Ухвала суду № 71909330, 22.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1384/18

провадження 1-кс/760/1267/18

УХВАЛА

22 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом»янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Данової Д.В., детектива Національного антикорупційного бюро України Фурсевича В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюкова Р.Г., погодженого з прокурором П»ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратри Генеральної прокуратури України Висоцькою Н.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000766 від 08 листопада 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 5 статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Детектив Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюков Р.Г., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором П»ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратри Генеральної прокуратури України Висоцькою Н.В., в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, його відокремлених структурних підрозділах (філіалів, відділень, управлінь тощо), які містять охоронювану законом банківську таємницю клієнта банку - Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), а саме:

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» за рахункам №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- належним чином завірених платіжних доручень в національній та іноземній валюті, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, 26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739;

- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по рахунках № 26001010365344, №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 52017000000000766 від 08 листопада 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволоділи грошовими коштами та майном ДП «Завод «Електроважмаш» в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операції з придбання продукції та товарно матеріальних цінностей у ТОВ «Металскарб», ПрАТ «Ферротрейдінг» та інших суб'єктів господарської діяльності з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки вказаних вище підприємств.

Згідно фактичних даних, отриманих в ході проведення досудового розслідування, у червні 2016 року, між ДП «Завод «Електроважмаш» та ПАТ «Ферротрейдінг» (ЄДРПОУ 31612766), було здійснено фінансово-господарську операцію, в результаті якої ДП «Завод «Електроважмаш» придбав у ПАТ «Ферротрейдінг» продукцію: «Профіль колекторний мідний ПКМС-В-ІІІ 100x6,09x3,17 1°40' ТУ У 16501.033-87» та «Електрод зграфітований ЕГ в асортименті» на загальну суму на суму 4 486 000 грн.

Вказана продукція була придбана ПАТ «Ферротрейдінг» у ТОВ «Металскарб» (ЄДРПОУ 36648378) за 3 423 500 грн.

Водночас встановлено відсутність факту придбання ТОВ «Металскарб» продукції, яку згідно документів було реалізовано на адресу ПАТ «Ферротрейдінг», а саме: «Профіль колекторний мідний ПКМС-В-ІІІ 100x6,09x3,17 1°40' ТУ У 16-501.033-87» та «Електрод зграфітований ЕГ в асортименті» на загальну суму на суму 3 423 500 грн., що свідчить про здійснення безтоварної фінансово-господарської операції.

Також встановлено, що у травні-червні 2016 року, між ДП «Завод «Електроважмаш» та ТОВ «Металскарб» було здійснено фінансово- господарську операцію, в результаті якої ДП «Завод «Електроважмаш» придбав у ТОВ «Металскарб» продукцію на загальну суму 27 769 200 грн.

Вказана продукція, сировина для її виготовлення та послуги з виготовлення були придбані ТОВ «Металскарб» у наступних підприємств: ТОВ «Морс Пром» (ЄДРПОУ 40320672) на суму 1 255 700 грн., ТОВ "Костянтинівський Завод Металургійного Обладнання" (ЄДРПОУ 25599771) на суму 6 269 000 грн., ПРАТ «Ферротрейдінг» (ЄДРПОУ 31612766) на суму 1 255 700 грн., ТОВ «Феррокс» (ЄДРПОУ 39148222) у сумі 917 900 грн., ТОВ «Фанди Бей» (ЄДРПОУ 40033555) у сумі 6 882 000 грн.

Водночас встановлено відсутність факту придбання ланцюгом підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Морс Пром», ТОВ «ТД "НФК», ТОВ "Отедо груп" (ЄДРПОУ 40331841) та ТОВ "Нью-трейд компані" (ЄДРПОУ 40378497) продукції, яку згідно документів було реалізовано на адресу ТОВ «Металскарб», а саме «Алюмінієва січка (марка А5)» та «Чушка свинцево- сурм'яниста (марка СсуМ) ГОСТ 1292-81» на загальну суму 2 036 800 грн.

Також встановлено відсутність факту придбання ТОВ «Фанди Бей» (ЄДРПОУ 40033555), продукції, яку згідно документів було реалізовано на адресу ТОВ «Металскарб», а саме «Латунь ливарна в чушках» на загальну суму 6 882 000 грн.

Таким чином, службові особи ДП «Завод «Електроважмаш», за попередньою змовою з службовими особами вказаних вище суб'єктів господарювання здійснили перерахунок коштів ДП «Завод «Електроважмаш» на їх банківські рахунки під приводом оплати товарів та послуг, придбання яких вказаними підприємствами-постачальниками документально не підтверджено.

Аналізом податкової звітності в АІС «Податковий блок» та відомостей АІС «Архів електронної звітності» ДФС України встановлено, що Державним підприємством «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121) у ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784) відкрито банківські рахунки №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин здійснення розрахунків між ДП «Завод «Електроважмаш» з одного боку та ПАТ «Ферротрейдінг» і ТОВ «Металскарб» з іншого, а також періодів перерахування грошових коштів державним підприємством та розмірів вказаних вище перерахувань.

Окрім того, встановлення подальшого руху отриманих ПАТ «Ферротрейдінг» і ТОВ «Металскарб» від ДП «Завод «Електроважмаш» коштів, а також встановлення осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки приватних підприємств, неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784) - Державного підприємства «Завод «Електроважмаш», а саме: виписок про рух грошових коштів по належним ДП «Завод «Електроважмаш» рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по належному ДП «Завод «Електроважмаш» рахункам.

З наведених вище підстав, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно статті 91 КПК України, органу досудового розслідування необхідно одержати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей і документів шляхом надання їх стороні обвинувачення особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні детектив, з урахуванням уточнень, клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий лоступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Уповноважений представник банківської установи у вололодінні якого знаходяться документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання, з урахуванням уточнень наданих в судовому засіданні, заслухавши пояснення детектива та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «Сбербанк» та клієнта банку - Державного підприємства «Завод «Електроважмаш», слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягнє негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Бірюкову Родіону Геннадійовичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Володимирська, 46, його відокремлених структурних підрозділах (філіалів, відділень, управлінь тощо), які містять охоронювану законом банківську таємницю клієнта банку - Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), а саме:

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» за рахункам №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- належним чином завірених платіжних доручень в національній та іноземній валюті, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, 26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739;

- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по рахунках № 26001010365344, №26059010034739; №26101010034739; №26109001034739; №26154001034739; №26007040034739; №26008050034739; №26049020034739 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22 січня 2018 року по 20 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко