Ухвала суду № 71905281, 29.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1002/18

УХВАЛА

29 січня 2018 року м. Рівне Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_2, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України.

30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_4 енд Оіл, Інк" ОСОБА_5, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_4 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_4 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

Згідно інформації з державного реєстру щодо приміщення готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в) встановлено наступне:

18.04.2017 проведено державну реєстрацію права власності ТОВ «Сачаквуд» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ТОВ «Нерудтехпром Лтд» та ТОВ «Сачаквуд» без номеру від 25 квітня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер №34947474, від 26 квітня 2017 року (Номер запису про право власності 20151856);

Того ж дня, 18.04.2017, проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ТОВ «Сачаквуд» та ОСОБА_6 без номеру від 26 квітня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №34947913, від 26 квітня 2017 року;

08.08.2017 за зверненням ОСОБА_6 виконавчим комітетом Білокриницької сільської ради було змінено поштову адресу будівлі готелю-бару, право власності на яку раніше було зареєстровано за ОСОБА_6 на іншу: с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112в;

22.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ПП «Компанія «КСМ» за актом приймання-передачі нерухомого майна між ОСОБА_6 та ПП «Компанія «КСМ» без номеру від 23 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36826262, від 30 серпня 2017 року. (номер запису про право власності 22084373);

29.08.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_7 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_7 без номера від 30 серпня 2017 року на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №36856159, від 31 серпня 2017 року. (номер запису про право власності 221144111).

27.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_7 за актом приймання-передачі нерухомого майна між ПП «Компанія «КСМ» та ОСОБА_7 від 29.08.2017 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер №37302796 від 27 вересня 2017 року. (номер запису про право власності 22556051).

28.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу №1776 від 27.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_9

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи товариства свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "САЧАКВУД" (ЄДРПОУ 41301425), Рівненський район, село Новостав, вул. Колгоспна, 3, з метою вилучення правочинів щодо передачі часток у статутному капіталів ТОВ «Сачаквуд», протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Сачаквуд» про внесення змін до статуту та призначення директора, а також передачі нерухомого майна товариства, статуту ТОВ "САЧАКВУД", реєстраційних карток та інших документів, які подавалися ТОВ "САЧАКВУД" державним реєстраторам, договорів, довіреностей, актів передачі щодо будівлі готелю-бару, документів щодо зміни адреси готелю бару, а також інших документів про вчинення реєстраційних дій щодо приміщення готелю-бару за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області.

При цьому, вони не містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, а також предметом дослідження судових експертиз виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у володінні ТОВ "САЧАКВУД" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ "САЧАКВУД" (ЄДРПОУ 41301425), Рівненський район, село Новостав, вул. Колгоспна, 3, а саме правочинів щодо передачі часток у статутному капіталів ТОВ «Сачаквуд», протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Сачаквуд» про внесення змін до статуту та призначення директора, а також передачі нерухомого майна товариства, статуту ТОВ "САЧАКВУД", реєстраційних карток та інших документів, які подавалися ТОВ "САЧАКВУД" державним реєстраторам, договорів, довіреностей, актів передачі щодо будівлі готелю-бару, документів щодо зміни адреси готелю бару, а також інших документів про вчинення реєстраційних дій щодо приміщення готелю-бару за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району, Рівненської області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська