Ухвала суду № 71906330, 30.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20186/17

н/п 1-кс/766/1425/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатидозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3М, старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5М, , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства ОСОБА_12 «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), із можливістю вилучення їх оригіналів (або копій – у разі відсутності оригіналів), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи щодо відкриття рахунку, яким відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_13, 13.06.1983 р.н, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484, за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484, за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, без виклику та участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення документів працівниками банківської установи.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017230000000045 від 13.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2015 році з метою отримання прибутку сприяв діяльності терористичному угрупованню 2-го загону спеціального призначення Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР” на посаді рядового, під позивним "Таксист". Так, ОСОБА_13 використовуючи контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду “Каланчак" та “Чаплинка” (підтверджено даними з АІС "Потік" СБ України) потрапляв на непідконтрольну територію Донецької області.

У результаті перевірки даних через відкриту мережу Інтернет встановлено, що на сайті пошуку екстремістів та сепаратистів України “Миротворець”, розміщена наступна інформація: «ОСОБА_14, дата рождения: 13.06.1983, страна: Украина, адрес: Херсонская область, Чаплинский р-н, с. Маркеев, ул. Ленина, 4. Боевик НВФ. Водитель 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской гвардии ДПР, рядовой. Позывной: «Таксист». Код ДРФО: НОМЕР_1. Гражданство. Украина».

У ході допиту колишніх бойовиків Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР” ОСОБА_15 та ОСОБА_16 встановлено та підтверджено дані щодо участі ОСОБА_13 в діяльності Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР”. Так, в ході пред’явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком ОСОБА_15, останній впізнав ОСОБА_13 та зазначив, що останнього бачив навесні 2015 року в м. Донецьк в розташуванні підрозділу “Республіканської Гвардії ДНР”, при цьому ОСОБА_13 був одягнений у військову форму російського зразка.

ОСОБА_16 в ході пред’явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком також впізнав ОСОБА_13 та в ході подальшого допиту в якості свідка показав, що неодноразово бачив ОСОБА_13 в розташуванні підрозділу Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР”, мав позивний “Таксист” та приїжджав на камуфльованому автомобілі. Крім того, ОСОБА_16 показав, що весною 2015 року ОСОБА_13 разом з іншими представниками “Республіканської Гвардії ДНР” проживав в будівлі гуртожитку “Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання та спорту” за адресою: м. Донецьк, вул. Байдукова, буд. 80. Зі слів ОСОБА_16, ОСОБА_13 носив військову форму “Горку” та дискредитував владу в Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приватбанк» має платіжну картку: 4149 4393 9102 2484 (відповідь на доручення вх..22/4 – 10053 від 28.11.17), за допомогою якої можливо відбувались банківські операції по оплаті за можливих незаконних дій ОСОБА_13 представниками ДНР в період 2014-2015 років вчинені на окупованих територіях Донецької та Луганської областей .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_13 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» інших тяжких злочинів.

З метою отримання фактичних даних а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в ПАТ КБ «Приватбанк», слідчим відділом УСБ України в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з’ясуванні обставин вчинення ОСОБА_13 вищевказаного злочину.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю,із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017230000000045 від 13.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2015 році з метою отримання прибутку сприяв діяльності терористичному угрупованню 2-го загону спеціального призначення Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР” на посаді рядового, під позивним "Таксист". Так, ОСОБА_13 використовуючи контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду “Каланчак" та “Чаплинка” (підтверджено даними з АІС "Потік" СБ України) потрапляв на непідконтрольну територію Донецької області.

У результаті перевірки даних через відкриту мережу Інтернет встановлено, що на сайті пошуку екстремістів та сепаратистів України “Миротворець”, розміщена наступна інформація: «ОСОБА_14, дата рождения: 13.06.1983, страна: Украина, адрес: Херсонская область, Чаплинский р-н, с. Маркеев, ул. Ленина, 4. Боевик НВФ. Водитель 2-го отряда спецназа разведуправления Республиканской гвардии ДПР, рядовой. Позывной: «Таксист». Код ДРФО: НОМЕР_1. Гражданство. Украина».

У ході допиту колишніх бойовиків Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР” ОСОБА_15 та ОСОБА_16 встановлено та підтверджено дані щодо участі ОСОБА_13 в діяльності Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР”. Так, в ході пред’явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком ОСОБА_15, останній впізнав ОСОБА_13 та зазначив, що останнього бачив навесні 2015 року в м. Донецьк в розташуванні підрозділу “Республіканської Гвардії ДНР”, при цьому ОСОБА_13 був одягнений у військову форму російського зразка.

ОСОБА_16 в ході пред’явлення особи ОСОБА_13 для впізнання за фотознімком також впізнав ОСОБА_13 та в ході подальшого допиту в якості свідка показав, що неодноразово бачив ОСОБА_13 в розташуванні підрозділу Розвідувального Управління “Республіканської Гвардії ДНР”, мав позивний “Таксист” та приїжджав на камуфльованому автомобілі. Крім того, ОСОБА_16 показав, що весною 2015 року ОСОБА_13 разом з іншими представниками “Республіканської Гвардії ДНР” проживав в будівлі гуртожитку “Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання та спорту” за адресою: м. Донецьк, вул. Байдукова, буд. 80. Зі слів ОСОБА_16, ОСОБА_13 носив військову форму “Горку” та дискредитував владу в Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 в ПАТ КБ «Приватбанк» має платіжну картку: 4149 4393 9102 2484 (відповідь на доручення вх..22/4 – 10053 від 28.11.17), за допомогою якої можливо відбувались банківські операції по оплаті за можливих незаконних дій ОСОБА_13 представниками ДНР в період 2014-2015 років вчинені на окупованих територіях Донецької та Луганської областей .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_13 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» інших тяжких злочинів.

З метою отримання фактичних даних а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування провадження так як можуть бути отриманні фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з’ясуванні обставин вчинення ОСОБА_13 вищевказаного злочину, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю саме вилучення їх оригіналів, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3М, старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5М, , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства ОСОБА_12 «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначених копій, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи щодо відкриття рахунку, яким відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_13, 13.06.1983 р.н, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484, за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк № 4149 4393 9102 2484, за період з 01.03.2014 року по 25.01.2018 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_17