Ухвала суду № 71923096, 30.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/228/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 01.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

04 січня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Савицький Є.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію відносно підприємства ТОВ «ТС Трейдінг» (код 39636098) по рахунку №2600483268221 за період з 27.02.2015р. по теперішній час, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи (договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в у володінні ПАТ «Банк Грант», адреса: м. Харків, вул. Ромена Ролана, 12.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 01.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України з обставин створення невстановленими особами. з використанням фіктивного керівника, підприємств: ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад ОСОБА_3».

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «Банк Грант» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 01.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України з обставин створення невстановленими особами. з використанням фіктивного керівника, підприємств: ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад ОСОБА_3».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Окрім того, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з « розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов’язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 01.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «Банк Грант», адреса: м. Харків, вул. Ромена Ролана, 12, надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію відносно підприємства ТОВ «ТС Трейдінг» (код 39636098) по рахунку №2600483268221 за період з 27.02.2015р. по 30.01.2018, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи (договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію відносно підприємства ТОВ «ТС Трейдінг» (код 39636098) по рахунку №2600483268221 за період з 27.02.2015р. по 30.01.2018, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи (договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів чи ІР-адреси, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант», адреса: м. Харків, вул. Ромена Ролана, 12.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «Банк Грант», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2018р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко