Ухвала суду № 71912309, 31.01.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1102/18

Провадження №1-кс/263/937/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю за участю старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Гаврилюка І.Д., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 420170500000000896 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Гаврилюк І.Д. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, та адреса відділення у якому обслуговується ОСОБА_2: АДРЕСА_1, по рахунках та банківських картках ОСОБА_2.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлені та задокументовані факти систематичного отримання неправомірної вигоди посадовими особами місцевого самоврядування м. Одеси, зокрема першим заступником голови Малиновської районної адміністрації м. Одеси - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка використовуючи своє службове становище, діючи в інтересах третіх осіб постійно здійснює лобіювання інтересів громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (колишній засновник та фактичний власник ТОВ «Одесакомунекологія» (код ЄДРПОУ 34995861) та ТОВ «Пересувна механізована колона № 241» (код ЄДРПОУ 36065869)). Підприємства підконтрольні ОСОБА_2 систематично стають переможцями тендерів (конкурсних торгів) замовником яких є Малиновська районна адміністрація ОМР та Управління капітального будівництва ОМР.

Встановлено, що неправомірна вигода перерахована ОСОБА_2 з банківської карти ПАТ «АЛЬФА - БАНК» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на картку ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб'єктам підприємницької діяльності, слідчий звернувся до суду з даним клопотання, яким просить надати до документів по рахунках та банківських картках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО НОМЕР_1, за період з 01.05.2017 року по теперішній час, та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: усіх наявних документів щодо відкриття (отримання) банківської картки ПАТ «АЛЬФА - БАНК» № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також інших карток та розрахункових рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_2, оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_2: заяви на відкриття банківських рахунків та банківських карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; договорів на відкриття рахунків; договорів на відкриття банківських карток, роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам та банківським карткам, а також по усіх рахунках які рахуються за банківською карткою № № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 відкритими ОСОБА_2 протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; ПІБ осіб які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо рахунків та банківських картках ОСОБА_2, відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати Баглюку В.В., Пірго Г.М., Стрига М.М., Гаврилюку І.Д., Федоровському Л.І., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Лісодіду B.O. а також оперативним працівникам ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за дорученням - старшому, оперуповноваженому ГВБКОЗ - Грабовенко - Вареуляк В.В., тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, та адреса відділення у якому обслуговується ОСОБА_2: АДРЕСА_1, по рахунках та банківських катрках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО НОМЕР_1, за період з 01.05.2017 року по теперішній час, та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

Усіх наявних документів щодо відкриття (отримання) банківської картки ПАТ «АЛЬФА - БАНК» № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також інших карток та розрахункових рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_2

Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_2:

-заяви на відкриття банківських рахунків та банківських карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-договорів на відкриття рахунків;

-договорів на відкриття банківських карток

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам та банківським карткам, а також по усіх рахунках які рахуються за банківською карткою № № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 відкритими ОСОБА_2 протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-ПІБ осіб які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа