Ухвала суду № 71922524, 16.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/242/2018

Справа № 428/293/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12017130370003308 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами КП «Житлосервіс Світанок» та ТОВ «ТАОЛ» під час виконання підрядних робіт за договором № 25/08-16-17-к від 25.08.2016 року, скоєно розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін в актах прийому виконаних робіт.

Так, 25.08.2016 року між КПЖ «Світанок» у особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «ТАОЛ» в особі ОСОБА_4, укладено договір № 2508-16-17К. Предметом вказаного договору є «Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії місць загального користування КПЖ «Світанок» м. Сєвєродонецьк».

Під час отримання пояснень від працівників КПЖ «Світанок» встановлено, що останні ремонтом мереж не займались, однак ОСОБА_3, а також ОСОБА_4, підписувались акти приймання виконаних робіт, які стали підставами для перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ТАОЛ», який відкритий у АБ «Південний» за № 26004010016726 бюджетних грошових коштів.

Згідно з видатковою накладною № РН-000028 від 06 вересня 2016 року встановлено, що ТОВ «ТАОЛ» проводило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «Три-О-Сервіс».

Надалі під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено про наявність у ТОВ «Три-О-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) розрахункового рахунку у ПАТ «УКРСИББАНК» за № 26001053767600.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ «УКРСИББАНК», яке розташовується за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ «УКРСИББАНК», яке розташовується за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12, що належать ТОВ «Три-О-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) та використовуються для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001053767600, яка перебуває у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», яке розташовується за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12, з можливістю копіювання, в період часу з 25.08.2016 року по 11.01.2017 року.

В судовому засіданні слідчий Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130370003308 від 06.11.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_6, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_7, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_8, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_9, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_10, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_11, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_12, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_13, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_14, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_15, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_16, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_17, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_18, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_19, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_20, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_21, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_22, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_23 Сергіївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_24, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_25, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_26, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_27 Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_28, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_29, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_30 Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_31 Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001053767600, що належать ТОВ «Три-О-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), в період часу з 25.08.2016 року по 11.01.2017 року, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов