Ухвала суду № 71902938, 30.01.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5778/17

Провадження №1-кс/751/208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1Ю, звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Прилуки-Агро» (ЄДРПОУ 39438023, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, 2-й в-д Фрунзе, 13; фактична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 106), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів (за їх відсутності – завірених належним чином копій) ТОВ «Прилуки-Агро» (ЄДРПОУ 39438023), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів, банківських виписок, платіжних доручень, сальдових відомостей, довіреностей (в т.ч. і на отримання товару), карток рахунків № 631, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 631, карткок рахунків № 311, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 311, карток рахунків № 361, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 361, карток рахунків № 201, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 201 та інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40933111), ТОВ «Ардо Трейд» (ЄДРПОУ 40305413), ТОВ «Свон - Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Крада» (ЄДРПОУ 41319228), ТОВ «Бромелінг» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Ташань» (ЄДРПОУ 38874995), ТОВ «Азімут-Агро» (ЄДРПОУ 38098634), ТОВ «Дронт» (ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «Західенерготрейд» (ЄДРПОУ 40452638) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32017270000000058 від 01.09.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Прилуки-Агро», які складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій з ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40933111), ТОВ «Ардо Трейд» (ЄДРПОУ 40305413), ТОВ «Свон - Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Крада» (ЄДРПОУ 41319228), ТОВ «Бромелінг» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Ташань» (ЄДРПОУ 38874995), ТОВ «Азімут-Агро» (ЄДРПОУ 38098634), ТОВ «Дронт» (ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «Західенерготрейд» (ЄДРПОУ 40452638). Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ «Прилуки-Агро», так як складались та проводились по бухгалтерському і податковому обліках безпосередньо службовими особами цього підприємства.

У вище зазначених документах, які знаходяться у ТОВ «Прилуки-Агро», наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містяться відомості про задіяних під час проведення вищевказаних взаємовідносин осіб, транспортні засоби, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення належності виконання останніми підписів у первинних документах вищевказаних підприємств.

Дані документи, які знаходяться у ТОВ «Прилуки-Агро», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних фінансово-господарських документів та їх вилучення у володільця – ТОВ «Прилуки-Агро», шляхом проведення вилучення їх оригіналів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Прилуки-Агро» (ЄДРПОУ 39438023, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, 2-й в-д Фрунзе, 13; фактична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 106), та можливість їх вилучення (проведення виїмки), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Прилуки-Агро» (ЄДРПОУ 39438023, юридична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, 2-й в-д Фрунзе, 13; фактична адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 106), а саме:

- всіх фінансово-господарських документів (за їх відсутності – завірених належним чином копій) ТОВ «Прилуки-Агро» (ЄДРПОУ 39438023), а саме: договорів та додаткових угод до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) з додатками до них, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, протоколів погодження договірної ціни, сертифікатів, рахунків на оплату, сертифікатів, банківських виписок, платіжних доручень, сальдових відомостей, довіреностей (в т.ч. і на отримання товару), карток рахунків № 631, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 631, карткок рахунків № 311, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 311, карток рахунків № 361, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 361, карток рахунків № 201, журналів – ордерів і відомостей по рахунках № 201 та інших документів, що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 40933111), ТОВ «Ардо Трейд» (ЄДРПОУ 40305413), ТОВ «Свон - Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Крада» (ЄДРПОУ 41319228), ТОВ «Бромелінг» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Ташань» (ЄДРПОУ 38874995), ТОВ «Азімут-Агро» (ЄДРПОУ 38098634), ТОВ «Дронт» (ЄДРПОУ 40639920), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «Західенерготрейд» (ЄДРПОУ 40452638) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз