Ухвала суду № 71905070, 31.01.2018, Острозький районний суд Рівненської області

Справа № 567/730/17 .

У Х В А Л А

31.01.2018 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Гічиновська Я.В.

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12016180170000196 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Самолюком Я.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

29.01.2018 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" в яких міститься інформація про власника рахунку №260080058901, відкритого на ТОВ "ОСОБА_3 група Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) та інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 28.04.2016 року по 30.04.2016 року (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала з даного рахунку кошти, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12016180170000196 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами СГПП "Розвазьке" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.05.2016 року за заявою керівника СГПП "Розвазьке" до ЄРДР за №12016180170000196 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2016 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява керівника СГПП "Розвазьке" ОСОБА_4 про те, що ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь" шахрайським способом заволоділа грошовими коштами СГПП "Розвазьке" в сумі 19057 грн., які були перераховані за поставку металопрокату.

Під час допиту ОСОБА_4 останній повідомив, що він працює на посаді керівника СГПП "Розвазьке", яке здійснює діяльність в сфері сільського господарства. В силу виробничих потреб СГПП "Розвазьке" необхідно було придбати металопрофіль та листову сталь для проведення ремонтних робіт, в зв’язку з чим підприємство здійснювало пошук продавців та аналіз цінових пропозицій. 26.04.2016р. на стаціонарний телефон його підприємства в ранковий час зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь", який повідомив, що в них є пропозиції щодо продажу металу, після чого головний бухгалтер ОСОБА_5 попросила їх переслати цінову інформацію на електронну адресу підприємства. В подальшому перемовини щодо купівлі даного товару здійснював заступник керівника ОСОБА_6, який в телефонному режимі зробив замовлення товару, а продавець в свою чергу переслав рахунок з найменуванням товару, ціни та суми, при цьому обіцяв поставити товар в максимально стислі терміни. Після цього ОСОБА_4 дав вказівку закупити необхідний товар та перерахувати грошові кошти на рахунок, який надав продавець.

28.04.2016р. з банківського рахунку СГПП "Розвазьке" на розрахунковий рахунок наданий продавцем, який представився представником ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь", було перераховано грошові кошти в сумі 19057,75 грн.

В подальшому, працівники СГПП "Розвазьке" намагались зв’язатись з ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь", однак телефони не відповідали, а коли їм вдалося додзвонитись на один із номерів, то там взяв трубку чоловік, який представився працівником податкових органів, та повідомив що такої фірми як ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь" не існує.

Згідно платіжного доручення №321 від 28.04.2016р. вбачається, що СГПП "Розвазьке" було перераховано 19057,75 грн. на р/р 260080058901 ТОВ "ОСОБА_3 Західсталь".

Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок № 260080058901, на який СГПП "Розвазьке" було перераховано кошти, відкритий у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, що вчинила дане правопорушення, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", зокрема: документів, в яких міститься інформація про власника рахунку №260080058901, про рух коштів по даному рахунку в період часу з дати здійснення перерахунку коштів - з 00:00 год. 28.04.2016 року до 30.04.2016р. та роздруківки фотографії особи, що знімали кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163–165, 309, 369– 372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника рахунку №260080058901, відкритого на ТОВ "ОСОБА_3 група Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787), на який 28.04.2016 р. СГПП "Розвазьке" було перераховано кошти в сумі 19057,75 грн. та інформацію про рух коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 28.04.2016 року по 30.04.2016 року (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони в подальшому були переведені), а також фотографії особи яка знімала з рахунку № 260080058901 грошові кошти в період часу з 00:00 год. 28.04.2016 року по 30.04.2016 року, яка зберігається у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (04119 м. Київ вул.Мельникова,83-Д).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1