Ухвала суду № 71904277, 29.01.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/527/18

Провадження № 1-кс/524/209/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Тарасенка М.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Тарасенка М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12016170090003478 від 01.09.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Тарасенко М.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016170090003478 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Тютюнник Я.Л.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31.08.2016 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, через електронну скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України, по факту шахрайських дій 03.08.2016 року на сайті OLX.ua при покупці товару «Кайт» перевів гроші в сумі 5500 гривень на картку ПБ НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, товар не отримав, гроші не повернуті.

Встановлено що дана банківська картка належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також надійшов рапорт працівників Слобожанського управління кіберполіцїї відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області в якому зазначено, що попередньою перевіркою встановлено, що грошові кошти були зняті за адресою : Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня,19 , банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації по номеру рахунку № НОМЕР_2 повна інформація про рахунок(анкетні дані, ксерокопію паспорту, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження), а саме Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 19, банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» з 10.08.2016 року до 03.10.2016 року.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 8 (0562) 39-00- 00, 8 800 500 00 30, факс: 8 (0562) 39-02-71).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Тарасенка М.Б. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Тарасенку М.Б. до банківських документів, а саме: до інформації по номеру рахунку № НОМЕР_2 (анкетні дані, ксерокопію паспорту, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, а саме Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60-річчя Жовтня, 19, банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» з 10.08.2016 року до 03.10.2016 року), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя