Ухвала суду № 71909036, 24.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/28201/17

№1-кс/760/370/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 01. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання адвоката Кіріної Вікторії Артурівни, яка діє в інтересах ТОВ «Рек Альфа» - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12015100050011339 від 19. 11. 2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання адвоката Кіріної Вікторії Артурівни, яка діє в інтересах ТОВ «Рек Альфа» - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12015100050011339 від 19. 11. 2015 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Солом'янського УП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100050011339 від 19. 11. 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Предметом перевірки у вказаному вище кримінальному провадженні є обставини використання невстановленими особами завідомо підроблених документів ТОВ «Рек Альфа», а також документів, що підтверджують особу, складених на ім'я Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2 для подальшого вчинення незаконних дій із належним Товариству майном.

Так, зокрема, невідомі особи із використанням послуг приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом листопада 2015 - лютого 2016 виготовили та нотаріально посвідчили завідомо підроблені документи - довіреності та заяви, підписані, нібито, від імені Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2

При цьому, для вчинення нотаріальних дій винними особами використовувався підроблений документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2, виданий, нібито, на ім'я ОСОБА_2, бланк якого як було встановлено у ході слідства, ніколи не замовлявся та відповідно не видавався.

Крім того, у ході надання правової допомоги встановлено, що у невстановлені слідством дату та час невідома (і) особа (и) здійснила (и) реєстрацію на порталі «Кабінет електронних сервісів» (https: //кар.minjust.gov.uа/) із використанням контактних даних Генерального директора ТОВ «Рек Альфа» ОСОБА_2, зокрема, реєстраційного номеру облікової картки платника податків останнього (НОМЕР_1).

При цьому, безпосередньо ОСОБА_2 жодних дій, спрямованих на здійснення реєстрації на вказаному вище порталі до моменту виявлення незаконного використання невідомими особами його персональних даних не вчиняв, на вчинення таких дій жодній особі доручення не давав.

Заявник зазначав, що ураховуючи, що підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_2, попередньо неодноразово використовувались невідомими особами, наявні обґрунтовані підстави вважати, що до реєстрацій на порталі, за допомогою якого надається доступ, у тому числі, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, можуть бути причетні особи, діяння яких є предметом перевірки у кримінальному провадженні № 12015100050011339.

Крім того, безпосередньо факт такої реєстрації може свідчити про продовження здійснення ними кримінально-караної діяльності.

У ході надання правової допомоги було встановлено, що адміністратором державної електронної системи поштового сервісу «mail.gov.ua», за допомогою якої здійснюється реєстрація для отримання послуг на порталі «Кабінет електронних сервісів», є Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34614292).

Із листа за підписом в.о. генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» № 2940/17-вих від 27.07.2017 адвокату AO «Меджістерс» Кіріній В.А. стало відомо про те, що відповідні реєстраційні дії на порталі «Кабінет електронних сервісів» здійснено невідомою особою 05.02.2016 о 09:47:13 з ІЗ адреси: НОМЕР_3. Під час реєстрації використано такі дані: П.І.Б. користувача - ОСОБА_2, альтернативна електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1, обліковий запис: логін ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім того, отримано відомості про те, що із використанням вказаного вище облікового запису невідомими особами вчинено ряд дій в певну дату та час.

Заявник зазначав, що з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення протиправних дій із використанням персональних даних Генерального директора ОСОБА_2, необхідним є отримання відомостей щодо платіжних реквізитів, які використовувались для отримання вказаних вище платних послуг за допомогою порталу https://kap.minjust.gov.ua/.

Так, у ході надання правової допомоги від ДП «Національні інформаційні системи» як підприємства, що здійснює технічне супроводження програмного забезпечення ведення систем Єдиний та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін'юсту, адвокатами AO «Меджістерс» отримано відомості, що прийом платежів по пластиковим карткам у лютому 2016 року здійснювався за допомогою веб-інтерфейсу платіжної системи AT «Ощадбанк» (інтернет-еквайрингу AT «Ощадбанк»).

Таким чином, у розпорядженні AT «Ощадбанк» перебувають відомості та документи, які є необхідними для забезпечення належного представництва та захисту прав і законних інтересів ТОВ «Рек Альфа» у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним для повного та всебічного розслідування кримінального провадження є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містяться у володінні AT «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме відомостей щодо платіжних реквізитів, які були використані під час доступу до Кабінету електронних ресурсів та отримання платних послуг із використанням облікового запису: логін ІНФОРМАЦІЯ_2, за певну дату та час.

В зв'язку із зазначеним просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Адвокат Кіріна В. А., яка діє в інтересах ТОВ «Рек Альфа» в судовому засіданні подане клопотання про тимчасовий доступ підтримала з підстав зазначених у клопотанні та просила слідчого суддю про його задоволення.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали поданого клопотання та долученні до нього докази, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, так як заявником в судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого ТОВ «Рек Альфа» адвокату AO «Меджітерс» Кіріній Вікторії Артурівні (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) та/або слідчому (прокурору), якому доручене здійснення досудового розслідування (процесуального керівництва) у кримінальному провадженні № 12015100050011339 на тимчасовий доступ до інформації, яка містяться у володінні AT «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме відомостей щодо платіжних реквізитів, які були використані під час доступу до Кабінету електронних ресурсів та отримання платних послуг із використанням облікового запису: логін ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

05.02.201609:47НОМЕР_305.02.201609:47НОМЕР_305.02.201609:52НОМЕР_405.02.201610:58НОМЕР_305.02.201611:38НОМЕР_305.02.201613:44НОМЕР_305.02.201613:52НОМЕР_306.02.20168:51НОМЕР_506.02.20168:51НОМЕР_406.02.201610:19НОМЕР_507.02.20169:12НОМЕР_607.02.20169:12НОМЕР_407.02.201616:30НОМЕР_607.02.201617:09НОМЕР_707.02.201617:09НОМЕР_408.02.20169:42НОМЕР_708.02.20169:44НОМЕР_408.02.201610:12НОМЕР_708.02.201610:15НОМЕР_708.02.201610:17НОМЕР_708.02.201613:34НОМЕР_708.02.201613:38НОМЕР_708.02.201619:18НОМЕР_409.02.201612:06НОМЕР_410.02.201619:45НОМЕР_410.02.201619:49НОМЕР_810.02.201620:40НОМЕР_811.02.20169:11НОМЕР_811.02.20169:11НОМЕР_411.02.20169:14НОМЕР_411.02.201611:47НОМЕР_812.02.201614:41НОМЕР_412.02.201614:43НОМЕР_912.02.201616:19НОМЕР_914.02.201620:01НОМЕР_414.02.201620:02НОМЕР_414.02.201620:13НОМЕР_914.02.201620:14НОМЕР_9

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник