Ухвала суду № 71919921, 22.01.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/225/18

Провадження № 1-кс/204/79/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Сорокіної А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва вул. Кірова), буд. 227-А та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору. Встановлено, що відповідно до інформації викладеної в заяві про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України, ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834) ніколи не знаходилося за податковою адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А та не здійснювало господарської діяльності за вказаною адресою. Податкова адреса ТОВ «Агро-переробка Дніпро» - м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А, зазначена в реєстраційних документах засновником вказаного підприємства, визначена відповідно до договору найму нежитлового приміщення, укладеного в простій письмовій формі, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця укладеного між ОСОБА_3, власником ? частки нерухомого майна за вказаною вище адресою станом на 22.01.2016 року та ОСОБА_4, без відома власників ? частки нерухомого майна, а саме ОСОБА_5 (? частки), ОСОБА_6 (? частки) та ОСОБА_7 (? частки). Відповідно до показань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 власників 2/4 частки майнового комплексу за адресою м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А, встановлено що ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834) ніколи не знаходилася за вказаною юридичною адресою та не здійснювало будь-якої фінансово - господарської діяльності. Службових осіб та співробітників ТОВ «Агро-переробка Дніпро» за вказаною вище адресою останні ніколи не бачили. Встановлення осіб, які здійснювали подання документів для державної реєстрації ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834) та дослідження таких документів, є важливим доказом визначення суб’єкта по даному кримінальному провадженню. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, має значення для встановлення осіб, які були уповноважені вносити до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи відомостей щодо ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на внесення відомостей до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об’єктивну істину по справі, визначити суб’єкта та суб’єктивну сторону кримінального правопорушення. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі. В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834) було зареєстроване як суб’єкт підприємницької діяльності за адресою: м. Дніпро, вул. Старий шлях, буд. 227-А, - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок». Таким чином, документи ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834), які перебувають у володінні державного реєстратора відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений вносити в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця відомості стосовно підприємства ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834), чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів. Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834) (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), що знаходяться в приміщенні державного реєстратора відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 (м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58), з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій своє клопотання підтримав, просив його задовольнити, та розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у приміщенні державного реєстратора відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, знаходяться реєстраційні справи, установчі угоди, статут із змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, договір найму нерухомого майна та інші документи стосовно ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834), які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 32017040650000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні державного реєстратора відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме: оригіналів реєстраційних справ, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, договору найму нерухомого майна та інших документів, що стосуються ТОВ «Агро-переробка Дніпро» (код ЄДРПОУ 40641834), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська