Ухвала суду № 71901859, 31.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/962/18

Провадження № 1-кс/592/496/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

31 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000071 від 07.11.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000071, внесеному до ЄРДР 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн» (код 40556477), ТОВ «Кулиш» (код 40556477) та ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985). Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області , які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того шляхом аналізу інформації яка була отримано внаслідок здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків вищезазначених підприємств, було встановлено що невстановлені досудовим розслідуванням особи також зареєстрували на жителя Кролевецького району Сумської області ОСОБА_2, суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469 ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві).

З метою підтвердження вчинення фіктивного підприємництва, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Бром Інвест Плюс» з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ТОВ «Бром Інвест Плюс», які знаходяться у володінні Солом'янської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 41) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Солом'янська районна в м.Києві державна адміністрація (м.Київ, Повітрофлотський проспект, 41).

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко