Ухвала суду № 71923044, 25.01.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16867/16-к

Провадження № 1-кс/638/469/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді Грищенко І.О.

За участю прокурора Коновалюк Д.С.

При секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016221090000168, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2016 року за ознаками кримынального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016221090000168, внесеному 29.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України та вході досудового розслідування встановлено наступне.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає, що 22.11.2016 року ПП «Фасад-Сервіс» (код 32438415) оголошено переможцем відкритих торгів, які проведено Харківським центром професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (далі – ХЦ ПТО ДСЗ) (код 35993839) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ХЦ ПТО ДСЗ з розміщенням додаткових будівель та споруд по вул. Артема, 1 в м. Дергачі Харківської області. Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ХЦ ПТО ДСЗ та ПП «Фасад-сервіс» укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50 087 000,00 грн.

Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП «Фасад-сервіс» грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП «Фасад-Сервіс» відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ «Сонкей» (код 39282681) будівельного матеріалу – касета композитна у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6304917,00 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн. Разом з цим встановлено, що фактично вказану продукцію (алюмінієва композитна панель) ПП «Фасад-сервіс» було придбано у громадянина, який суб’єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28грн.) на загальну суму 1 512 475, 62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сонкей» в сумі 6 304 917, 00 грн. з подальшим поверненням різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП «Фасад-Сервіс» ОСОБА_2

Прокурор зазначив, що 16.11.2017 представником ПП «Фасад-Сервіс» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.11.2017 надані слідчому СВ Київського ВП по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, за заявою уповноваженої особи ТОВ «Кристал» про зловживання своїми службовими повноваженнями працівниками Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут» при проведенні закупівель, оригінали фінансово-господарських документів, а саме: усі договори, які було укладено ПП «Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32438415) з контрагентами: ТОВ «Аверс буд груп», код ЄДРПОУ 40625655, ТОВ «Айресс», код ЄДРПОУ 39903403, ТОВ «Анітас» , код ЄДРПОУ 39913359, ТОВ «АРН Компані», код ЄДРПОУ 40625718, ТОВ «Артлайз», код ЄДРПОУ 40146037, ТОВ «Асторз», код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Берсерк», код ЄДРПОУ 40048975, ТОВ «Білдінг Концепт», код ЄДРПОУ 40473527, ТОВ «БК» Артік», код ЄДРПОУ 40015494, ТОВ «Вартіс», код ЄДРПОУ 34350636, ТОВ «ВінтаріоМекс», код ЄДРПОУ 39978924, ТОВ «ВКО «Атлантік», код ЄДРПОУ 39564542, ТОВ «ВласанТрейд», код ЄДРПОУ 39818769, ТОВ «Доні Солюшн», код ЄДРПОУ 39817456, ТОВ «ЕмілендСтар», код ЄДРПОУ 40925781, ТОВ «ОСОБА_3 Проект», код ЄДРПОУ 39867093, ТОВ «Інтегро Буд», код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Інтрастінвест груп», код ЄДРПОУ 40625325, ТОВ «Кавіста», код ЄДРПОУ 41003453, ТОВ «Картеле», код ЄДРПОУ 40392925, ТОВ «Кернс Груп», код ЄДРПОУ 39943488, ТОВ «Клів», код ЄДРПОУ 39814722, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Ліагро ОСОБА_4», код ЄДРПОУ 40331223, ТОВ «Морс пром», код ЄДРПОУ 40320672, ТОВ «Нордін», код ЄДРПОУ 39778700, ТОВ «Ондіонс», код ЄДРПОУ 40393049, ТОВ «ОхландКомпані», код ЄДРПОУ 40624960, ТОВ «ПродактЕнерджі», код ЄДРПОУ 39287606, ТОВ «Сайрез», код ЄДРПОУ 39900182, ТОВ «Саурен», код ЄДРПОУ 39903639, ТОВ «Соліс Плюс», код ЄДРПОУ 40378558, ТОВ «Сонкей» код, ЄДРПОУ 39282681; актів контрольних обстежень щодо фактичного виконання робіт за цими договорами; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, витрат, пов'язаних з відрядженнями, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі; виконавчої документації (актів на приховані роботи, журналів виконаних робіт тощо); проектної документації на виконання робіт, зазначених в договорах; проектно-технічної документації до усіх договорів підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами, в тому числі, комплектів робочих креслень для виконання робіт на об'єктах; виконавчої кошторисної документації (в тому числі, в електронному вигляді) на роботи, що виконувались по цих договорах підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами в повному обсязі (актів приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти на сховані роботи, журнали ведення робіт та ін.); документації, що підтверджує вартість усіх будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт за договорами підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами: чеків, видаткових накладних тощо; технічних паспортів на об'єкти дослідження; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів та проведення будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів фінансово-господарської діяльності ПП «Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32438415), які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 12015220490003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, яке знаходиться у провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області, а процесуальне керівництво здійснюється Харківською місцевою прокуратурою № 2 Харківської області.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1С у кримінальному провадженні №42016221090000168, внесеному 29.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 49, а саме до матеріалів кримінального провадження №12015220490003635 від 01.08.2015, за ч.1 ст.364 КК України, з можливістю вилучення в оригіналах фінансово-господарських документів, а саме: усі договори, які було укладено ПП «Фасад-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32438415) з контрагентами: ТОВ «Аверс буд груп», код ЄДРПОУ 40625655, ТОВ «Айресс», код ЄДРПОУ 39903403, ТОВ «Анітас» , код ЄДРПОУ 39913359, ТОВ «АРН Компані», код ЄДРПОУ 40625718, ТОВ «Артлайз», код ЄДРПОУ 40146037, ТОВ «Асторз», код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Берсерк», код ЄДРПОУ 40048975, ТОВ «Білдінг Концепт», код ЄДРПОУ 40473527, ТОВ «БК» Артік», код ЄДРПОУ 40015494, ТОВ «Вартіс», код ЄДРПОУ 34350636, ТОВ «ВінтаріоМекс», код ЄДРПОУ 39978924, ТОВ «ВКО «Атлантік», код ЄДРПОУ 39564542, ТОВ «ВласанТрейд», код ЄДРПОУ 39818769, ТОВ «Доні Солюшн», код ЄДРПОУ 39817456, ТОВ «ЕмілендСтар», код ЄДРПОУ 40925781, ТОВ «ОСОБА_3 Проект», код ЄДРПОУ 39867093, ТОВ «Інтегро Буд», код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Інтрастінвест груп», код ЄДРПОУ 40625325, ТОВ «Кавіста», код ЄДРПОУ 41003453, ТОВ «Картеле», код ЄДРПОУ 40392925, ТОВ «Кернс Груп», код ЄДРПОУ 39943488, ТОВ «Клів», код ЄДРПОУ 39814722, ТОВ «Концепт Актив», код ЄДРПОУ 39973235, ТОВ «Ліагро ОСОБА_4», код ЄДРПОУ 40331223, ТОВ «Морс пром», код ЄДРПОУ 40320672, ТОВ «Нордін», код ЄДРПОУ 39778700, ТОВ «Ондіонс», код ЄДРПОУ 40393049, ТОВ «ОхландКомпані», код ЄДРПОУ 40624960, ТОВ «ПродактЕнерджі», код ЄДРПОУ 39287606, ТОВ «Сайрез», код ЄДРПОУ 39900182, ТОВ «Саурен», код ЄДРПОУ 39903639, ТОВ «Соліс Плюс», код ЄДРПОУ 40378558, ТОВ «Сонкей» код, ЄДРПОУ 39282681; актів контрольних обстежень щодо фактичного виконання робіт за цими договорами; договірних цін, до них локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, витрат, пов'язаних з відрядженнями, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі; виконавчої документації (актів на приховані роботи, журналів виконаних робіт тощо); проектної документації на виконання робіт, зазначених в договорах; проектно-технічної документації до усіх договорів підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами, в тому числі, комплектів робочих креслень для виконання робіт на об'єктах; виконавчої кошторисної документації (в тому числі, в електронному вигляді) на роботи, що виконувались по цих договорах підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами в повному обсязі (актів приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти на сховані роботи, журнали ведення робіт та ін.); документації, що підтверджує вартість усіх будівельних матеріалів, застосованих при проведенні робіт за договорами підряду між ПП «Фасад-Сервіс» та зазначеними підприємствами: чеків, видаткових накладних тощо; технічних паспортів на об'єкти дослідження; актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об'єкту окремо; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об'єкту окремо; документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об'єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко