Ухвала суду № 71901789, 31.01.2018, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 576/1946/17

Провадження № 1-кс/576/54/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

31.01.18 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Колодяжний А.О., з участю секретаря Терені Л.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017200070000280 від 31.03.2017 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий Глухівського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200070000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо руху коштів по р/р ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» № 26001131664, код 36224187 у період часу з 01.11.2015 року по 30.01.2018 року, з можливістю вилучення копій даної документації.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, інформація про осіб, які перераховували кошти, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого Оничка М.Л. задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні Оничко Михайлу Леонідовичу, Токарик Дар'ї Леонідівні, Кириченко Наталії Олександрівні, Чалому Олексію В'ячеславовичу, Козачинському Ігорю Андрійовичу та слідчому Кролевецького ВП ГУНП Ткаченко Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (код банку 380805), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 щодо руху коштів по ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» р/р № 26001131664, код 36224187 у період часу з 01.11.2015 року до 30.01.2018, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об'ємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій, із можливістю вилучення копій даної документації.

Роз'яснити Керівнику АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.

Слідчий суддя А.О. Колодяжний