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828), проведених з 07.08.2017 року до 26.01.2018 року, довіреності, підписані від імені ОСОБА_3, інші документи, які стосуються часток ОСОБА_3 у ТОВ «ЛЕГІОН» (ЄДРПОУ 30412599); ТОВ «АРНА»(ЄДРПОУ 32938644) та ТОВ «МІДАС ОІЛ»(ЄДРПОУ 39363828), договори про отримання завдатку або розписки про отримання грошових коштів самим ОСОБА_3.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_20, старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_21

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя