Ухвала суду № 71906067, 30.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/969/18

Провадження № 1-кс/592/500/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Чебишева М.Р., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Профин груп» та ТОВ «Гроссер 2016».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Чебишева М.Р.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000071, внесеному до ЄРДР 07.11.2017 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.06.2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн» (код 40556477), ТОВ «Кулиш» (код 40556477) та ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985). Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області, які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того, повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосується ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того шляхом аналізу інформації яка була отримано в наслідок здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків вищезазначених підприємств, було встановлено що невстановлені досудовим розслідуванням особи також зареєстрували на жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847) та ТОВ «Профин груп» (код 40501915).

З метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Профин груп» та ТОВ «Гроссер 2016» з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до статутних та реєстраційних документів ТОВ «Профин груп» та ТОВ «Гроссер 2016», які знаходяться у володінні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (м.Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (м.Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв