Ухвала суду № 71922894, 26.01.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/19445/17

Провадження № 1-кс/638/443/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі – Помазан М.О.,

за участю старшого слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області – ОСОБА_1

старший слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 кримінального провадження № 42017221070000126 від 24.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Старший слідчий Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за зверненням гр-на ОСОБА_3, в якій він просить провести перевірку за фактом протиправного заволодіння майна підприємства, власником якого він є, шляхом вчинення правочину з використанням примусу.

Вищезазначений факт 24.10.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221070000126 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 в своїх свідченнях вказує на те, що з 1990-х років він займається підприємницькою діяльністю. В 2003-2004 році він як засновник ТОВ «Легіон» разом з іншими засновниками прийняли рішення на взяття в оренду нафтобазу, розташовану по вул. Драгомирівській, 38(колишня вул. Поля фільтрації,7-А) в м. Харкові та при оформленні усіх обов’язкових документів познайомився з ОСОБА_4 Після оформлення документів та отриманні права викупу зазначеної нафтобази ОСОБА_4 став 4-им засновником ТОВ «Легіон». За період діяльності він разом з засновниками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Мідас оіл» яке займалося продажем нафтопродуктів, а також увійшли єдиними засновниками до ТОВ «Арна» з метою створення сеті заправок під брендом «ОВІС». 07.08.2017 року він прибув на роботу в офіс ТОВ «Мідас оіл», розташований на 7-ому поверсі будинку 18 по вул.О.Яроша, 18 в м. Харкові (ТЦ «Соляріс») для проведення наради на яку не з`явився директор ОСОБА_6 та з яким не було зв’язку. Ві почав телефонувати рідним ОСОБА_6, які йому повідомили про те, що ОСОБА_6 вийшов з будинку як завжди та з ним також зв’язку немає. Біля 10.00 годин він зателефонували з нафтобази та повідомили про те. що через паркан перелізли незнайомі молоді чоловіки, які мають при собі знаряддя для спричинення тілесних ушкоджень. Він викликав поліцію та одразу повідомив про вказану події засновникам ОСОБА_7 та ОСОБА_4 В подальшому йому по телефонним дзвінкам було відомо про те. що незнайомі люди, які заблокували роботу на нафтобазі відібрали у всіх працівників мобільні телефони, не давали можливості телефонувати кому-небудь, а в подальшому вивели усіх за межі самої нафтобази. Біля 16.00 годин він поїхав на зустріч з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які запропонували приїхати до офісу ФО-П ОСОБА_8 розташованого в приміщенні заправки по вул.. Клочківська, 98-А в м. Харкові. Коли він приїхав та увійшов на другий поверх, то звернув увагу на те. що в кабінеті, де раніше перебували працівники пусто. Коли він увійшов до кабінету ОСОБА_5 то там перебував сам ОСОБА_5 а через кілька хвилин туди увійшов ОСОБА_4 Коли вони сіли за стіл то не розпочали розмовляти, тому що до приміщення кабінету забігли кілька чоловіків, які почали його бити, та збили його з ніг. Потім його посадили на стілець, відібрали усі документи, ручі та мобільний телефон та повідомили про те, що ніхто ні в чому розбиратися не буде тому що і так все зрозуміло. В подальшому йому та його близьким почали загрожувати насиллям, якщо він не підпише необхідні документи. Злякавшись за своє життя та життя близьких він підписав усі бланки, які йому надавала ОСОБА_9, яка є дружиною ОСОБА_10, який є директором ТОВ «ОВІС». Після того, як він підписав папери, нотаріус вказала на той факт що потрібен його паспорт, в зв’язку з чим йому передали його мобільний телефон та приказали їй зателефонувати. Перебуваючи у стресі та страху він зателефонував своїй дружині ОСОБА_11 на номер 095-468-86-88 , яка в подальшому привезла йому паспорт. Коли його знову підняли до кабінету, то нотаріус повідомила про те, що необхідно привезти статутні документи та печатки ТОВ «Легіон», ТОВ «Арна» та ТОВ «Мідас оіл». Він зателефонував ОСОБА_6, який через деякий час привіз усі документи та печатки зазначених підприємств. З огляду на те, що в приміщенні кабінету, куди завели ОСОБА_6 перебували сторонні особи він не міг переговорити з ОСОБА_6, який увесь час звертався до нього з питаннями чи передавати документи та печатки, на що він боячись за його життя та життя його близьких, а також за життя своєї сім`ї вказав на те, щоб він передав печатки та документи по підприємствам, що ОСОБА_6 і зробив. В період підписання усіх документів він особисто від нотаріуса, або інших учасників даних подій ніяких копій документів не отримував. Після зазначених подій він уклав угоду з охороною, яка з ним перебуває постійно. Крім того, злякавшись за життя своєї родини та себе він виїхав за межі України, тому що до останнього дня на його адресу та адресу його близьких надходять погрози.

Крім того, в окремій заяві ОСОБА_3 зазначає про те. що перебуваючи за кордоном він нікому не надавав право відносно розпорядження своїм майном, а так само на продаж його квартир та машиномісць, які належать йому на праві особистої приватної власності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив свідчення потерпілого ОСОБА_3, зазначивши у своїх свідченнях про те, що на період 07.08.2017 року ОСОБА_3 користувався номером оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» 050-055-55-50. Сам він користувався номера ПРаТ «Київстар» 067-578-30-79 та у нього в користуванні перебував службовий номер оператора ТОВ «лайфселл» з номером 093-055-55-51. Коли він особисто на прохання ОСОБА_12 привіз статутні документи та печатки 3-х підприємств, то побачив ОСОБА_4 номер якого йому відомий, як 067-577-72-74 та ОСОБА_5, який користується номером 050-433-83-33. Коли він вже перебував в офісі ФО-П ОСОБА_8 розташованого в приміщенні заправки по вул. Клочківська, 98-А в м. Харкові то побачив в кабінеті ОСОБА_12 у якого на обличчі були тілесні ушкодження. Коли ОСОБА_12 приносили документи, то він побачив, що їх заносила до кабінету ОСОБА_9, яка користується номером 067-570-80-05, яка є дружиною ОСОБА_10, який є директором ТОВ «ОВІС» та який користується номером 067-579-90-00.Крім того він особисто знайом з директором ТОВ «Мідас оіл» ОСОБА_13, який користується мобільним номером 095-282-16-60. Коли він передав документи та печатки підприємств, то його відпустили додому, а 10.08.2017 року йому з номеру 067-571-42-95 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_14 та який вказав йому на те. що він новий директор ТОВ «Легіон» та ТОВ «Арна» і йому необхідно написати заяву про звільнення з посади за домовленістю сторін, що він в подальшому і зробив.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження мається повідомлення потерпілого ОСОБА_3 про те, що в м. Харкові залишилось належне йому нерухоме майно, на яке він нікому не надавав довіреності з правом розпорядження. 21.11.2017 року йому стало відомо, що на підставі довіреності, виданої на ім’я ОСОБА_15, яку він особисто не знає та ніколи не бачив, останньою була видана довіреність на гр.-на ОСОБА_16, який приїздив до м. Києва та отримав дублікати правовстановлюючих документів на належне йому майно, а саме:

-житлову квартиру 88, розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-житлову квартиру 102, розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 85, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 88, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 113, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

-машиномісце № 114, розташоване в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові;

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106467365 від 06.12.2017 року машиномісця за №№ 85,88,113 та 114 розташовані в підвалі житлового будинку № 20, літера «А-23» по пров. О.Яроша в м. Харкові належать ОСОБА_3Х на підставі договору купівлі-продажу від 09.02.2016 року посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_17

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106465105 від 06.12.2017 року квартира № 102 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові належить гр.-ну ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-498 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 106463118 від 06.12.2017 року квартира № 88 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові належить гр.-ну ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 7-496 від 30.11.2017 року посвідченого державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19

Крім того представником потерпілого ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 16.02.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та згідно якого фірма «Т.М.М.» - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_3Х кв. 88 розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові. Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

Також, представником потерпілого ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження надані копія договору купівлі продажу від 03.04.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та згідно якого фірма «Т.М.М.» - Товариство з обмеженою відповідальністю передає у власність ОСОБА_3Х кв. 102 розташовану в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові. Крім того, згідно п. 6 зазначеного договору продавець в особі представника гарантує, що на момент укладання цього договору, вказана вище квартира нікому не продана, не подарована, не передана в оренду, щодо неї не укладено попереднього договору, іншим способом не відчужена, під забороною чи арештом, у податковій заставі не перебуває, щодо неї не ведуться судові спори у тому числі щодо виселення, скасування реєстрації і місця проживання, користування, розпорядження, володіння щодо цієї квартири в минулому не існувало, в теперішньому не існує, вона не передана в іпотеку, відносно неї не укладено будь-яких договорів відчуження чи щодо користування іншими особами, як юридична адреса вона не використовується, як внесок до спільної діяльності(простого товариства) або як внесок до статутного фонду(капіталу) юридичних осіб вищезазначена квартира не внесена. Треті особи, як в межах, так і за межами України, не мають права на квартиру. Місце проживання будь-яких осіб у ній не зареєстроване, у володінні чи користуванні малолітніх та неповнолітніх дітей не знаходиться.

Згідно відповіді з Державної прикордонної служби України від 11.12.2017 року за № 5/4/2422 на момент укладення договорів купівлі-продажу вищезазначених квартир, а саме 30.11.2017 року ОСОБА_3 в Україні не перебував, в зв’язку з тим, що 22.11.2017 року виїхав за межі України.

В ході слідства необхідно встановити на підставі яких правових документів 30.11.2017 року державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 були посвідчені договори купівлі продажу квартира № 102 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові та квартира № 88 розташована в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові, які стали належати гр.-ну ОСОБА_18, для чого необхідні оригінали вказаних документів, які знаходяться у державного нотаріуса п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: місто Харків, майдан Павлівський, буд. 2, та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Зазначені оригінали нотаріальної та реєстрової справи відносно купівлі-продажу квартир № № 88 та 102, які розташовані в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові та посвідчені державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз та отримання яких неможливо іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в Державного нотаріуса п’ятої Харківської держаної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 2, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

1.Зобов’язати Державного нотаріуса п’ятої Харківської держаної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19, який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів нотаріальної та реєстрової справи відносно договорів купівлі – продажу квартири № 102 розташованої в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові та квартира № 88 розташованої в корпусі № 2, будинку 20 по пров. О.Яроша в м. Харкові, посвідчені 30.11.2017 року державним нотаріусом п’ятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 за номерами 7-498 та 7-496, копії журналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій ДНХМНО ОСОБА_19, де в реєстрі від 30.11.2017 року зафіксований факт отримання особою договору купівлі-продажу зазначених квартир, а також надати дозвіл на розкриття нотаріальної таємниці стосовно складання, підписання та видання вищезазначених договорів купівлі-продажу державним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_21, старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_22

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя