Ухвала суду № 71906664, 31.01.2018, Оболонський районний суд міста Києва

31.01.2018 Справа № 756/1157/18

Справа № 756/1157/18

Провадження № 1-кс/756/299/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо накладення арешту на майно

31 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Шецкіній О.Г, за участю прокурора Вербановського В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12018100050000056 від 04.01.2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 січня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обелець Р.М. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить накласти арешт на нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, загальною площею 194.1 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1402219780000), яке на даний час зареєстроване ТОВ «СантаПрайм» (ЄДРПОУ 41148909), шляхом заборони відчуження цього майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12018100050000056 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення директора ТОВ «Гуд-Енерджі» (код ЄДРПОУ 41673139) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи 30.12.2017 року шахрайським шляхом заволоділи належним ТОВ «Гуд-Енерджі» нерухомим майном, зокрема нежитловим приміщенням першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, загальною площею 194.1 кв.м.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві 05.01.2018 року нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, загальною площею 194.1 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1402219780000) визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 12018100050000056.

Враховуючи викладене, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно у вигляді заборони відчужувати та розпоряджатися будь-кому і будь-яким чином цим майном.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Особу, яка є власником вказаного нерухомого майна на час розгляду цього клопотання слідчим суддею, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.18 року до ЄРДР внесено відомості за заявою директора ТОВ «Гуд-Енерджі» (код ЄДРПОУ 41673139) ОСОБА_4 про те, що 30.12.2017 року невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи часткою товариства в особливо великих розмірах.

У протоколі допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.11.2017 року протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Гуд-Енерджі» зафіксовано рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок вкладу громадянина України ОСОБА_6 у вигляді наступного нерухомого майна, а саме: квартир № 4, 5, 6, 7 розташованих за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 9; нежитлового приміщення першого поверху (літ. «А»), розташованого за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 9, загальною площею 194,1 кв.м.

17.11.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про реєстрацію за ТОВ «Гуд-Енерджі» (код ЄДРПОУ 41673139) права власності на вищевказані квартири та нежитлове приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, буд. 9.

Відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Гуд-Енерджі» від 05.12.2017 року ОСОБА_6 відступив належну йому частку у статутному капіталі вказаного товариства іншому учаснику товариства - ОСОБА_4, у зв'язку з чим ОСОБА_6 вибув зі складу учасників товариства.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 30.12.2017 року реєстратором ОСОБА_7 (Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу») було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та на підставі рішення Подільського районного суду м. Києва № 915/5322/17 змінено власника нежитлового приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, з ТОВ «Гуд-Енерджі» (код ЄДРПОУ 41673139) на ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, (громадянин Грузії, посвідка на постійне проживання на території України серії та номер ІН НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді Подільського районного суду м. Києва від 04.01.2018 року встановлено, що судове рішення Подільського районного суду м. Києва у справі № 915/5322/17 від 13.12.2017 року відсутнє та не ухвалювалося.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 04.01.2018 року приватним нотаріусом Київсього міського нотаріального округу Бойком Олегом Володимировичем на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна № 1, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «ОСТО ЛТД», за останнім було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 9; 10.01.2018 року о 18:24 годин цим же нотаріусом на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 39 від 10.01.2018 року, перереєстровано вказане нежитлове приміщення з ТОВ «ОСТО ЛТД» (ЄДРПОУ 41848169) на ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_1); 15.01.2018 року о 19:26 годин цим же приватним нотаріусом на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна № 1, укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «СантаПрайм» (ЄДРПОУ 41148909), за останнім зареєстровано право власності на нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9.

Оскільки відповідно до заяви директора ТОВ «Гуд-Енерджи» жодних договорів на відчуження належного товариству нерухомого майна після 5 грудня 2017 року не укладалось, то підозра у вчиненні невстановленими особами злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованою.

Постановою слідчого Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві 05.01.2018 року нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, загальною площею 194.1 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1402219780000) визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 12018100050000056.

Оцінюючи підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно, слідчий суддя враховує, що нежитлове приміщення є речовим доказом у кримінальному провадженні та фактично є об'єктом злочину, тому з метою недопущення наступного відчуження вказаного майна слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти на це майно арешт.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12018100050000056 від 04.01.2018 року - задоволити.

Накласти арешт на об'єкт нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення першого поверху (літ. «А») за адресою: м. Київ Андріївський узвіз, 9, загальною площею 194.1 кв.м., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1402219780000), право власності на яке на даний час зареєстровано за ТОВ «СантаПрайм» (ЄДРПОУ 41148909), шляхом заборони подальшого відчуження цього нерухомого майна.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Обельцю Р.М. та/або прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановському В.В.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько