Ухвала суду № 71901288, 30.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5603/16-к

Провадження № 1-кс/522/12/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Касаджика М.І., прокурора Тімонова Є.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Касаджика М.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Тімоновим Є.Д., про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Касаджик М.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Тімоновим Є.Д., про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 20 від 31.12.2017р..

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового слідства на адресу слідчого відділу Управління в Одеській області надійшло повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, із змісту якого встановлено, що в ході проведення заходів, спецпідрозділом Управління отримано інформацію, що групою невстановлених осіб за участі співробітників Одеської митниці ДФС України та Державної прикордонної служби України організовано та впроваджено схему з переміщення через митний кордон України поза митним контролем в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України тютюнових виробів іноземного виробництва, а також інших підакцизних та високоліквідних товарів, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

Так, проведеними заходами встановлено, що переміщення підакцизних товарів здійснюється морським судном «WHISPER» (ІМО 8982319, прапор Танзанії), яке знаходиться в акваторії Чорного моря у 12-мильній зоні (45.48N 30.30Е - територіальні води України).

Місце незаконного вивантаження підакцизних товарів на території України знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, поблизу н.п. Лебедівка та Курортне (встановлюється).

Документальні матеріали щодо протиправного переміщення підакцизних товарів знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, 20.

У зв'язку із вищевикладеним, 31.12.2017 у період часу з 13 год. 12 хв. по 16 год. 35 хв., старшим слідчим - криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції Касаджиком М.І., на підставі вищевказаного повідомлення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукання та врятування речей і документів, в тому числі підакцизних товарів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та іншої техніки, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 22015160000000297 та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні і під час судового розглядупроведено обшук приміщення розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 20, за результатом проведення якого виявлено та вилучено зазначене майно.

Вилучені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник тимчасово вилученого майна про час та місце судового розгляду повідомлявся неодноразово, проте в судове засідання не з'явився.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні цигарки, електронні носії інформації, мобільні телефони, технічні засоби, які були вилучені під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 20 від 31.12.2017р.. в рамках кримінального провадження №22015160000000297, можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні на даному етапі дорсудового розслідуанння, до зясування уміх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Касаджика М.І. - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Запорізька, буд. 20 від 31.12.2017р., а саме: 429 пачок сигарет іноземного виробництва марки «Jin Ling» (по 10 сигарет в кожній пачці) без акцизних марок; Ноутбук марки «Acer», s/n: LXPMR0200402329F821601 із зарядним пристроєм та мишею - маніпулятором; 3 (три) аркуші паперу із рукописними записами; 6 пачок сигарет іноземного виробництва марки «COOPSMOKE» (по 10 сигарет в кожній пачці) без акцизних марок; 8 пачок сигарет іноземного виробництва марки «COOPSMOKE» (по 10 сигарет в кожній пачці) без акцизних марок; 6 запакованих пачок тютюну для куріння кальяну без акцизних марок; 13 розпакованих пачок сигарет іноземного виробництва без акцизних марок; 4 порожні пачки від сигарет іноземного виробництва без акцизних марок; клієнт - банк №31-4250176-3; клієнт - банк №3-309611-7; довідник телефонів Апарату ВРУ на 01.11.2017 із грифом ДСК; DVD-R диск під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1»; пристрій чорного кольору № 0701040111; мобільний телефон марки «Nokia»; мобільний телефон марки «BlackBerry»; мобільний телефон марки «LG»; посвідчення НОМЕР_1; 2 візитки; пристрій «Olympus L400»; документи та рукописні записи на 44 арк. формату А4; рукописні записи на 8 арк.; моноблок марки «Asus», s/n:A8PEAS000867 із зарядним пристроєм, мишею - маніпулятором та клавіатурою; номерні знаки червоного кольору НОМЕР_2.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №22015160000000297.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

30.01.2018