Ухвала суду № 71921684, 30.01.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/496/18

Номер провадження 1-кс/404/176/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л., за участю слідчого Берестовенка М.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Берестовенка М.О., яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюк Є.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018120020000459,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г ) по кримінальному провадженню № 12018120020000459;

- зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1, відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2017 по 25.01.2018; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1, у період з 01.11.2017 по 25.01.2018;

- зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1, у період з 01.11.2017 по 25.01.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120020000459 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2017 року гр. ОСОБА_3, який проживає: АДРЕСА_1, в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб - ресурсі Olx.ua знайшов оголошення не встановленої особи на ім'я «ОСОБА_4», в якому йшлося про продаж шин і дисків для автомобіля. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, а саме: шин і дисків для автомобіля, гр. ОСОБА_3 зв'язався з особою продавцем, написавши на його вказану сторінку.

Під час спілкування продавець повідомив, що основною умовою замовлення товару є повна передплата, на банківську карту АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_1.

В результаті, гр. ОСОБА_3 будучи введеним в оману щодо достовірності намірів користувача соціальної веб - ресурсі Olx.ua, здійснювати продаж шин і дисків для автомобіля, здійснив 13.11.2017 року переказ грошових коштів в сумі 310 грн. на банківську карту АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1.

Після здійснення гр. ОСОБА_3 оплати, продавець на численні повідомлення про поставку товару або повернення грошових котів нічого не відповідав, потерпілий замовлений та оплачений товар так і не отримав.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12018120020000459 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», оскільки іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документі не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.

До початку судового розгляду слідчий Берестовенко М.О. подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Берестовенку М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів -відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г) по кримінальному провадженню № 12018120020000459 від 17.01.2018 року.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

- про відкриття банківської карти № НОМЕР_1;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2017 року по 25.01.2018 рік;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1, у період з 01.11.2017 року по 25.01.2018 рік.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1, у період з 01.11.2017 року по 25.01.2018 рік.

Строк дії ухвали визначити до 02.03.2018 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган