Ухвала суду № 71890365, 23.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/1081/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1097/18

23 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000000664 від 21.04.2017 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2018 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195), за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), проспект О. Поля (проспект Кірова), буд.18.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000664 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, За період 2016 року посадові особи КП «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195), розташованого за адресою: місто Дніпро (Дніпропетровськ), проспект О.Поля (Кірова), 18, діючи за попередньою змовою та зловживаючи своїм службовим становищем, розробили та впровадили злочинну схему направлену на привласнення грошових коштів шляхом оформлення до підприємства близько 30 осіб, які фактично свої трудові обов`язки не виконували, чим спричинили матеріальні збитків державі на суму понад 135 тис. грн.

Прокуратурою Дніпропетровської області зареєстровано кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000888, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За фабулою: у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000664 встановлено, що службові особи спеціалізованого комунального підприємства, створеного з метою реалізації політики держави у галузі поховання, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем у порушення вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, впровадили злочинну схему, привласнюючи грошові кошти громадян сплачені за надання ритуальних послуг за поховання, у тому числі надання земельних ділянок для поховання, захоронення померлих осіб, шляхом не оформлення та невнесення сплачених громадянами коштів за поховання померлих осіб до бухгалтерії підприємства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам, що спричинили тяжкі наслідки.

07 серпня 2017 року процесуальним керівником винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №12017040000000664 та №42017040000000888, за єдиним номером №12017040000000664.

У період 2016-2017 років службові особи комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 18), а саме: директор підприємства ОСОБА_4 , завідуючий ритуальною службою підприємства ОСОБА_5 , заступник директора підприємства ОСОБА_6 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_7 , начальник відділу кадрів підприємства ОСОБА_8 , а також директори міських кладовищ, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили та впровадили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, шляхом працевлаштування близько 30 осіб, у тому числі своїх родичів, які фактично свої трудові обов`язки не виконували, чим спричинили матеріальні збитки державі на суму понад 135 тис. грн.

31 травня 2017 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведеним аналізом вилучених документів встановлено, що заробітну плату зазначених працевлаштованих осіб, вищевказані службові особи комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради отримували шляхом зняття коштів з банківських рахунків цих осіб через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» після чого встановлено факти користування картками для виплати заробітної плати особами, які не є власниками зазначених карток.

Зокрема щомісяця у м. Дніпро проводиться близько 1500 поховань. Через касу комунального підприємства Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради за поховання померлих осіб сплачується менше третьої частини коштів, тобто лише за 500 поховань у місяць. Розрахунок за надання ритуальних послуг та поховання здійснюється готівкою, яка не оприбутковується через касу комунального підприємства Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради у зв`язку з чим місцевий бюджет не доотримує близько 3 млн. грн. щомісяця. Зазначені кошти використовуються вищевказаними службовими особами комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради на власний розсуд.

Допитано в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та якими було зазначено, що будь-яких документів за поховання їм не надавалось. Ними здійснювалась окремо сплата за місце для поховання 2 000 грн., та за підготовку ями для поховання 2000 грн. Відповідно до встановленого тарифу для поховань КП «Ритуальна служба» ДМР загальна вартість послуги поховання складає 917 грн.

В період з 10.02.2016 по 28.04.2016 з призупиненням на період з 22.02.2016 по 19.04.2016 (15 робочих днів) у відповідності до питань програми ревізії проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради за період з 01.08.2013 по 31.12.2015. На підставі чого складено акт ревізії №06-21/05 від 10.05.2016 року.

Юридична та фактична адреса підприємства: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро (Дніпропетровськ), Кіровський район, проспект О.Поля (проспект Кірова), буд.18. Код ЄДРПОУ 32702195. Види діяльності за

КВЕД: 96.03 організація поховань і надання суміжних послуг; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

В ході проведення досудового встановлено, що громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до отриманих з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей працює в КП «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради, та на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , в ході допиту останнього в якості свідка останній зазначив, що з 2015 року пенсіонер, офіційно ніде не працевлаштований, буд-яких банківських рахунків не відкривав. На руках має лише пенсійну картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на яку зараховуються пенсійні кошти.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено посадових осіб КП «Ритуальна служба», а саме: директор підприємства - ОСОБА_14 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , начальник відділу кадрів ОСОБА_8 , начальник кладовища - ОСОБА_15 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши доводи слідчої в обґрунтування, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки ті предмети, дозвіл на відшукання яких прохає слідча, можуть мати значення для досудового розслідування, бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195), за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), проспект О. Поля (проспект Кірова), буд.18, з метою виявлення і вилучення: пластикових карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на які зараховується заробітна платня співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 32702195) відповідно до укладеного договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування №447 від 14 січня 2004 року; копій особових справ співробітників комунального підприємства «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради, оригіналів наказів про призначення співробітників, копій посадових інструкцій за період з 01.01.2016 року по теперішній час, оригіналу штатного розкладу за 2016-2017 роки, оригіналів табелів обліку робочого часу за 2016-2017 роки та оригіналів відомостей нарахування заробітної плати за 2016-2017 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1