Ухвала суду № 71912983, 26.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19172/17

Провадження № 1-кс/234/439/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Захаровим С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, яка знаходяться у посадових осіб управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

17.11.2017 до Краматорської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо заволодіння її майном шляхом обману, а саме часткою підприємства ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» у розмірі 50 %.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000198 від 17.11.2017 з попередньою кваліфікацією злочину ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4, яка показала, що 01 жовтня 2013 року нею та ОСОБА_5 було засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Розмір статутного капіталу складав 2000 грн., нею було внесено 50% статутного капіталу, тобто 1000 грн. та ОСОБА_5 було внесено також 50% - 1000 грн. Вказане товариство було створене з метою надання туристичних послуг, таким чином необхідною умовою співпраці з туроператорами було внесенні франшизи, з яких 1000 євро було внесено як засновником. Директором підприємства жовтня 2013 року директором підприємства було призначено ОСОБА_6. Вказане підприємство було зареєстровано по адресу: АДРЕСА_1. Вона володіє 1\3 часткою вказаного приміщення. Крім того в 2013 році за її власний рахунок було відремонтовано вказане приміщення, придбано всю оргтехніку, меблі тощо. Таким чином вона витратила близько 50000 доларів США. У період часу з 2014 по 2017 роки, вона як співзасновник не отримувала ніякої інформації щодо роботи підприємства, його прибутків та витрат й також не отримувала 50% від прибутку, тобто ніяких грошей взагалі не отримувала у цей період часу. У зазначений період часу, вона приблизно два рази на місяць телефонувала ОСОБА_6 та питала щодо роботи підприємства, на що остання повідомляла, що роботи немає, тому що люди нікуди не їздять на відпочинок. Треба почекати, поки туристичний бізнес знову наладиться. У 2017 році вона почала сумніватись у словах ОСОБА_6, та звернулась до електронної бази реєстраційної служби для отримання відомостей щодо власників, та їй стало відомо, що вона не є співвласником ТОВ «Ле гранед де люкс тур» ( ЄРДПОУ 38920784). Після цього звернулась до реєстраційної служби та отримала витяг по вказаному підприємству, де власником підприємства стала ОСОБА_7. Після отримання вказаної інформації по підприємству, то її син ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, надав запит до реєстраційної служби щодо отримання копії протоколів, відповідно до яких змінено власника підприємства, в наслідок чого було отримано копії протоколу №5 від 10.01.2015 року та №3 від 31.07.2014 року, відповідно до яких вона та ОСОБА_5 вийшли з товариства за власним бажанням, про що в реєстраційній службу отримано копію нібито її заяви про вихід з числа співвласників підприємства. Однак вона ніколи не була присутні на зборах співвласників ТОВ «Ле гранед де люкс тур», не підписувала ніяких протоколів й ніколи не писала заяву про вихід з товариства.

Відповідно до довідки ЄДРПОУ товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» має ідентифікаційний код 38920784, та розташовано по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, будинок №18-1Н. Власником якого є ОСОБА_6.

Так під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме: оригінал реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» має ідентифікаційний код 38920784 .

Зазначені документи знаходяться в управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8.

В ході досудового розслідування вилучено частково документи реєстраційної справи ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР», по яких проведено відповідні експертні дослідження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: встановлення особи, яка надала неправдиві документи до реєстраційної служби, що вказано в реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.01.2015 року та інших документах реєстраційної справи та встановлення факту порушення вимог діючого законодавства зі сторони посадових осіб реєстраційної служби, визначення об'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримання їх в інший спосіб, в зв'язку з чим, слідчий прийшов до висновку про необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначеної реєстраційної справи.

Разом з тим, враховуючи мету вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що вилученню в оригіналах підлягають певні документи з реєстраційної справи ТОВ «Ле Гранд Делюкс Тур», на яких маються підписи ОСОБА_6.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати право тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8, а саме до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, з можливістю вилучення її копії.

Зобов'язати службових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Литвинову В.В або іншій уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитися з матеріалами реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, зробити та вилучити їх копії.

Зобов'язати службових осіб Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького 8 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Литвинову В.В або іншій уповноваженій слідчим особі можливість вилучити оригінал реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.01.2015 року та інших документів реєстраційної справи ТОВ «ЛЕ ГРАНД ДЕЛЮКС ТУР» ідентифікаційний код 38920784, на яких мається підпис ОСОБА_6.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/19172/17 (Провадження № 1-кс/234/439/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна