Ухвала суду № 71896149, 29.01.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/703/18

Провадження № 1-кс/727/230/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю

прокурора Руляков О.В.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000086 від 12 жовтня 2016 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Туркофі Україна» (код ЄДРПОУ 39774905, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 2-14, а фактично знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 25), протягом 2016 року, шляхом не відображення у податковій звітності у повній мірі податкових зобов’язань по ПДВ, а саме: занижуючи ціну реалізації кавоварок на пов’язаних осіб та неплатників ПДВ, ухилився від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму 712, 2 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи – АТ «БМ Банк» – ФОП ОСОБА_2, а саме до документів на відкриття та розпорядження рахунків № 2625001543844 та № 2625001543844, в тому числі: виписки по вказаних рахунках, договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків, заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків грошові, касові чеки, платіжні доручення, меморіальні ордера та інше. Тому просить надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 37/122). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати прокурору Рулякову О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

В наданні дозволу на тимчасовий доступ іншому слідчому або оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками, договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №32016260000000086.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи – АТ «БМ Банк» (МФО 380913, адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 37/122) – ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2/а, кв.102) по рахунках № 2625001543844 (840/долар США) та № 2625001543844 (980/українська гривня), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2016 року по квітень 2016 року;

- грошових, касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.