Ухвала суду № 71902665, 30.01.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17565/17

н/п 1-кс/766/1424/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

30.01.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Денисенко В.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І. та Глазовській О.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «КИЇВСТАР» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про факти використання мобільного терміналу абонентським номером ПрАТ «КИЇВСТАР» НОМЕР_1, для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце з 01.10.2016 року до теперішнього часу, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку із зазначенням тривалості та прив'язкою до базових станцій.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017230040004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4, 1969 р.н., який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_5, який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО «КПД-5 С» по вул. Лютеранській, 24, м. Херсон.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Окрім того 15.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «КПД-5 С» в сумі 676 304 грн. та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» вартістю 8 292 423 грн. на користь третіх осіб.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2017 року матеріали вказаних кримінальних проваджень були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12017230040004965.

25.10.2017 року діяння, внесене за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, перекваліфіковане на ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Окрім того, 25.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено рапорт слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І. про те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017230040004965 від 08.09.2017 встановлено, що 20.06.2017 року невстановлена особа підробила підпис від імені гр. ОСОБА_6, як засновника ПП «Паритет» в рішенні засновника № 1.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

26.10.2017 року матеріали вказаного кримінального провадження були об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 12017230040004965.

Так, з допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ «КПД-5 С». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП «Паритет» з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП «Паритет» вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП «ПІП «ТОНІКА» та ПП «Престижбуд».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі у зв'язку із введенням четвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП «ПІП «ТОНІКА» - 24,1 %; ПП «ПП «Паритет» - 30, 2 %; ПП «Престижбуд» - 13, 7 %; КП ПП «Продсервіс» - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 року чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_6 про те, що нібито частки ПП «ПП «Паритет» у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» вже немає. В цей же день невстановлені особи з'явились у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5 С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 року потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5 С». 12.09.2017 року вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_6, як засновник ПП «ПП «Паритет», 20.06.2017 року нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3

Проте ОСОБА_6 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що належить ПП «ПП «Паритет», є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_8 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_9

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_10.) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ «КПД-5 С», що в грошовому еквіваленті складає 676 304 грн., КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_11.) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПД-5 С» від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс», ПП «ПП «Паритет» був виключений із числа співзасновників, а КП ПП «Продсервіс» являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_5.

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5 С».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ «КПД-5 С» - власник ПП «ПІП «ТОНІКА» ОСОБА_4 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об'єктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5 С», а саме 4 об'єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_4», розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 386448365101). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_12.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка матір ОСОБА_10 - ОСОБА_13, яка в ході допиту вказала, що на даний час її син ОСОБА_10 проживає не в Києві, а в іншому місті, та зв'язок з ним вона підтримує лише по телефону. При цьому остання номер телефону сина вказувати відмовилась, проте повідомила належний їй абонентський номер - НОМЕР_1.

У зв'язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про факти використання мобільного терміналу абонентським номером ПрАТ «КИЇВСТАР»: НОМЕР_1, для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце з 01.01.2017 року до теперішнього часу, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку із зазначенням тривалості та прив'язкою до базових станцій.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що знаходяться у володінні мобільного оператора, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017230040004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4, 1969 р.н., який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_5, який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО «КПД-5 С» по вул. Лютеранській, 24, м. Херсон.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Окрім того 15.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «КПД-5 С» в сумі 676 304 грн. та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» вартістю 8 292 423 грн. на користь третіх осіб.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2017 року матеріали вказаних кримінальних проваджень були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 12017230040004965.

25.10.2017 року діяння, внесене за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, перекваліфіковане на ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Окрім того, 25.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено рапорт слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І. про те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017230040004965 від 08.09.2017 встановлено, що 20.06.2017 року невстановлена особа підробила підпис від імені гр. ОСОБА_6, як засновника ПП «Паритет» в рішенні засновника № 1.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

26.10.2017 року матеріали вказаного кримінального провадження були об'єднані з матеріалами кримінального провадження № 12017230040004965.

Так, з допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ «КПД-5 С». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП «Паритет» з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП «Паритет» вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП «ПІП «ТОНІКА» та ПП «Престижбуд».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі у зв'язку із введенням четвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП «ПІП «ТОНІКА» - 24,1 %; ПП «ПП «Паритет» - 30, 2 %; ПП «Престижбуд» - 13, 7 %; КП ПП «Продсервіс» - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 року чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_6 про те, що нібито частки ПП «ПП «Паритет» у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» вже немає. В цей же день невстановлені особи з'явились у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5 С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 року потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5 С». 12.09.2017 року вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_6, як засновник ПП «ПП «Паритет», 20.06.2017 року нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3

Проте ОСОБА_6 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що належить ПП «ПП «Паритет», є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_8 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_9

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_10.) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ «КПД-5 С», що в грошовому еквіваленті складає 676 304 грн., КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_11.) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПД-5 С» від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс», ПП «ПП «Паритет» був виключений із числа співзасновників, а КП ПП «Продсервіс» являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_5.

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5 С».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ «КПД-5 С» - власник ПП «ПІП «ТОНІКА» ОСОБА_4 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об'єктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5 С», а саме 4 об'єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «ІНФОРМАЦІЯ_4», розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 455904465101); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 386448365101). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_12.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка матір ОСОБА_10 - ОСОБА_13, яка в ході допиту вказала, що на даний час її син ОСОБА_10 проживає не в Києві, а в іншому місті, та зв'язок з ним вона підтримує лише по телефону. При цьому остання номер телефону сина вказувати відмовилась, проте повідомила належний їй абонентський номер - НОМЕР_1.

У зв'язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про факти використання мобільного терміналу абонентським номером ПрАТ «КИЇВСТАР»: НОМЕР_1, для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце з 01.01.2017 року до теперішнього часу, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку із зазначенням тривалості та прив'язкою до базових станцій.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що знаходяться у володінні мобільного оператора, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І. та Глазовській О.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «КИЇВСТАР» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про факти використання мобільного терміналу абонентським номером ПрАТ «КИЇВСТАР» НОМЕР_1, для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце з 01.10.2016 року до 30.01.2018 року, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку із зазначенням тривалості та прив'язкою до базових станцій.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко