Ухвала суду № 71922561, 22.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/380/2018

Справа № 428/562/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22017130000000026 від 17.02.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що в жовтні 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення - терористичної організації «ЛНР». При цьому, ОСОБА_3 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку ОСОБА_3, 7 жовтня 2014 року призначено Головою «ЛНР» виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства ««Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2), а в подальшому 26 березня 2015 року незаконно призначений «головою Ради міністрів ЛНР» генеральним директором, поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066, за адресою: м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008. м. Луганськ, вул. Т.Шевченко, 1, відкрито поточний рахунок.

Згідно з податковою звітністю так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме: податку з обороту на суму 500 000, 00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ складає 139 337, 866 грн.).

Зокрема, відповідно до деталізації податкової звітності так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» нараховано та сплачено податку з обороту - 01.12.2015 сплачено 500 000, 00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ податку з обороту, банком «ЛНР» проведено 01.12.2015. в інформаційній строці зазначено: «*; 101;00187369;14010300;001; налог с оборота за 2015г: ГП 'ЛНПВК': идентификационный номер 00187369»;

Разом з цим, відповідно до ст. 37 «Закона «ЛНР» «О полиции» № 38-1 від 10.11.2014, «...финансовое обеспечение деятельности полиции... обеспечивается за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством ЛНР...», ст.38 зазначеного вище «Закону» передбачено «...материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет государственных бюджетных ассигнований на соответствующий год», «...обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляются по нормам, устанавливаемым Советом Министров ЛНР. Нормы иных видов материально-технического обеспечения полиции устанавливаются органами исполнительной власти ЛНР».

Крім цього, згідно з положеннями ст. 8 «Временного порядка работы органов государственной безопасности Луганской Народной Республики», затвердженого «ОСОБА_4 Луганской Народной Республики» от 31.01.2015 № 37/01/01/15 «...земельные участки и имущество органов государственной безопасности (в том числе здания, сооружения, оборудование), созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет средств Государственного бюджета и иных средств, являются государственной собственностью. Обеспечение деятельности органов государственной безопасности, включая материально-техническое, финансовое обеспечение и создание обеспечивающей инфраструктуры, является расходным обязательством Луганской Народной Республики...».

Ст. 15 «Закона «ЛНР» «О прокуратуре» № 17-1 від 30.06.2014 передбачено, що «...структура и штатное расписание органов прокуратуры утверждаются Генеральным прокурором Луганской Народной Республики в пределах бюджетных ассигнований и установленной численности органов прокуратуры».

Станом на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме: податку з обороту на суму 500 000, 00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ складає 139 337, 866 гри.), завдяки надходженню якого профінансовано, в тому числі, силовий блок терористичної організації «ЛНР».

29 червня 2017 року слідчим відділом УСБ України в Луганській області громадянина України ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України. Разом з тим, вручити ОСОБА_3 у встановленому КПК України порядку повідомлення про підозру не виявилося можливим, оскільки останній з метою переховування від слідства та суду знаходиться на тимчасово окупованій території.

17 липня 2017 року слідчим відділом Управління СБ України в Луганській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

27.12.2017 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою стосовно ОСОБА_3 одночасно із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу.

28.12.2017 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_3 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12.01.2018 року громадянина ОСОБА_3 затримано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Під час особистого обшуку при ОСОБА_3 знаходились та були вилучені наступні речі:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон в обкладинці чорного кольору ЕТ385574, виданий 19.10.2011 року на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний номер НОМЕР_1;

- свідоцтво про народження ІІІ-ЕД № 337077 в обкладинці жовто-зеленого кольору, видане 24.07.1982 року на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- довідка про звільнення серії ЛНР № 003316 видана на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- банкноти банку Росії номіналом 5000 рублів: гз 3222547 - 1 од.; ет 0128844 - 1 од.; бк 9125051 - 1 од.; ге 8152356 - 1 од.; ат 9861507 - 1 од.; БО 9725689 - 1 од.; ИТ 2138111 - 1 од.; АА 1768816 - 1 од.; АЗ 6118372 - 1 од.; БА 9154430 - 1 од.; ЕН 5517485 - 1 од.; ИХ 5596690 - 1 од. на суму 60000 рублів;

- банкноти номіналом 50 ОСОБА_1: V13335143485 - 1 од.; V16019742244 - 1 од.;

- банкноти номіналом 100 ОСОБА_1: S00085302268 - 1 од.; S02338904743 - 1 од.; S06550620388 - 1 од.; Х08089899788 - 1 од.; на суму 500 ОСОБА_1.

З урахуванням вищевикладеного, а також враховуючи те, що санкція ч. 1 ст. 258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачає конфіскацію майна, є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо накладення арешту у кримінальному провадженні № 22017130000000026 від 17.02.2017 року на майно підозрюваного ОСОБА_3, вилучене під час особистого огляду останнього 13.01.2018 року, а саме: грошові кошти, перелічені в протоколі огляду від 13.01.2018 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22017130000000026 від 17.02.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що ОСОБА_3 12.01.2018 року було затримано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області. В ході особистого обшуку ОСОБА_3 12.01.2018 року під час затримання останнього у якості підозрюваного були вилучені речі, перелічені у протоколі огляду від 13.01.2018 року, в тому числі і грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені під час огляду затриманого гроші в подальшому можуть підлягати конфіскації, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що передбачене за ч. 1 ст. 258-5 КК України, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 22017130000000026 від 17.02.2017 року, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- банкноти банку Росії номіналом 5000 рублів: гз 3222547 - 1 од.; ет 0128844 - 1 од.; бк 9125051 - 1 од.; ге 8152356 - 1 од.; ат 9861507 - 1 од.; БО 9725689 - 1 од.; ИТ 2138111 - 1 од.; АА 1768816 - 1 од.; АЗ 6118372 - 1 од.; БА 9154430 - 1 од.; ЕН 5517485 - 1 од.; ИХ 5596690 - 1 од. на суму 60000 рублів;

- банкноти номіналом 50 ОСОБА_1: V13335143485 - 1 од.; V16019742244 - 1 од.;

- банкноти номіналом 100 ОСОБА_1: S00085302268 - 1 од.; S02338904743 - 1 од.; S06550620388 - 1 од.; Х08089899788 - 1 од.; на суму 500 ОСОБА_1.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаними грошима до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області юристу 1 класу ОСОБА_2, ОСОБА_3.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов