Ухвала суду № 71901686, 30.01.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/876/18

Провадження № 1-кс/592/446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі судового засідання Черей С.В., за участю слідчого Чебишева М.Р., розглянув клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р., погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Мостовим М.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000071 від 07.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишев М.Р. своє клопотання погоджене з прокурором прокуратури Сумської області Мостовим М.В. мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000071, розпочатому 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн» (код 40556477), ТОВ «Кулиш» (код 40556477) та ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985). Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області , які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того шляхом аналізу інформації яка була отримано в наслідок здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків вищезазначених підприємств, було встановлено що невстановлені досудовим розслідуванням особи також зареєстрували на жителів Кролевецького району Сумської області наступні СГД:

- ТОВ «Драгон Финанс» (код 40446226 ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві), директор та засновник ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), зареєстрований в м. Кролевець Сумської обл., являється директором та засновником ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМБ»;

- ТОВ «Харос» (код 40556313) та ТОВ «Гарвилд» (код 40556875) зареєстровані в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, директор та засновник ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), зареєстрований в селі Отове, Кролевецького районі, Сумської області), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМП»;

- ТОВ «Про Инк» (код 40556194) та ТОВ «Профит Груп» (код 40556393) зареєстровані в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, директор та засновник ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), зареєстрований в АДРЕСА_1 (являється сином ОСОБА_6), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМП»;

- ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847) та ТОВ «Профин груп» (код 40501915) зареєстровані в м. Дніпрі, Дніпропетровської області, директор та засновник ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), зареєстрований в АДРЕСА_2, рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМБ»;

- ТОВ «Дикусан» (код 40404495 ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві), директор та засновник ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), зареєстрований в АДРЕСА_2, також являється директором та засновником ТОВ «Фрайзер» (код 40404411), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМБ», рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ «ПУМБ».

Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ «Драгон Финанс» (код 40446226) та ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851)., а саме: рахунки № 2600322202 (980 українська гривня), №2605010984 (980 українська гривня), № 2605610485 (980 українська гривня), № 2600121315 (980 українська гривня);

- ТОВ «Харос» (код 40556313) та ТОВ «Гарвилд» (код 40556875) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: рахунки № 2605911735 (980 українська гривня), № 2600023888 (980 українська гривня), № 2605811587 (980 українська гривня), № 2600923597 (980 українська гривня);

- ТОВ «Про Инк» (код 40556194) та ТОВ «Профит Груп» (код 40556393) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: рахунки № 2605211738 (980 українська гривня), № 2600523896 (980 українська гривня), № 2605511630 (980 українська гривня), № 2600023703 (980 українська гривня);

- ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847) та ТОВ «Профин груп» (код 40501915) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: рахунки № 2605710965 (980 українська гривня), № 2600722163 (980 українська гривня), № 2605810982 (980 українська гривня), № 2600222197 (980 українська гривня);

- ТОВ «Дикусан» (код 40404495) та ТОВ «Фрайзер» (код 40404411) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: рахунки № 2605110985 (980 українська гривня), № 260062220522163 (980 українська гривня), № 2605110389 (980 українська гривня), № 26003211157 (980 українська гривня).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017200000000071, розпочатому 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851 , м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851 , м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, по розрахунковим рахункам ТОВ «Драгон Финанс» (код 40446226) : № 2600322202 (980 UAH), №2605010984 (980 UAH); ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469): № 2605610485 (980 UAH), № 2600121315 (980 UAH); ТОВ «Харос» (код 40556313): № 2605911735 (980 UAH), № 2600023888 (980 UAH); ТОВ «Гарвилд» (код 40556875): № 2605811587 (980 UAH), № 2600923597 (980 UAH); ТОВ «Про Инк» (код 40556194): № 2605211738 (980 UAH), № 2600523896 (980 UAH); ТОВ «Профит Груп» (код 40556393): № 2605511630 (980 UAH), № 2600023703 (980 UAH); ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847) № 2605710965 (980 UAH), № 2600722163 (980 UAH); ТОВ «Профин груп» (код 40501915) № 2605810982 (980 UAH), № 2600222197 (980 UAH); ТОВ «Дикусан» (код 40404495): № 2605110985 (980 UAH), № 260062220522163 (980 UAH); ТОВ «Фрайзер» (код 40404411): № 2605110389 (980 UAH), № 26003211157 (980 UAH) які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851 , м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по теперішній час.

Зобов'язати ПАТ «ПУМБ» - надати тимчасовий доступ слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.03.2018 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя О.В. Литовченко